北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司第六屆董事會
2016年度第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆董事會2016年度第一次臨時會議通知于2016年2月22日以專人送達、電子郵件或傳真等方式 發出，2016年3月1日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于四環醫藥轉讓多多藥業27.82%股權暨關聯交易的議案；
9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權；
本議案獲得通過。
1、本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（簡稱：四環醫藥）占多多藥業有限公司（簡稱：多多藥業、標的公司）78.82%的股 權，四環醫藥擬向黑龍江農墾佳多企業管理服務中心（簡稱：農墾佳多）轉讓其持有的多多藥業27.82%股權（簡稱：標的股權），轉讓完成后，四環醫藥持有 多多藥業51%股權，仍為控股股東。
根據具有證券、期貨從業資格的北京京都中新資產評估有限公司出具的京都中新評報字（2015）第0148號《北京中關村科技發展（控股）股份有 限公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司擬收購多多藥業有限公司部分股權所涉及股東全部權益評估報告》，以2015年6月30日為評估基準 日，多多藥業股東全部權益的評估值為39，238.8萬元，本次交易參照標的資產的評估情況確定的交易價格為10，916.23萬元。
相關《股權轉讓協議》于2016年3月1日簽署。
交易對方農墾佳多的主要合伙人車德輝、陳玉忠、畢景梅、張艷輝、王勤華、許桂艷、蹇小兵、禇弘斌、顏學雷、劉衛東、孫海濤、尼其良為本公司之控股孫公司多多藥業有限公司的董事、監事、高級管理人員和關鍵崗位人員，鑒于多多藥業是本公司的重要子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，基于實質重于形式的審慎原則，車德輝、陳玉忠、畢景梅、張艷輝、王勤華、許桂艷、蹇小兵、禇弘斌、顏學雷、劉衛東、孫海濤、尼其良應認定為本公司的關聯自然人，其直接控制的農墾佳多應為本公司的關聯法人。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關規定，本次交易構成關聯交易，但不屬于重大資產重組。
2、本次轉讓股權的交易金額超過公司上一年度經審計凈資產的10％，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定，該事項需提交股東大會審議。
3、本次交易不必征得債權人同意或其他第三方同意。交易不存在諸如資產產權權屬不清等重大法律障礙。
詳見同日公司公告《關于四環醫藥轉讓多多藥業27.82%股權暨關聯交易公告》，公告編號：2016-022。
二、關于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案。
9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權；
本議案獲得通過。
公司決定召開2016年第二次臨時股東大會：
1、召集人：公司第六屆董事會
2、召開時間：
（1）現場會議時間：2016年3月17日（周四）下午14:50；
（2）網絡投票時間：2016年3月16日（周三）—2016年3月17日（周四）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年3月17日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2016年3月16日（周三）15:00至2016年3月17日（周四）15:00期間的任意時間。
3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合
4、股權登記日：2016年3月10日（周四）。
5、召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
6、會議審議事項：
（1）關于調整獨立董事津貼的議案；
（2）關于四環醫藥轉讓多多藥業27.82%股權暨關聯交易的議案。
詳見同日公司公告《關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》，公告編號：2016-023。
備查文件：
公司第六屆董事會2016年度第一次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二〇一六年三月一日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2016-021
北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司第六屆監事會
2016年度第一次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆監事會2016年度第一次臨時會議通知于2016年2月22日以專人送達、電子郵件或傳真等方式 發出，2016年3月1日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到監事3名，實到監事3 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于四環醫藥轉讓多多藥業27.82%股權暨關聯交易的議案；
3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權；
本議案獲得通過。
