本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本公司已于2015年8月13日發布了《北京中關村(9.69, 0.45, 4.87%)科技發展（控股）股份有限公司關于召開2015年第六次臨時股東大會的通知》，并于2015年8月26日發布了《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關于召開2015年第六次臨時股東大會的提示性公告》。
1、本次股東大會沒有出現否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況：
1、召開時間：
現場會議時間：2015年8月31日（周一）下午14:50；
網絡投票時間：2015年8月30日（周日）-2015年8月31日（周一）。
其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間為：2015年8月31日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的時間為2015年8月30日（周日）15:00至2015年8月31日（周一）15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司第五屆董事會
5、主持人：董事長侯占軍先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
（二）會議出席的情況：
1、出席的總體情況：
股東（代理人）3 人，代表5位股東持有的股份171，935，747股，占上市公司有表決權總股份的25.4777%。
其中：參加現場會議的股東（代理人）2人，代表4位股東持有的股份171，914，747股，占上市公司有表決權總股份的25.4746%；
參加網絡投票的股東（代理人）1人，代表股份21，000股，占上市公司有表決權總股份的0.0031%。
2、公司部分董事、監事，董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。
3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛江、丁祥元律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下議案，監事代表李斌[微博]先生、法律顧問朱衛江、丁祥元律師和股東代表陳萍女士、黃志宇先生擔任監票人，監督現場會議投票、計票過程。
議案1、關于為華素制藥向河北銀行申請貸款提供擔保的議案；
表決情況：
同意171，935，747股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0%。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意9，821，000 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 100 %；反對 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %；棄權0股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0%。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案2、關于為華素制藥向建設銀行(5.17, 0.03, 0.58%)申請貸款提供擔保的議案。
表決情況：
同意171，935，747股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0%。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意9，821，000 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 100 %；反對 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %；棄權0股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0%。
表決結果：大會審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；
2、律師姓名：朱衛江、丁祥元；
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。
四、備查文件
1、2015年第六次臨時股東大會決議；
2、股東大會網絡投票結果統計表（由深圳證券信息有限公司提供）；
3、股東大會現場表決結果（監票人簽署）；
4、股東大會表決結果（現場網投匯總、監票人簽署）；
5、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一五年八月三十一日
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