中關村第六屆監事會2016年度第四次臨時會議決議公告

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司第六屆監事會2016年度第四次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司第六屆監事會 2016年度第四

次臨時會議通知于 2016年 8月 22日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發

出，2016年 8月 29日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到監事 3名，實

到監事 3 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。

經與會監事認真討論研究，形成以下決議：

一、關于公司與國美電器續簽科貿中心五層房屋租賃合同暨關聯交易的議案

3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案獲得通過。

經公司 2007年第四次臨時股東大會批準，公司與國美電器有限公司(簡稱：國美電器)于 2007年 12月簽訂了中關村科貿中心五層的《房屋租賃合同》。依據北京京都資產評估有限責任公司 2007 年 9月 25日出具的京都評

報字(2007)第 061號《資產評估報告書》對科貿中心 5層擬出租房產租金的評估值，雙方確定租金為 4.5元/平方米/日，物業費為 15元/平方米/月，該合同將于 2020年 11月 30日到期。

由于中關村核心地區電子賣場受北京市政府疏解非首都功能產業導致

中關村地區電子賣場生態受到破壞，四大賣場中 E世界和海龍分別停業，鼎

好 2期轉型為寫字樓，目前中關村核心區只有科貿電子城和鼎好 1期經營電子產品，原有電子賣場的商業模式從規模效益和影響力都大幅下降，加之近年來受到電子商務沖擊，消費者的消費習慣已從線下大部分轉移到線上，傳統 的電子賣場經營商鋪的銷售利潤率大幅下降，導致電子賣場商鋪租金大幅下滑。因為電子賣場的面積大幅縮減，并且賣場經營方科貿電子城配合工商部門致力于不斷 改善購物環境，所以科貿電子城的租金能夠保持穩定趨勢。

第六屆監事會 2016 年度第四次臨時會議決議公告 共 2 頁

依據北京京都中新資產評估有限公司 2016年 8月 12日出具的京都中新

評報字(2016)第 0147號《房地產市場租金單價評估報告》：科貿中心 5層

部分房地產于評估基準日 2016 年 8 月 8 日公開市場條件下的租金單價為

4.46元/平方米/日。經公司與國美電器協商同意，雙方以評估值作為參考依據，確定租金為 4.5元/平方米/日。現雙方擬簽署相關《續租協議》，將原《房屋租賃合同》的租賃期限延長四年，至 2024 年 11月 30 日為止，租金及物業費的計算標準維持不變。

經計算，本次交易四年租金為 33，037，770.60元，四年物業費為

3，767，760元，合計 36，805，530.60元，占公司 2015年度經審計凈資產的

4.57%。

有關《續租協議》尚未簽署。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

監事會認為：董事會審議本次交易時，關聯董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄、翟姍姍均已回避表決，審議表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

本次交易定價系按照評估值協商確定，關聯交易的定價原則公平、合理。

本次交易的審批程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，遵循了客觀、公允、合理的原則，沒有損害非關聯股東特別是中小股東的利益。

備查文件:

第六屆監事會 2016年度第四次臨時會議決議特此公告

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

監 事 會

二 O一六年八月二十九日