1、本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（簡稱：四環醫藥）占多多藥業有限公司（簡稱：多多藥業、標的公司）78.82%的股 權，四環醫藥擬向黑龍江農墾佳多企業管理服務中心（簡稱：農墾佳多）轉讓其持有的多多藥業27.82%股權（簡稱：標的股權），轉讓完成后，四環醫藥持有 多多藥業51%股權，仍為控股股東。
根據具有證券、期貨從業資格的北京京都中新資產評估有限公司出具的京都中新評報字（2015）第0148號《北京中關村科技發展（控股）股份有 限公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司擬收購多多藥業有限公司部分股權所涉及股東全部權益評估報告》，以2015年6月30日為評估基準 日，多多藥業股東全部權益的評估值為39，238.8萬元，本次交易參照標的資產的評估情況確定的交易價格為10，916.23萬元。
相關《股權轉讓協議》于2016年3月1日簽署。
交易對方農墾佳多的主要合伙人車德輝、陳玉忠、畢景梅、張艷輝、王勤華、許桂艷、蹇小兵、禇弘斌、顏學雷、劉衛東、孫海濤、尼其良為本公司之控 股孫公司多多藥業有限公司的董事、監事、高級管理人員和關鍵崗位人員，鑒于多多藥業是本公司的重要子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規 定，基于實質重于形式的審慎原則，車德輝、陳玉忠、畢景梅、張艷輝、王勤華、許桂艷、蹇小兵、禇弘斌、顏學雷、劉衛東、孫海濤、尼其良應認定為本公司的關 聯自然人，其直接控制的農墾佳多應為本公司的關聯法人。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關規定，本次交易構成關聯交易，但不屬于重大資產重組。
2、本次轉讓股權的交易金額超過公司上一年度經審計凈資產的10％，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定，該事項需提交股東大會審議。
3、本次交易不必征得債權人同意或其他第三方同意。交易不存在諸如資產產權權屬不清等重大法律障礙。
詳見同日公司公告《關于四環醫藥轉讓多多藥業27.82%股權暨關聯交易公告》，公告編號：2016-022。
備查文件：
公司第六屆監事會2016年度第一次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
監事會
二〇一六年三月一日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2016-022
北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司關于四環醫藥轉讓多多藥業
27.82%股權暨關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
1、本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（簡稱：四環醫藥）占多多藥業有限公司（簡稱：多多藥業、標的公司）78.82%的股 權，四環醫藥擬向黑龍江農墾佳多企業管理服務中心（簡稱：農墾佳多）轉讓其持有的多多藥業27.82%股權（簡稱：標的股權），轉讓完成后，四環醫藥持有 多多藥業51%股權，仍為控股股東。
根據具有證券、期貨從業資格的北京京都中新資產評估有限公司出具的京都中新評報字（2015）第0148號《北京中關村科技發展（控股）股份有 限公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司擬收購多多藥業有限公司部分股權所涉及股東全部權益評估報告》，以2015年6月30日為評估基準 日，多多藥業股東全部權益的評估值為39，238.8萬元，本次交易參照標的資產的評估情況確定的交易價格為10，916.23萬元。
相關《股權轉讓協議》于2016年3月1日簽署。
交易對方農墾佳多的主要合伙人車德輝、陳玉忠、畢景梅、張艷輝、王勤華、許桂艷、蹇小兵、禇弘斌、顏學雷、劉衛東、孫海濤、尼其良為本公司之控 股孫公司多多藥業有限公司的董事、監事、高級管理人員和關鍵崗位人員，鑒于多多藥業是本公司的重要子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規 定，基于實質重于形式的審慎原則，車德輝、陳玉忠、畢景梅、張艷輝、王勤華、許桂艷、蹇小兵、禇弘斌、顏學雷、劉衛東、孫海濤、尼其良應認定為本公司的關 聯自然人，其直接控制的農墾佳多應為本公司的關聯法人。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關規定，本次交易構成關聯交易，但不屬于重大資產重組。
2、本次交易事項已經第六屆董事會2016年度第一次臨時會議暨第六屆監事會2016年度第一次臨時會議審議通過。鑒于本次交易金額超過公司上一年度經審計凈資產的10％，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定，該事項需提交股東大會審議。
3、本次交易不必征得債權人同意或其他第三方同意。交易不存在諸如資產產權權屬不清等重大法律障礙。
二、交易對方基本情況
1、交易對方：
■
2、主要股東情況表
■
3、農墾佳多成立于2015年10月12日，由韓清羽、車德輝、陳玉忠、畢景梅、張艷輝、王勤華、許桂艷、蹇小兵、禇弘斌、顏學雷、劉衛東、孫海濤、尼其良等45名自然人共同投資設立。
多多藥業董事、監事、高級管理人員及關鍵崗位人員在農墾佳多的出資情況如下：
（1）多多藥業董事、監事：副董事長車德輝在農墾佳多出資1，409.52萬元，占其出資總額12.91％；董事陳玉忠在農墾佳多出資 505.98萬元，占其出資總額的4.64％；董事畢景梅在農墾佳多出資70.60萬元，占其出資總額的0.65％；監事張艷輝在農墾佳多出資 138.68萬元，占其出資總額的1.27％。
