中 關 村：2014年度股東大會決議公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                2014 年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    本公司已于 2015 年 4 月 22 日發布了《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

關于召開 2014 年度股東大會的通知》，并于 2015 年 5 月 8 日發布了《北京中關村科技

發展（控股）股份有限公司關于召開 2014 年度股東大會的提示性公告》。

    1、本次股東大會沒有出現否決議案。

    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開的情況：

    1、召開時間：

    現場會議時間：2015 年 5 月 13 日（周三）下午 14:00；

    網絡投票時間：2015 年 5 月 12 日（周二）—2015 年 5 月 13 日（周三）。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015 年 5 月 13 日（周

三）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2015 年 5 月 12 日（周二）15:00

至 2015 年 5 月 13 日（周三）15:00 期間的任意時間。

    2、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟國際酒店 10 層 6 號

會議室

    3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式

    4、召集人：公司第五屆董事會

    5、主持人：董事長侯占軍先生

    6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

  （二）會議出席的情況：

    1、出席的總體情況：

    股東（代理人）4 人，代表股份 183,224,380 股，占上市公司有表決權總股份的
                                   1
2014 年度股東大會決議公告                                     共   6   頁

27.1505%。

    其中：參加現場投票的股東（代理人）4 人，代表股份 183,224,380 股，占上市公司

有表決權總股份的 27.1505％；

    參加網絡投票的股東（代理人）0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表決權總股

份的 0%。

    2、公司部分董事、監事，董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次

股東大會。

    3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛江、劉敏律師對本次股東大會進行見證，

并出具《法律意見書》。

    二、議案審議表決情況

    會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式，采用記名表決方式逐項審議并通過

如下決議，監事代表李斌先生、法律顧問朱衛江、劉敏律師和股東代表陳萍女士、翟姍

姍女士擔任監票人，監督現場會議投票、計票過程。

    議案 1、2014 年度董事會工作報告；

    表決情況：

    同意 183,224,380 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，占出

席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 25,109,486 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 100%；

反對 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占

出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案 2、2014 年度監事會工作報告；

    表決情況：

    同意 183,224,380 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，占出

席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 25,109,486 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 100%；
                                  2
2014 年度股東大會決議公告                                     共   6   頁

反對 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占

出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案 3、2014 年度財務決算報告；

    表決情況：

    同意 183,224,380 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，占出

席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 25,109,486 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 100%；

反對 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占

出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案 4、2015 年度財務預算報告；

    表決情況：

    同意 183,224,380 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，占出

席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 25,109,486 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 100%；

反對 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占

出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案 5、2014 年度利潤分配預案；

    表決情況：

    同意 183,224,380 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，占出

席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 25,109,486 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 100%；
                                  3
2014 年度股東大會決議公告                                     共   6   頁

反對 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占

出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案 6、2014 年度財務報告各項計提的方案；

    表決情況：

    同意 183,224,380 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，占出

席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 25,109,486 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 100%；

反對 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占

出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案 7、《2014 年年度報告》及摘要；

    表決情況：

    同意 183,224,380 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，占出

席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 25,109,486 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 100%；

反對 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占

出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案 8、關于變更與華夏藥業合作項目付款條件的議案；

    表決情況：

    同意 183,224,380 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，占出

席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 25,109,486 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 100%；
                                  4
2014 年度股東大會決議公告                                     共   6   頁

反對 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占

出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案 9、關于變更收購資產中收入預測的議案。

    表決情況：

    同意 183,224,380 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，占出

席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 25,109,486 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 100%；

反對 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占

出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。


    三、律師出具的法律意見

    1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；

    2、律師姓名：朱衛江、劉敏；

    3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、《股

東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資

格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的

有關規定，合法有效。


    四、備查文件
    1、2014 年度股東大會決議；
    2、股東大會網絡投票結果統計表（由深圳證券信息有限公司提供）；

    3、股東大會現場表決結果（監票人簽署）；

    4、股東大會表決結果（現場網投匯總、監票人簽署）；

    5、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。



                                  5
2014 年度股東大會決議公告                                    共   6   頁

    特此公告




                                北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                              董   事   會
                                         二Ｏ一五年五月十三日