中 關 村：關于召開2015年第六次臨時股東大會的提示性公告

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
     關于召開 2015 年第六次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     本公司已于 2015 年 8 月 13 日在《中國證券報》、《證券時報》及
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布了《關于召開 2015
年第六次臨時股東大會的通知》。公司定于 2015 年 8 月 31 日（周一）
采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開 2015 年第六次臨時股東
大會。

     為保護投資者合法權益，方便股東行使股東大會表決權，完善本
次股東大會的表決機制，現發布關于召開公司 2015 年第六次臨時股東
大會的提示性公告。

     一、召開會議的基本情況：
     1、股東大會屆次：2015 年第六次臨時股東大會
     2、股東大會召集人：公司第五屆董事會
     公司第五屆董事會 2015 年度第十一次臨時會議審議通過關于召
開公司 2015 年第六次臨時股東大會的議案。
     3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
     4、本次股東大會的召開時間：
     （1）現場會議時間：2015 年 8 月 31 日（周一）下午 14:50；
     （2）網絡投票時間：2015 年 8 月 30 日（周日）—2015 年 8 月
31 日（周一）。
     其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015
年 8 月 31 日（周一）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2015 年 8 月
30 日（周日）15:00 至 2015 年 8 月 31 日（周一）15:00 期間的任意時
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間。
     5、會議召開的方式：
        本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
     公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平
臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東
應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權
出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
       6、出席對象：
       (1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登
記日為 2015 年 8 月 24 日（周一）。
     即 2015 年 8 月 24 日（周一）下午收市時在中國結算深圳分公司
登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
     (2)公司董事、監事和高級管理人員。
     (3)公司聘請的律師。
     7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大
廈 14 層會議室
       二、會議審議事項：
     （1）關于為華素制藥向河北銀行申請貸款提供擔保的議案；
     （2）關于為華素制藥向建設銀行申請貸款提供擔保的議案。

     內容詳見 2015 年 8 月 13 日公司下列公告：
     《第五屆董事會 2015 年度第十一次臨時會議決議公告》（公告編
號：2015-060）；《對外擔保公告之一》（公告編號：2015-061）；《對外
擔保公告之二》（公告編號：2015-062）。
     公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；
     指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
       三、本次股東大會會議登記方法：

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     1、登記方式：
     法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公
司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還
需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
     個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理
人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
     2、登記時間：2015 年 8 月 26 日、 月 27 日，每日上午 9:30—11:30、
下午 14：00—16:00；
     3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 8 層董
事會秘書處（郵政編碼：100081）。
     4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委
托書》。
     5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
     四、參加網絡投票的具體操作流程
     在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網
投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
     （一）通過深交所交易系統投票的程序
     1、投票代碼：360931；
     2、投票簡稱：中科投票。
     3、投票時間：2015 年 8 月 31 日（周一）的交易時間，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
     4、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨
時股東大會審議的議案總數；
     5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
     （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
     （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00 元代表
議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的申報價
格分別申報。
     表1    股東大會議案對應“委托價格”示意表
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議案序號               議案名稱                                       委托價格

議案 1          關于為華素制藥向河北銀行申請貸款提供擔保的議案            1.00

議案 2          關于為華素制藥向建設銀行申請貸款提供擔保的議案            2.00

         （3）在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代
表反對，3 股代表棄權；
         表 2 表決意見對應“委托數量”一覽表
                  表決意見類型                    委托數量

                      同意                          1股

                      反對                          2股

                      棄權                          3股

         （4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
         （5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
         （二）通過互聯網投票系統的投票程序
         1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2015 年 8 月 30 日（周日）
（現場股東大會召開前一日）下午 3：00，結束時間為 2015 年 8 月 31
日（周一）（現場股東大會結束當日）下午 3：00；
         2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資
者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”;
         3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系
統進行投票。
         （三）網絡投票其他注意事項
         網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深
交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結
果以第一次有效投票結果為準。
         五、其他事項：
         1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

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     2、聯系人：田玥、宋楠
     3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
     六、備查文件
     第五屆董事會 2015 年度第十一次臨時會議決議



     特此公告




                             北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                                 董   事 會
                                        二○一五年八月二十五日




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     附件：

                                授權委托書


     茲授權委托         先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發

展（控股）股份有限公司2015年第六次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的

表決權。

     委托人簽名或蓋章：                             證件名稱：

     證件號碼：                                     委托人持股數：

     委托人股東賬號：

     受托人簽名：                                   證件名稱：

     證件號碼：                                     受托日期：

     委托人表決指示：
     如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□            否□

     委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：



序                                                                表決意見
                          議案內容
號                                                         同意    反對      棄權

      關于為華素制藥向河北銀行申請貸款提供擔保的
 1
      議案

      關于為華素制藥向建設銀行申請貸款提供擔保的
 2
      議案

                                                 日 期：



     注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位

公章。