（2）多多藥業高級管理人員：副總經理王勤華在農墾佳多出資81.53萬元，占其出資總額的0.75％；副總經理許桂艷在農墾佳多出資 379.91萬元，占其出資總額的3.48％；副總經理蹇小兵在農墾佳多出資190.79萬元，占其出資總額的1.75％；總工程師禇弘斌在農墾佳多出資 100.86萬元，占其出資總額的0.92％。
（3）多多藥業關鍵崗位人員：營銷公司總經理顏學雷在農墾佳多出資630.38萬元，占其出資總額的5.77％；營銷公司副總經理劉衛東在農墾 佳多出資695.09萬元，占其出資總額的6.37％；營銷公司大區經理孫海濤在農墾佳多出資378.22萬元，占其出資總額的3.46％；營銷公司大區 經理尼其良在農墾佳多出資252.15萬元，占其出資總額的2.31％。
上述多多藥業的董事、監事、高級管理人員及關鍵崗位人員，除前述在多多藥業的任職外，均未在本公司及四環醫藥任職。
農墾佳多出具書面聲明：其主要合伙人在北京中關村科技發展（控股）股份有限公司控股孫公司多多藥業有限公司任董事、監事、高級管理人員和關鍵崗 位人員，除此以外，農墾佳多在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面與本公司及本公司實際控制人、前十名股東無關聯關系；農墾佳多與四環醫藥及其股東無 關聯關系，且不存在造成本公司利益傾斜的其他關系。但鑒于多多藥業是本公司的重要子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，基于實質重于形 式的審慎原則，車德輝、陳玉忠、畢景梅、張艷輝、王勤華、許桂艷、蹇小兵、禇弘斌、顏學雷、劉衛東、孫海濤、尼其良應認定為本公司的關聯自然人，其直接控 制的農墾佳多應為本公司的關聯法人。
4、農墾佳多實際控制人為韓清羽，執行事務合伙人為車德輝、盧東萍，簡歷如下：
（1）韓清羽先生簡歷
韓清羽，年齡27周歲；本科學歷，財務管理專業，身份證號：230805198902061019。
2008年9月-2012年就讀于黑龍江科技大學，現任職于北大荒(9.650, 0.46, 5.01%)投資控股有限公司業務員。
在黑龍江農墾佳多企業管理服務中心出資2，357.18萬元（有限合伙）占出資總額的21.59％。
（2）車德輝先生簡歷
車德輝，年齡45周歲；本科學歷，高級統計師職稱；政治面貌：中共黨員。
曾任：佳木斯肉類聯合加工廠駐哈辦主任；黑龍江多多集團有限公司銷售部經理。
現任：黑龍江多多集團有限公司董事；多多藥業有限公司副董事長；黑龍江多多健康醫藥有限公司董事長；黑龍江農墾佳多企業管理服務中心合伙事務執行人（企業負責人）。
在黑龍江農墾佳多企業管理服務中心出資1，409.52萬元（有限合伙）占出資總額的12.91％。
（3）盧東萍女士簡歷
盧東萍，年齡52周歲；大學專科學歷，高級會計師職稱；政治面貌：中共黨員。
曾任：佳木斯肉類聯合加工廠財務科資金結算、成本、銷售、基建會計；黑龍江多多罐頭食品有限公司財務部主任;多多藥業公司財務部主任，財務副總經理。
現任：黑龍江多多集團有限公司副總經理、工會主席；黑龍江農墾佳多企業管理服務中心合伙事務執行人（企業財務負責人）。
在黑龍江農墾佳多企業管理服務中心出資130.28萬元（有限合伙）占出資總額的1.19％。
5、農墾佳多對于購買標的股權的審批程序
2016年2月19日，農墾佳多合伙人會議同意收購四環醫藥所持多多藥業有限公司27.82%的股權，收購價格按照具備相應資質的資產評估機構 對標的公司出具的資產評估報告中所確定的評估價值，由四環醫藥與農墾佳多根據評估價值協商確定。同意執行事務合伙人車德輝、盧東萍及其委派代表代表農墾佳 多辦理與本次股權收購有關的事宜。
6、收購股權履約能力問題
根據農墾加多提供的書面承諾函和銀行出具的資信證明，截止2016年2月25日，其持有貨幣資金7，642.3146萬元，超過本次交易總價款 10，916.23萬元的70%，具備首期股權轉讓價款的支付能力，且農墾加多全體合伙人簽署了承諾函，保證將按照《股權轉讓協議》的約定按時足額支付股 權轉讓價款，并承擔連帶責任；農墾佳多對外無任何債務、擔保和訴訟糾紛；農墾佳多全體合伙人均未持有中關村（股票代碼：000931）股票。農墾佳多保證 上述股權收購資金不直接或間接來源于北京中關村科技發展（控股）股份有限公司及其下屬的控股或參股公司。
三、交易標的基本情況
1、標的資產概況
（1）標的資產名稱、類別、權屬
本次交易的標的資產為多多藥業27.82%股權。
多多藥業的股權產權清晰，不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施。不存在抵押、質押或者其他第三人權利。
（2）標的資產的賬面價值和評估價值
本次評估基準日為2015年6月30日，具有證券、期貨從業資格的北京京都中新資產評估有限公司對本次交易標的資產在評估基準日的全部股東權益 進行了評估，并出具了京都中新評報字（2015）第0148號《資產評估報告》。根據《資產評估報告》中的內容，截至2015年6月30日，多多藥業股東 全部權益評估值39，238.80萬元，對應本次出售部分股權的評估值為10，916.23萬元。
2、標的公司概況
（1）多多藥業基本情況
■
（2）多多藥業股權結構：
■
（3）標的公司股東放棄優先受讓權情況
2016年2月19日，多多藥業做出股東會決議，同意現有股東四環醫藥將其所持多多藥業合計27.82%的股權轉讓給黑龍江農墾佳多企業管理服 務中心。轉讓價格由四環醫藥根據具備相應資質的資產評估機構出具的資產評估報告中所確定的評估價值與農墾佳多協商確定。多多藥業其他股東放棄四環醫藥本次 所轉讓多多藥業股權的優先購買權。
（4）標的公司相關財務數據
根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的致同審字（2016）第110ZC0652號《審計報告》，多多藥業最近一年的合并報表主要財務數據如下：
單位：元
■
3、本次轉讓股權交易不涉及債權債務轉移的情況。
4、本次轉讓不會導致公司合并報表范圍變化。
