中 關(guān) 村：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
            2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    本公司已于 2016 年 1 月 14 日發(fā)布《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)

于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，并于 2016 年 1 月 28 日發(fā)布了《北京中關(guān)

村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》。

    1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案。

    2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

    一、會(huì)議召開和出席情況

    （一）會(huì)議召開的情況：

    1、召開時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2016 年 2 月 2 日（周二）下午 14:30；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 2 月 1 日（周一）—2016 年 2 月 2 日（周二）。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016 年 2 月 2 日（周

二）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2016 年 2 月 1 日（周一）15:00

至 2016 年 2 月 2 日（周二）15:00 期間的任意時(shí)間。

    2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31 號(hào)神舟大廈 14 層會(huì)議室

    3、召開方式：現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    4、召集人：公司第五屆董事會(huì)

    5、主持人：董事長侯占軍先生

    6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  （二）會(huì)議出席的情況：

    1、出席的總體情況：

                                        1
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    股東（代理人）10 人，代表 10 位股東持有的股份 174,491,186 股，占上市公司有

表決權(quán)總股份的 25.8564%。

    其中：參加現(xiàn)場會(huì)議的股東（代理人）4 人，代表 4 位股東持有的股份 174,463,906

股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 25.8524%；

    參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）6 人，代表股份 27,280 股，占上市公司有表決權(quán)

總股份的 0.0040%。

    2、公司部分董事、監(jiān)事，董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，高管人員列席了本次

股東大會(huì)。

    3、公司聘請北京市天岳律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、丁祥元律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，

并出具《法律意見書》。

    二、議案審議表決情況

    會(huì)議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下

議案，監(jiān)事代表李斌先生、法律顧問朱衛(wèi)江、丁祥元律師和股東代表陳萍女士、翟姍姍

女士擔(dān)任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場會(huì)議投票、計(jì)票過程。

    1、關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案；

    本議案采取累積投票制對每位董事候選人逐項(xiàng)表決，最終表決結(jié)果如下：

    1.1 關(guān)于選舉侯占軍為第六屆董事會(huì)董事的議案；

    表決情況：

    同意 174,474,007 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9902%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 9,362,212    股，占出席會(huì)議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

99.8168% 。

    表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

    1.2 關(guān)于選舉黃秀虹為第六屆董事會(huì)董事的議案；

    表決情況：

    同意 174,474,007 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9902%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同 意 9,362,212 股，占出席會(huì)議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

                                    2
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99.8168% 。

    表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

    1.3 關(guān)于選舉鄒曉春為第六屆董事會(huì)董事的議案；

    表決情況：

    同意 174,474,007 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9902%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同 意 9,362,212 股，占出席會(huì)議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

99.8168%。

    表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

    1.4 關(guān)于選舉陳萍為第六屆董事會(huì)董事的議案；

    表決情況：

    同意 174,474,007 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9902%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同 意 9,362,212 股，占出席會(huì)議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

99.8168% 。

    表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

    1.5 關(guān)于選舉張曄為第六屆董事會(huì)董事的議案；

    表決情況：

    同意 174,474,007 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9902%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同 意 9,362,212 股，占出席會(huì)議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

99.8168%%。

    表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

    1.6 關(guān)于選舉翟姍姍為第六屆董事會(huì)董事的議案；

    表決情況：

    同意 174,474,007 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9902%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同 意 9,362,212 股，占出席會(huì)議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

                                    3
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99.8168%。

    表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

    2、關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

    本議案采取累積投票制對每位獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決，最終表決結(jié)果如下：

    2.1 關(guān)于選舉雷世文為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

    表決情況：

    同意 174,474,008 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9902%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同 意 9,362,213 股，占出席會(huì)議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

99.8169%。

    表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

    2.2 關(guān)于選舉屠鵬飛為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

    表決情況：

    同意 174,474,008 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9902%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同 意 9,362,213 股，占出席會(huì)議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

99.8169%。

    表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

    2.3 關(guān)于選舉黃峰為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

    表決情況：

    同意 174,474,008 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9902%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同 意 9,362,213 股，占出席會(huì)議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

99.8169%。

    表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

    3、關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；

    本議案采取累積投票制對監(jiān)事候選人逐項(xiàng)表決，最終表決結(jié)果如下：

    3.1 關(guān)于選舉陳更為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。

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    表決情況：

    同意 174,474,007 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9902%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同 意 9,362,212 股，占出席會(huì)議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

99.8168%。

    表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

    4、關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

    表決情況：

    同意 174,486,806 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9975% ；反對 4,380

股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 0.0025%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有

效表決股份的 0 %。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同 意 9,375,011 股，占出席會(huì) 議 持股百 分之五以 下股東 所 持有效表 決 股份的

99.9533%；反對 4,380 股，占出席會(huì)議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

0.0467%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。

    表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

    5、關(guān)于聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬的議案。

    表決情況：

    同意 174,486,806 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9975% ；反對 4,380

股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 0.0025%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有

效表決股份的 0 %。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同 意 9,375,011 股，占出席會(huì) 議 持股百 分之五以 下 股東 所 持有效表 決 股份的

