證券代碼：000931 證券簡稱：中關村(8.45, 0.06, 0.72%) 公告編號：2016-015
北京中關村科技發(fā)展（控股）
股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆董事會第一次會議通知于2016年1月22日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2016年 2月2日會議在北京市海淀區(qū)中關村南大街31號神舟大廈14層會議室如期召開。會議應到董事9名，現場實到董事9名。會議召開程序符合相關法律法規(guī)和《公 司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于選舉第六屆董事會董事長的議案；
9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案獲得通過。
會議選舉侯占軍先生擔任公司第六屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事意見：經審閱侯占軍先生個人履歷、工作實績等有關資料，我們認為侯占軍先生符合擔任上市公司董事長的資歷和管理水平，其任職符合全體股東利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。該議案審議及表決程序合法有效。
二、關于選舉第六屆董事會專門委員會成員的議案；
9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案獲得通過。
《公司章程》第154條規(guī)定："公司董事會下設戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士"。
根據《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》、《戰(zhàn)略委員會工作細則》、《審計委員會工作細則》、《提名委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》中的相關要求，公司選舉董事會四個專門委員會成員如下，任期至本屆董事會任期屆滿為止。
戰(zhàn)略委員會：黃秀虹（主任委員），侯占軍、雷世文、屠鵬飛、黃峰；
審計委員會：黃峰（會計專業(yè)，主任委員），黃秀虹、雷世文、屠鵬飛；
提名委員會：雷世文（主任委員），黃秀虹、陳萍、屠鵬飛、黃峰；
薪酬與考核委員會：屠鵬飛（主任委員），黃秀虹、陳萍、雷世文、黃峰；協(xié)理：李斌（人力資源中心總監(jiān)）。
三、關于聘任公司高級管理人員的議案；
9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案獲得通過。
根據《公司章程》規(guī)定，董事會提名委員會對公司高級管理人員的任職資格審核通過，公司同意聘任侯占軍先生擔任公司總裁；經總裁提名，公司同意聘 任王晶先生擔任公司副總裁；經董事長提名，公司同意聘任黃志宇先生擔任董事會秘書；經總裁提名，公司同意聘任宋學武先生擔任財務總監(jiān)。
上述高級管理人員任期至本屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事意見：
經審閱侯占軍先生、王晶先生、黃志宇先生、宋學武先生的個人履歷、工作實績等有關資料，我們認為侯占軍先生、王晶先生、黃志宇先生、宋學武先生符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等有關規(guī)定中對上市公司高級管理人員任職資格的要求。
經審閱黃志宇先生的個人履歷、工作實績等有關資料，我們認為黃志宇先生作為現任董事會秘書，工作勤勉盡責，具備履行職責所需的財務、管理、法律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，取得證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書并按時參加董事會秘書后續(xù)培訓。
上述人員的任職符合全體股東利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。該議案審議及表決程序合法有效。
四、關于聘任公司證券事務代表的議案；
9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案獲得通過。
經研究決定，公司同意聘任田玥女士擔任第六屆董事會證券事務代表職務，任期至本屆董事會任期屆滿為止。
五、關于調整獨立董事津貼的議案；
9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案獲得通過。
為更好調動公司獨立董事的工作積極性、強化獨立董事勤勉盡責的意識，公司擬調整獨立董事津貼標準為稅前90，000元/年。獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權所需的合理費用，可在公司據實報銷。
該事項經董事會審議通過后，尚需提交股東大會批準。
股東大會時間另行通知。
備查文件
第六屆董事會第一次會議決議
特此公告
北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事會
二O一六年二月二日
董事長簡歷：
侯占軍先生，現任本公司董事長兼總裁。研究生學歷，會計師。歷任北京鵬泰投資有限公司財務經理，鵬潤房地產開發(fā)有限公司財務中心財務經理，鵬潤房地產開發(fā)有限公司財務中心副總監(jiān)，曾任本公司副總裁、財務總監(jiān)。
侯占軍先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人存在關聯(lián)關系，侯占軍先生持有中關村（證券代碼：000931）40，000股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
高級管理人員簡歷：
侯占軍先生，簡歷見董事長簡歷。
王晶先生，現任本公司副總裁。北京大學經濟學學士，對外經濟貿易大學國際商學院管理學碩士，注冊會計師。歷任北京鵬潤投資有限公司基金經理、本公司董事會秘書。
王晶先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，王晶先生未持有中關村（證券代 碼：000931）股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
黃志宇先生，現任本公司董事會秘書，經濟師。1999年至2010年在本公司董事會秘書處工作，歷任證券事務代表，董事會秘書；2010年3月至2014年6月在達力普石油專用管有限公司任副總經理、董事會秘書。
黃志宇先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，黃志宇先生持有中關村（證券代 碼：000931）11，100股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
宋學武先生，現任本公司財務總監(jiān)。高級會計師，研究生學歷。本科畢業(yè)于中國人民大學財務會計專業(yè)，研究生畢業(yè)于北京航空航天大學計算機軟件專 業(yè)。曾任北京中實混凝土有限公司財務總監(jiān)，2010年11月至2011年12月期間同時兼任北京中關村開發(fā)建設股份有限公司財務總監(jiān)。
宋學武先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，宋學武先生未持有中關村（證券代 碼：000931）股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券事務代表簡歷：
田玥女士，現任本公司董事會秘書處證券事務代表，畢業(yè)于中國人民大學，法學碩士。
田玥女士與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，田玥女士未持有中關村（證券代 碼：000931）股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2016-016
北京中關村科技發(fā)展（控股）
股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議通知于2016年1月22日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2016年 2月2日會議在北京市海淀區(qū)中關村南大街31號神舟大廈14層會議室如期召開。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議召開程序符合《公司法》和《公司章 程》的有關規(guī)定。經全體監(jiān)事認真研究，形成以下決議：
一、審議《關于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》
3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案獲得通過。
會議選舉李斌先生擔任公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)事會任期屆滿為止。
二、關于調整獨立董事津貼的議案；
3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案獲得通過。
為更好調動公司獨立董事的工作積極性、強化獨立董事勤勉盡責的意識，公司擬調整獨立董事津貼標準為稅前90，000元/年。獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權所需的合理費用，可在公司據實報銷。
該事項經監(jiān)事會審議通過后，尚需提交股東大會批準。股東大會時間另行通知。
備查文件
第六屆監(jiān)事會第一次會議決議
特此公告
北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司監(jiān)事會
二O一六年二月二日
監(jiān)事會主席簡歷：
李斌先生，1969年11月出生，碩士研究生學歷，CPA。曾任職于山東水利工程機械總廠等單位。1999年12月加入本公司，先后擔任產業(yè)發(fā) 展部副經理，投資管理部經理、營運管理中心副總監(jiān)、總監(jiān)，總裁助理等職務，現任本公司營運管理中心總監(jiān)、總裁助理，同時兼任北京中關村青年科技創(chuàng)業(yè)投資有 限公司董事及總經理，北京中關村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責任公司董事，北京華素制藥股份有限公司董事。
李斌先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，李斌先生未持有中關村（證券代 碼：000931）股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒， 符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
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