四、交易的定價政策及定價依據
標的股權轉讓價格參照《資產評估報告書》確定的多多藥業的整體評估值作為確定依據。
五、交易協議的主要內容
1、成交金額：10，916.23萬元。
支付方式：分期支付。股權轉讓協議生效后的20個工作日內，農墾佳多向四環醫藥支付多多藥業股權轉讓價款的70%（以下簡稱：首期股權轉讓價 款）；剩余30%的轉讓價款分三期付清，即2016年6月30日之前5日內支付股權轉讓價款的10%，2017年6月30日之前5日內支付股權轉讓價款的 10%，2018年6月30日之前5日內支付股權轉讓價款的剩余10%。
協議的生效條件：本協議于以下所有條件最終成就之日生效：
（1）經雙方法定代表人、執行事務合伙人或授權代表簽署并加蓋公章。
（2）多多藥業股東會審議同意本次交易。
（3）四環醫藥董事會、股東會審議批準本次交易。
（4）北京中關村科技發展（控股）股份有限公司董事會、股東大會審議批準本次交易。
2、資金來源：農墾佳多自有資金。
3、交易標的的交付：四環醫藥應于收到農墾佳多支付的首期股權轉讓價款后20個工作日內辦理完畢將標的股權移交至農墾佳多的相關手續，包括協助農墾佳多辦理相應的工商變更登記手續。
4、過渡期安排：無。
六、涉及標的股權轉讓的其他安排：無。
七、轉讓標的股權的目的和對公司的影響
黑龍江農墾佳多企業管理服務中心的股東多為多多藥業的董事、監事、高級管理人員及關鍵崗位員工。本次股權轉讓，是為了進一步完善法人治理結構， 促進公司建立、健全激勵約束機制，充分調動多多藥業董事、監事、高級管理人員及核心員工的積極性、責任感和使命感，有效地將股東利益、公司利益和經營者個 人利益結合在一起，共同關注公司的長遠發展。
由于此次轉讓定價與2015年12月四環醫藥受讓多多藥業股權的價格一致，標的股權的轉讓不會對四環醫藥公司利潤產生影響，不會導致公司合并報表范圍發生變化。
八、2016年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額：0元（本次交易尚未實施）。
九、獨立董事事前認可意見及獨立意見：
獨立董事事前認可意見：
交易對方農墾佳多的主要合伙人為多多藥業有限公司的董事、監事、高級管理人員和關鍵崗位人員，鑒于多多藥業是本公司的重要子公司，根據《深圳證 券交易所股票上市規則》的相關規定，基于實質重于形式的審慎原則，應認定為本公司的關聯自然人，其直接控制的農墾佳多應為本公司的關聯法人。本次交易應為 關聯交易。
本次交易定價與2015年12月四環醫藥受讓多多藥業股權的價格一致，均以評估為依據，價格公允合理，有利于調動多多藥業董監事、高管及關鍵崗位員工的工作積極性，提升企業競爭力，符合全體股東利益，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情況。
我們同意將上述交易事項提交第六屆董事會2016年度第一次臨時會議審議。
獨立董事意見：
1、定價合理。上市公司本次轉讓的標的股權已進行評估，評估機構具備充分的獨立性，評估假設前提合理，評估方法選用恰當，評估結果公允的反映了標的股權的價值。本次股權轉讓交易符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。
2、審批程序合規。董事會審議上述事項時，轉讓標的股權的內容和審議表決程序符合有關法律、法規和規范性文件的規定。
3、有利于上市公司整合、優化多多藥業公司的人力資源，激發管理層及企業核心員工的工作積極性，對公司未來的經營將產生積極影響。
綜上所述，我們同意四環醫藥轉讓多多藥業27.82%股權的關聯交易事項。
十、備查文件
1、第六屆董事會2016年度第一次臨時會議決議；
2、獨立董事關于四環醫藥向農墾佳多轉讓多多藥業27.82%股權暨關聯交易的事前認可意見及獨立意見；
3、第六屆監事會2016年度第一次臨時會議決議；
4、《股權轉讓協議》（已簽署）；
5、多多藥業營業執照復印件及股東會決議，四環醫藥股東會決議；
6、致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的致同審字（2016）第110ZC0652號《多多藥業2015年度審計報告》；
7、京都中新評報字（2015）第0148號《多多藥業資產評估報告書》；
8、農墾佳多營業執照復印件，2016年2月財務報表及銀行資信證明等；
9、農墾佳多出具的書面聲明函；
10、農墾佳多主要合伙人在多多藥業的任職情況說明；
11、農墾佳多全體合伙人簽署的保證按約定足額支付股權轉讓價款的《承諾函》；
12、農墾佳多合伙人會議決議。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二O一六年三月一日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2016-023
北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司關于召開2016年第二次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司定于2016年3月17日（周四）采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開2016年第二次臨時股東大會。
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司第六屆董事會
公司第六屆董事會2016年度第一次臨時會議審議通過關于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案。
3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、本次股東大會的召開時間：
（1）現場會議時間：2016年3月17日（周四）下午14:50；