99.9533%；反對 4,380 股，占出席會(huì)議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

0.0467%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。

    表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。



    三、律師出具的法律意見


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    1、律師事務(wù)所：北京市天岳律師事務(wù)所；

    2、律師姓名：朱衛(wèi)江、丁祥元；

    3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股

東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人的資

格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，合法有效。



    四、備查文件

    1、2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

    2、股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表（由深圳證券信息有限公司提供）；

    3、股東大會(huì)現(xiàn)場表決結(jié)果（監(jiān)票人簽署）；

    4、股東大會(huì)表決結(jié)果（現(xiàn)場網(wǎng)投匯總、監(jiān)票人簽署）；

    5、北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見書。



    特此公告




                                        北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                                      董   事   會(huì)

                                                  二Ｏ一六年二月二日




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董事簡歷：
    侯占軍先生，現(xiàn)任本公司董事長兼總裁。研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任北京鵬泰投資

有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，鵬潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)經(jīng)理，鵬潤房地產(chǎn)開發(fā)有限

公司財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)，曾任本公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

    侯占軍先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、

實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，侯占軍先生持有中關(guān)村（證券代碼：000931）40,000 股份，

未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    黃秀虹女士，現(xiàn)任本公司董事。畢業(yè)于赫爾辛基學(xué)院，碩士學(xué)位。歷任北京國美電

器有限公司總經(jīng)理，北京國美電器有限公司總部采購中心總經(jīng)理，北京國美電器有限公

司華東區(qū)總經(jīng)理。現(xiàn)任國美控股集團(tuán)有限公司總裁、鵬潤控股有限公司董事長。

    黃秀虹女士在直接控制上市公司的國美控股集團(tuán)有限公司任總裁，根據(jù)《深交所股

票上市規(guī)則》10.1.3 條和 10.1.5 條規(guī)定，黃秀虹女士與本公司控股股東及實(shí)際控制人

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，黃秀虹女士本人未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，其兄黃光裕

先生系本公司實(shí)際控制人，通過國美控股集團(tuán)有限公司持有中關(guān)村 165,111,795 股，黃

秀虹女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》

等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    鄒曉春先生，現(xiàn)任本公司董事。畢業(yè)于南昌大學(xué)法律系專科，先后取得中國律師資

格證書、中國稅務(wù)師資格、國家公證員資格、工業(yè)經(jīng)濟(jì)師、基建招投標(biāo)律師業(yè)務(wù)資格、

證券律師業(yè)務(wù)資格、上市公司獨(dú)立董事任職資格、基金從業(yè)資格等證書。

    鄒曉春先生系北京市中逸律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人，并擔(dān)任主任職務(wù)；從 2010 年 12

月起，擔(dān)任國美電器控股有限公司（00493.HK）執(zhí)行董事（及授權(quán)代表）；自 2011 年起

擔(dān)任國美控股集團(tuán)有限公司（系中關(guān)村第一大股東）執(zhí)行委員會(huì)委員；2013 年 12 月起，

任優(yōu)萬科技（北京）股份有限公司董事職務(wù)；2014 年 8 月起，任北京逸品資本管理有限

公司執(zhí)行董事和簡道眾創(chuàng)投資有限公司董事長；2015 年 3 月起，任拉近網(wǎng)娛集團(tuán)有限公

司（08172.HK）非執(zhí)行董事。

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    鄒曉春先生曾擔(dān)任廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（600868.SH）獨(dú)立董事、湖南投

資集團(tuán)股份有限公司（000548.SZ）獨(dú)立董事；自 2010 年 12 月起至 2013 年 12 月，曾兼

職國美電器集團(tuán)副總裁、高級(jí)副總裁；自 2011 年 6 月起至 2014 年 6 月，曾任三聯(lián)商社

股份有限公司（600898.SH）副董事長。

    根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》10.1.3 條和 10.1.5 條規(guī)定，鄒曉春先生與本公司控

股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄒曉春先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股

份，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等

相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    陳萍女士，MBA，現(xiàn)任本公司董事。歷任重慶市沙坪壩百貨集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)

理，國美電器重慶分公司人力資源部經(jīng)理，國美電器董事局主席秘書，北京鵬潤投資有

限公司行政總監(jiān)兼董事長辦公室主任、行政副總裁，國美控股集團(tuán)有限公司行政副總裁，

現(xiàn)任國美控股集團(tuán)有限公司董事長助理兼辦公室主任。

    陳萍女士在直接控制上市公司的國美控股集團(tuán)有限公司任董事長助理兼辦公室主

任，根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》10.1.3 條和 10.1.5 條規(guī)定，陳萍女士與本公司控股

股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳萍女士未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，

亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)

法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    張曄先生，現(xiàn)任本公司董事。畢業(yè)于中國石油大學(xué)。歷任北京鵬潤投資有限公司總

裁助理，北京鵬潤房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司總裁助理。現(xiàn)任國美控股集團(tuán)有限公司總裁

