北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限
公司第五屆董事會2015年度第六次
臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北 京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會 2015年度第六次臨時會議通知于 2015年4月29日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2015年5月7日會議以現(xiàn)場表決方式如期召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。會議召開 程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、審議通過關(guān)于公司《本次非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂稿）的議案；
公 司控股股東國美控股集團有限公司（以下簡稱：國美控股）參與本次非公開發(fā)行股票的認購。根據(jù)香港上市公司中國星文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司（股份代 號：HK8172，以下簡稱：中國星文化）2014年12月19日披露的公告：中國星文化宣布以每股0.2元，向稼軒集團、VisionPath、高振順 及瑞東環(huán)球配發(fā)13.79億股新股,及13.79億股帶有換股權(quán)的優(yōu)先股，4名投資者承配新股后，將合共持有該公司60%股權(quán)，其中稼軒集團持有42%中 國星文化股權(quán)。若優(yōu)先股轉(zhuǎn)換后，持股比例將進一步增至75%，其中稼軒集團持有52.5%。稼軒集團分別由本公司實際控制人黃光裕先生與本公司股東廣東粵 文投資有限公司實際控制人許鐘民夫人馬青女士最終擁有55%及45%，由此國美控股集團有限公司與廣東粵文投資有限公司構(gòu)成一致行動人。
由于預(yù)案內(nèi)容包括公司控股股東國美控股以現(xiàn)金方式認購公司本次非公開發(fā)行股票及簽訂附條件生效認購合同等相關(guān)事項，國美控股派出董事侯占軍先生、黃秀虹女士、鄒曉春先生、陳萍女士、張曄先生以及廣東粵文投資有限公司派出董事翟姍姍女士均回避表決。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
《本次非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂稿）全文詳見同日巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
二、審議通過關(guān)于公司《本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目可行性分析報告》（修訂稿）的議案；
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
《本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目可行性分析報告》（修訂稿）全文詳見同日巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
三、審議通過關(guān)于公司《前次募集資金使用情況報告》（修訂稿）的議案；
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
《前次募集資金使用情況報告》（修訂稿）全文詳見同日巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
就上述審議事項，獨立董事發(fā)表事前認可意見及獨立意見如下：
1、關(guān)于公司《本次非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂稿）的議案等本次非公開發(fā)行涉及的相關(guān)議案在提交董事會審議前，已經(jīng)得到我們事前審查和認可，我們同意將該等議案提交公司第五屆董事會2015年度第六次臨時會議審議。
2、 根據(jù)公司第五屆董事會2015年度第二次臨時會議審議通過的本次非公開發(fā)行方案，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象包括公司控股股東國美控股集團有限公司，因此本 次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會審議關(guān)于公司《本次非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂稿）的議案等本次非公開發(fā)行涉及的相關(guān)議案的決策程序，符合《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中有關(guān)關(guān)聯(lián)交易審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定。
我們認為，公司本次非公開發(fā)行涉及的關(guān)聯(lián)交易審議程序合法有效，關(guān)聯(lián)交易符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。
3、公司編制的《前次募集資金使用情況報告》內(nèi)容真實、準確、完整，我們同意公司編制的《前次募集資金使用情況報告》的內(nèi)容，并同意將該報告提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于召開2015年第三次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司擬召開2015年第三次臨時股東大會。
（一）召集人：公司第五屆董事會
（二）召開時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2015年5月26日（周二）下午14：00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年5月25日（周一）—5月26日（周二）
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2015年5月26日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2015年5月25日（周一）下午15:00至2015年5月26日（周二）下午15:00期間的任意時間。
（三）召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（四）股權(quán)登記日：2015年5月19日（周二）
（五）召開地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈14層會議室
（六）會議審議事項：
1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A 股股票條件的議案；
2、逐項審議《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》；
2.1發(fā)行股票的種類和面值
2.2發(fā)行方式
2.3發(fā)行數(shù)量
2.4發(fā)行對象及認購方式
2.5發(fā)行價格及定價方式
2.6發(fā)行股份的限售期
2.7募集資金數(shù)量及用途
2.8上市地點
2.9本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤安排
2.10本次非公開發(fā)行決議有效期
3、關(guān)于公司《本次非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂稿）的議案；
4、關(guān)于公司《本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目可行性分析報告》（修訂稿）的議案；
5、關(guān)于公司《前次募集資金使用情況報告》（修訂稿）的議案；
6、關(guān)于授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案；
7、關(guān)于制定《公司未來三年分紅回報規(guī)劃（2015—2017 年）》的議案；
8、關(guān)于與國美控股集團有限公司簽署《關(guān)于北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司非公開發(fā)行股票之股份認購合同》的議案；
9、關(guān)于豁免國美控股集團有限公司以要約方式增持股份的議案；
10、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案。
上述各項議案全文詳見同日巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
備查文件
1、 第五屆董事會2015年度第六次臨時會議決議；
2、 獨立董事事前認可意見和獨立意見。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
