中關村：第六屆監事會2016年度第一次臨時會議決議公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
         第六屆監事會 2016 年度第一次臨時會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
     北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆監事會 2016 年度第
一次臨時會議通知于 2016 年 2 月 22 日以專人送達、電子郵件或傳真等方
式發出，2016 年 3 月 1 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到監事 3
名，實到監事 3 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有
關規定。經與會監事認真討論研究，形成以下決議：
     一、關于四環醫藥轉讓多多藥業 27.82%股權暨關聯交易的議案；
      3 票同意，      0 票反對， 0 票棄權；
     本議案獲得通過。
     1、本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（簡稱：
四環醫藥）占多多藥業有限公司（簡稱：多多藥業、標的公司）78.82%的
股權，四環醫藥擬向黑龍江農墾佳多企業管理服務中心（簡稱：農墾佳多）
轉讓其持有的多多藥業 27.82%股權（簡稱：標的股權），轉讓完成后，四
環醫藥持有多多藥業 51%股權，仍為控股股東。
     根據具有證券、期貨從業資格的北京京都中新資產評估有限公司出具
的京都中新評報字（2015）第 0148 號《北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司擬收購多多藥
業有限公司部分股權所涉及股東全部權益評估報告》，以 2015 年 6 月 30 日
第六屆監事會 2016 年度第一次臨時會議決議公告              共   3   頁
為評估基準日，多多藥業股東全部權益的評估值為 39,238.8 萬元，本次交
易參照標的資產的評估情況確定的交易價格為 10,916.23 萬元。
     相關《股權轉讓協議》于 2016 年 3 月 1 日簽署。
     交易對方農墾佳多的主要合伙人車德輝、陳玉忠、畢景梅、張艷輝、
王勤華、許桂艷、蹇小兵、禇弘斌、顏學雷、劉衛東、孫海濤、尼其良為
本公司之控股孫公司多多藥業有限公司的董事、監事、高級管理人員和關
鍵崗位人員，鑒于多多藥業是本公司的重要子公司，根據《深圳證券交易
所股票上市規則》的相關規定，基于實質重于形式的審慎原則，車德輝、
陳玉忠、畢景梅、張艷輝、王勤華、許桂艷、蹇小兵、禇弘斌、顏學雷、
劉衛東、孫海濤、尼其良應認定為本公司的關聯自然人，其直接控制的農
墾佳多應為本公司的關聯法人。
     根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理
辦法》等相關規定，本次交易構成關聯交易，但不屬于重大資產重組。
     2、本次轉讓股權的交易金額超過公司上一年度經審計凈資產的 10％，
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定，該事項需提
交股東大會審議。
     3、本次交易不必征得債權人同意或其他第三方同意。交易不存在諸如
資產產權權屬不清等重大法律障礙。
     詳見同日公司公告《關于四環醫藥轉讓多多藥業 27.82%股權暨關聯交
易公告》，公告編號：2016-022。
     備查文件：
     公司第六屆監事會 2016 年度第一次臨時會議決議
第六屆監事會 2016 年度第一次臨時會議決議公告                      共   3   頁
     特此公告
                               北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                                監   事   會
                                             二〇一六年三月一日