助理并兼任集團(tuán)內(nèi)多家公司董事、監(jiān)事。

    張曄先生在直接控制上市公司的國美控股集團(tuán)有限公司任總裁助理，根據(jù)《深交所

股票上市規(guī)則》10.1.3 條和 10.1.5 條規(guī)定，張曄先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張曄先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國證監(jiān)

會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定

要求的任職條件。

    翟姍姍女士，現(xiàn)任本公司董事。北京師范大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)，本科學(xué)歷。現(xiàn)

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任拉近網(wǎng)娛集團(tuán)有限公司 CEO 辦公室主任。曾任北京京文唱片傳播有限公司董事長助理、

北京華素制藥股份有限公司董事長助理、深圳前海華人金融控股集團(tuán)有限公司董事。

    根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》10.1.3 條和 10.1.5 條規(guī)定，翟姍姍女士與本公司控

股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，翟姍姍女士未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股

份，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等

相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。



獨(dú)立董事簡歷：
    雷世文先生，北京天馳君泰律師事務(wù)所律師、高級(jí)合伙人、管理委員會(huì)委員。工學(xué)

學(xué)士，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1994 年至 2012 年任北京天馳律師事務(wù)所律師、高級(jí)合伙人、管委

會(huì)主任；2012 年至 2015 年 10 月任北京天馳洪范律師事務(wù)所律師、高級(jí)合伙人、管委會(huì)

主任；2015 年 10 月至今任北京天馳君泰律師事務(wù)所律師，高級(jí)合伙人，管委會(huì)委員。

現(xiàn)任重慶國際信托有限公司獨(dú)立董事、中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司獨(dú)立董事。

    雷世文先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、

實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，雷世文先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦

未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    屠鵬飛先生，現(xiàn)為北京大學(xué)藥學(xué)院天然藥物學(xué)系教授、博士生導(dǎo)師、系主任，北京

大學(xué)創(chuàng)新藥物研究院副院長，兼任北京中醫(yī)藥大學(xué)中藥現(xiàn)代研究中心主任。第十屆國家

藥典委員會(huì)執(zhí)行委員、中藥材飲片專業(yè)委員會(huì)主任委員，國家食品藥品監(jiān)督管理局藥品

審評(píng)委員。《中國藥學(xué)》英文版、《中藥新藥與臨床藥理》、《中國現(xiàn)代中藥》雜志副主編，

《中國藥學(xué)雜志》等 10 多家雜志編委。國家杰出青年基金獲得者。現(xiàn)任昆藥集團(tuán)股份有

限公司、健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

    1985 年畢業(yè)于中國藥科大學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位；1988 年至 1989 年在日本富山醫(yī)科藥科

大學(xué)學(xué)習(xí)；1990 年 7 月在中國藥科大學(xué)獲得博士學(xué)位；1990 年 9 月進(jìn)入北京醫(yī)科大學(xué)藥

學(xué)院進(jìn)行博士后研究，1992 年 12 月博士后出站后留校工作至今。

                                    9
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告                                  共   11   頁

    屠鵬飛先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、

實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，屠鵬飛先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦

未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    黃峰先生，現(xiàn)任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人；法學(xué)士；中國注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師；

北注協(xié)專家型管理人才。

    曾任職于中國銀行北京分行；1998 年至 2007 年期間，任職于北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)

所，歷任高級(jí)審計(jì)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理。2008 年至今在瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作，

任合伙人。現(xiàn)任西藏國策環(huán)保科技股份有限公司獨(dú)立董事。

    黃峰先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)

際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，黃峰先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦未受

過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。



監(jiān)事簡歷：
    李斌先生，現(xiàn)任本公司職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席。碩士研究生學(xué)歷，CPA。1999

年 12 月加入本公司，歷任產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副經(jīng)理，投資管理部經(jīng)理、營運(yùn)管理中心副總監(jiān)等

職務(wù)，現(xiàn)任本公司營運(yùn)管理中心總監(jiān)，同時(shí)兼任本公司人力資源管理中心總監(jiān)，北京中

關(guān)村青年科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事、總經(jīng)理，北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司

董事，北京華素制藥股份有限公司董事。

    李斌先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)

際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，李斌先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦未受

過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒， 符合《公司法》等相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    陳更先生，現(xiàn)任本公司監(jiān)事。畢業(yè)于中共北京市委黨校（北京行政學(xué)院），本科學(xué)歷，

歷任北京鵬潤投資有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任國美控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)。

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2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告                                共   11   頁

    陳更先生在直接控制上市公司的國美控股集團(tuán)有限公司任財(cái)務(wù)副總監(jiān)，根據(jù)《深交

所股票上市規(guī)則》10.1.3 條和 10.1.5 條規(guī)定，陳更先生與公司控股股東及實(shí)際控制人

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳更先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國證監(jiān)

會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定

要求的任職條件。

    尚穎女士，現(xiàn)任本公司職工代表監(jiān)事。研究生學(xué)歷。歷任中鐵十六局集團(tuán)一公司、

中實(shí)集團(tuán)公司法務(wù)經(jīng)理、法律顧問，現(xiàn)任本公司法律事務(wù)部經(jīng)理。

    尚穎女士與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)

際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，尚穎女士未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦未受

過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒， 符合《公司法》等相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。