二〇一五年五月七日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2015-033
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限
公司關(guān)于召開2015年
第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司定于2015年5月26日（周二）采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2015年第三次臨時股東大會。
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：2015年第三次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司第五屆董事會
公司第五屆董事會2015年度第六次臨時會議審議通過關(guān)于召開公司2015年第三次臨時股東大會的議案。
3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、本次股東大會的召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2015年5月26日（周二）下午14：50
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年5月25日（周一）—2015年5月26日（周二）
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2015年5月26日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2015年5月25日（周一）下午15:00至2015年5月26日（周二）下午15:00期間的任意時間。
本公司將于2015年5月21日發(fā)布《關(guān)于召開2015年第三次臨時股東大會的提示性公告》。
5、會議召開的方式：
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
公 司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在 網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié) 果為準。
6、出席對象：
(1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2015年5月19日（周二）。
即2015年5月19日（周二）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈14層會議室
二、會議審議事項：
1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A 股股票條件的議案；
2、逐項審議《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》；
2.1發(fā)行股票的種類和面值
2.2發(fā)行方式
2.3發(fā)行數(shù)量
2.4發(fā)行對象及認購方式
2.5發(fā)行價格及定價方式
2.6發(fā)行股份的限售期
2.7募集資金數(shù)量及用途
2.8上市地點
2.9本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤安排
2.10本次非公開發(fā)行決議有效期
3、關(guān)于公司《本次非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂稿）的議案；
4、關(guān)于公司《本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目可行性分析報告》（修訂稿）的議案；
5、關(guān)于公司《前次募集資金使用情況報告》（修訂稿）的議案；
6、關(guān)于授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案；
7、關(guān)于制定《公司未來三年分紅回報規(guī)劃（2015—2017 年）》的議案；
8、關(guān)于與國美控股集團有限公司簽署《關(guān)于北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司非公開發(fā)行股票之股份認購合同》的議案；
9、關(guān)于豁免國美控股集團有限公司以要約方式增持股份的議案；
10、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案。
以上3-5項議案內(nèi)容詳見同日公司公告：《第五屆董事會2015年度第六次臨時會議決議公告》（公告編號：2015-032）以及相關(guān)公告；
其余議案內(nèi)容詳見2015年3月28日公告：《第五屆董事會2015年度第二次臨時會議決議公告》（公告編號：2015-010）以及相關(guān)公告。
公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》。
《2015年第三次臨時股東大會會議資料》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股東大會會議登記方法：
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間：2015年5月21日、5月22日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登記地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。
4、委托他人出席股東大會的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360931；
2、投票簡稱：中科投票。
3、投票時間：2015年5月26日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次臨時股東大會審議的議案總數(shù)；
5、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”；
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的申報價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除積累投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”示意表
■
（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；
表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
■
如 股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票 表決的相關(guān)議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為 準。
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2015年5月25日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為 2015年5月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00；
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”;
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
五、其他事項：
1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
2、聯(lián)系人：田玥、宋楠
3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
六、備查文件
第五屆董事會2015年度第六次臨時會議決議。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會
二○一五年五月七日
附件：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2015年第三次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權(quán)。
委托人簽名或蓋章： 證件名稱：
證件號碼： 委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名： 證件名稱：
證件號碼： 受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□ 否□
委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃√）：
■
日 期：
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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