本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本 公司已于2015年5月8日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布了《關于召開2015 年第三次臨時股東大會的通知》。公司定于2015年5月26日（周二）采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開2015年第三次臨時股東大會。
為保護投資者合法權益，方便股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會的表決機制，現發布關于召開公司2015年第三次臨時股東大會的提示性公告。
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：2015年第三次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司第五屆董事會
公司第五屆董事會2015年度第六次臨時會議審議通過關于召開公司2015年第三次臨時股東大會的議案。
3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、本次股東大會的召開時間：
（1）現場會議時間：2015年5月26日（周二）下午14：50
（2）網絡投票時間：2015年5月25日（周一）—2015年5月26日（周二）
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015年5月26日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2015年5月25日（周一）下午15:00至2015年5月26日（周二）下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開的方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
公 司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在 網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結 果為準。
6、出席對象：
(1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2015年5月19日（周二）。
即2015年5月19日（周二）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
二、會議審議事項：
1、關于公司符合非公開發行A 股股票條件的議案；
2、逐項審議《關于公司本次非公開發行股票發行方案的議案》；
2.1發行股票的種類和面值
2.2發行方式
2.3發行數量
2.4發行對象及認購方式
2.5發行價格及定價方式
2.6發行股份的限售期
2.7募集資金數量及用途
2.8上市地點
2.9本次非公開發行股票前公司的滾存未分配利潤安排
2.10本次非公開發行決議有效期
3、關于公司《本次非公開發行股票預案》（修訂稿）的議案；
4、關于公司《本次非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告》（修訂稿）的議案；
5、關于公司《前次募集資金使用情況報告》（修訂稿）的議案；
6、關于授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的議案；
7、關于制定《公司未來三年分紅回報規劃（2015—2017 年）》的議案；
8、關于與國美控股集團有限公司簽署《關于北京中關村科技發展（控股）股份有限公司非公開發行股票之股份認購合同》的議案；
9、關于豁免國美控股集團有限公司以要約方式增持股份的議案；
10、關于本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案。
以上3-5項議案內容詳見2015年5月8日公司公告：《第五屆董事會2015年度第六次臨時會議決議公告》（公告編號：2015-032）以及相關公告；
其余議案內容詳見2015年3月28日公告：《第五屆董事會2015年度第二次臨時會議決議公告》（公告編號：2015-010）以及相關公告。
公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》。
《2015年第三次臨時股東大會會議資料》詳見公司指定信息披露網站：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股東大會會議登記方法：
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間：2015年5月21日、5月22日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。
4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：360931；
2、投票簡稱：中科投票。
3、投票時間：2015年5月26日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會審議的議案總數；
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的申報價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除積累投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1 股東大會議案對應“委托價格”示意表
| 議案序號 | 議案名稱 | 委托價格 |
| 總議案 | 全部議案 | 100 |
| 議案1 | 關于公司符合非公開發行A 股股票條件的議案； | 1.00 |
| 議案2 | 逐項審議《關于公司本次非公開發行股票發行方案的議案》； | 2.00 |
| 議案2.1 | 2.1發行股票的種類和面值 | 2.01 |
| 議案2.2 | 2.2發行方式 | 2.02 |
| 議案2.3 | 2.3發行數量 | 2.03 |
| 議案2.4 | 2.4發行對象及認購方式 | 2.04 |
| 議案2.5 | 2.5發行價格及定價方式 | 2.05 |
| 議案2.6 | 2.6發行股份的限售期 | 2.06 |
| 議案2.7 | 2.7募集資金數量及用途 | 2.07 |
| 議案2.8 | 2.8上市地點 | 2.08 |
| 議案2.9 | 2.9本次非公開發行股票前公司的滾存未分配利潤安排 | 2.09 |
| 議案2.10 | 2.10本次非公開發行決議有效期 | 2.10 |
| 議案3 | 關于公司《本次非公開發行股票預案》（修訂稿）的議案； | 3.00 |
| 議案4 | 關于公司《本次非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告》（修訂稿）的議案； | 4.00 |
| 議案5 | 關于公司《前次募集資金使用情況報告》（修訂稿）的議案； | 5.00 |
| 議案6 | 關于授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的議案； | 6.00 |
| 議案7 | 關于制定《公司未來三年分紅回報規劃（2015—2017 年）》的議案； | 7.00 |
| 議案8 | 關于與國美控股集團有限公司簽署《關于北京中關村科技發展（控股）股份有限公司非公開發行股票之股份認購合同》的議案； | 8.00 |
| 議案9 | 關于豁免國美控股集團有限公司以要約方式增持股份的議案； | 9.00 |
| 議案10 | 關于本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案。 | 10.00 |
（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
表2 表決意見對應“委托數量”一覽表
| 表決意見類型 | 委托數量 |
| 同意 | 1股 |
| 反對 | 2股 |
| 棄權 | 3股 |
如 股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票 表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為 準。
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2015年5月25日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為 2015年5月26日（現場股東大會結束當日）下午3：00；
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”;
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
五、其他事項：
1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
2、聯系人：田玥、宋楠
3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
六、備查文件
第五屆董事會2015年度第六次臨時會議決議。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二○一五年五月二十日
附件：
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2015年第三次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。
委托人簽名或蓋章： 證件名稱：
證件號碼： 委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名： 證件名稱：
證件號碼： 受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□ 否□
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：
| 序號 | 議案內容 | 表決意見 | ||
| 同意 | 反對 | 棄權 | ||
| 總議案 | 全部議案 | |||
| 議案1 | 關于公司符合非公開發行A 股股票條件的議案； | |||
| 議案2 | 逐項審議《關于公司本次非公開發行股票發行方案的議案》； | |||
| 議案2.1 | 2.1發行股票的種類和面值 | |||
| 議案2.2 | 2.2發行方式 | |||
| 議案2.3 | 2.3發行數量 | |||
| 議案2.4 | 2.4發行對象及認購方式 | |||
| 議案2.5 | 2.5發行價格及定價方式 | |||
| 議案2.6 | 2.6發行股份的限售期 | |||
| 議案2.7 | 2.7募集資金數量及用途 | |||
| 議案2.8 | 2.8上市地點 | |||
| 議案2.9 | 2.9本次非公開發行股票前公司的滾存未分配利潤安排 | |||
| 議案2.10 | 2.10本次非公開發行決議有效期 | |||
| 議案3 | 關于公司《本次非公開發行股票預案》（修訂稿）的議案； | |||
| 議案4 | 關于公司《本次非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告》（修訂稿）的議案； | |||
| 議案5 | 關于公司《前次募集資金使用情況報告》（修訂稿）的議案； | |||
| 議案6 | 關于授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的議案； | |||
| 議案7 | 關于制定《公司未來三年分紅回報規劃（2015—2017 年）》的議案； | |||
| 議案8 | 關于與國美控股集團有限公司簽署《關于北京中關村科技發展（控股）股份有限公司非公開發行股票之股份認購合同》的議案； | |||
| 議案9 | 關于豁免國美控股集團有限公司以要約方式增持股份的議案； | |||
| 議案10 | 關于本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案。 | |||
日 期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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