北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司公告（系列）

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)2016年度

　　第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)2016年度第五次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年8月29日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式 發(fā)出，2016年9月5日會(huì)議以通訊表決方式如期召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事 3名。會(huì)議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

　　一、關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案。

　　3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案獲得通過。選舉陳更先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。

　　備查文件：

　　第六屆監(jiān)事會(huì)2016年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二O一六年九月五日