中 關(guān) 村：關(guān)于召開(kāi)2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
       關(guān)于召開(kāi) 2015 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     本公司已于 2015 年 7 月 28 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2015 年
第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。公司定于 2015 年 8 月 13 日（周四）采
用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi) 2015 年第五次臨時(shí)股東大
會(huì)。

     為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，完善本
次股東大會(huì)的表決機(jī)制，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開(kāi)公司 2015 年第五次臨時(shí)股東
大會(huì)的提示性公告。

       一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況：
       1、股東大會(huì)屆次：2015 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
       2、股東大會(huì)召集人：公司第五屆董事會(huì)
       公司第五屆董事會(huì) 2015 年度第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公
司 2015 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
     3、董事會(huì)認(rèn)為：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
     4、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：
     (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015 年 8 月 13 日（周四）下午 14:50；
     (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015 年 8 月 12 日（周三）—2015 年 8 月 13
日（周四）。
     其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2015
年 8 月 13 日（周四）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2015 年 8 月 12
日（周三）15:00 至 2015 年 8 月 13 日（周四）15:00 期間的任意時(shí)間。
     5、會(huì)議召開(kāi)的方式：
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      本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
     公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平
臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東
應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
     6、出席對(duì)象：
     (1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登
記日為 2015 年 8 月 6 日（周四）。
     即 2015 年 8 月 6 日（周四）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登
記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托
代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
     (2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
     (3)公司聘請(qǐng)的律師。
     7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31 號(hào)神舟大

廈 14 層會(huì)議室
     二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
     關(guān)于兌現(xiàn) 2014 年度董事長(zhǎng)績(jī)效工資的議案。
     以上議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2015 年 7 月 28 日公司下列公告：
     《第五屆董事會(huì) 2015 年度第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：
2015-056）。
   公司信息披露指定報(bào)紙為：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》；
   指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
     三、本次股東大會(huì)會(huì)議登記方法：
     1、登記方式：
     法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公
司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還
需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
     個(gè)人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理
人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
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         2、登記時(shí)間：2015 年 8 月 10 日、 月 11 日，每日上午 9:30—11:30、
下午 14：00—16:00；
         3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31 號(hào)神舟大廈 8 層董
事會(huì)秘書處（郵政編碼：100081）。
         4、委托他人出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委
托書》。
         5、異地股東可通過(guò)信函或傳真方式登記參會(huì)。
         四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
         在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
         （一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
         1、投票代碼：360931；
         2、投票簡(jiǎn)稱：中科投票。
     3、投票時(shí)間：2015 年 8 月 13 日（周四）的交易時(shí)間，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
         4、在投票當(dāng)日，“中科投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次臨
時(shí)股東大會(huì)審議的議案總數(shù)；
         5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
         （1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”；
         （2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。1.00 元代表議
案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
分別申報(bào)。
         表1   股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”示意表
議案序號(hào)                           議案名稱                          委托價(jià)格

議案 1               關(guān)于兌現(xiàn) 2014 年度董事長(zhǎng)績(jī)效工資的議案               1.00

         （3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代
表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)；
         表 2 表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
                  表決意見(jiàn)類型                     委托數(shù)量

                      同意                            1股
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                    反對(duì)                               2股

                    棄權(quán)                               3股

     （4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
     （5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。
     （二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
     1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2015 年 8 月 12 日（周三）
（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2015 年 8 月 13
日（周四）（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00；
     2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”;
     3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行投票。
     （三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深
交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)
果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
     五、其他事項(xiàng)：
     1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
     2、聯(lián)系人：田玥、宋楠
     3、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。
     六、備查文件
     第五屆董事會(huì) 2015 年度第十次臨時(shí)會(huì)議決議


     特此公告


                             北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
                                                 董   事 會(huì)
                                          二○一五年八月七日
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     附件：

                                授權(quán)委托書


     茲授權(quán)委托         先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)

展（控股）股份有限公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使對(duì)本會(huì)議案的

表決權(quán)。

     委托人簽名或蓋章：                             證件名稱：

     證件號(hào)碼：                                     委托人持股數(shù)：

     委托人股東賬號(hào)：

     受托人簽名：                                   證件名稱：

     證件號(hào)碼：                                     受托日期：

     委托人表決指示：
     如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□            否□

     委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃√）：



序                                                                表決意見(jiàn)
                          議案內(nèi)容
號(hào)                                                         同意    反對(duì)      棄權(quán)
 1    關(guān)于兌現(xiàn)2014年度董事長(zhǎng)績(jī)效工資的議案

                                                 日 期：



注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。