（2）網絡投票時間：2016年3月16日（周三）—2016年3月17日（周四）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年3月17日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2016年3月16日（周三）15:00至2016年3月17日（周四）15:00期間的任意時間。
本公司將于2016年3月12日發布《關于召開2016年第二次臨時股東大會的提示性公告》。
5、會議召開的方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平 臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第 一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
(1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2016年3月10日（周四）。
即2016年3月10日（周四）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
二、會議審議事項：
（1）關于調整獨立董事津貼的議案；
議案內容詳見2016年2月3日公司下列公告：
《第六屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2016-015）；《第六屆監事會第一次會議決議公告》（公告編號：2016-016）。
（2）關于四環醫藥轉讓多多藥業27.82%股權暨關聯交易的議案。
議案內容詳見同日公司下列公告：
《第六屆董事會2016年度第一次臨時會議決議公告》（公告編號：2016-020）；《第六屆監事會2016年度第一次臨時會議決議公告》 （公告編號：2016-021）；《關于四環醫藥轉讓多多藥業27.82%股權暨關聯交易公告》（公告編號：2016-022）。
公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；
指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股東大會會議登記方法：
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間：2016年3月14日、3月15日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。
4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
四、參加網絡投票的具體操作流程
見附件1。
五、其他事項：
1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
2、聯系人：田玥、宋楠
3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
六、備查文件：
第六屆董事會2016年度第一次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二○一六年三月一日
附件1、
參加網絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：360931；
2、投票簡稱：中科投票。
3、投票時間：2016年3月17日（周四）的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會審議的議案總數；
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的申報價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除積累投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1 股東大會議案對應“委托價格”示意表
■
（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
表2 表決意見對應“委托數量”一覽表
■
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表 決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案 的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年3月16日（周三）（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2016年3月17日（周四）（現場股東大會結束當日）下午3：00；
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”;
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
附件2：
授權委托書
茲授權委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。
委托人簽名或蓋章：證件名稱：
證件號碼：委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名： 證件名稱：
證件號碼：受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□否□
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：
■
日 期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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