中 關 村：關于調整公司管理機構設置的公告

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
              關于調整公司管理機構設置的公告
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載、誤導性陳述或重大遺漏。



     為加快公司 2016 年大健康產業發展戰略的布局與實施，促進主業
業績突破，公司根據發展戰略與規劃，調整公司管理機構設置（調整后
的管理機構設置圖附后）。相關說明如下：
     一、 相關高級管理人員調整：
     經公司總裁提名，擬增設副總裁三名，其中：
     （一）一名副總裁負責業務發展部等，其職責為：
     1、負責醫藥業務發展工作。帶領團隊開發引進新項目及品種，拓
寬公司產品線，開拓海外市場，擴大產品市場份額。
     2、全面負責醫藥板塊所屬子公司的管理工作。
     3、負責精準醫療平臺的搭建與籌劃及管理工作。
     （二）一名副總裁負責品牌管理部等，其職責為：
     1、負責品牌管理工作，品牌戰略規劃及品牌體系的建設、策劃、
設計、推廣；建立和發展公司的品牌文化，產品文化。
     2、全面負責健康品平臺的運營及管理工作。
     （三）一名副總裁負責運營管理中心和人力資源管理中心等，其職
責為：
     1、負責集團運營管理工作。對集團各分、子公司經營及管理目標
的確定、執行情況監督、執行結果考核；對公司股權類資產管理。
     2、負責集團人力資源管理工作。
     3、負責健康養老暨醫療服務平臺的搭建與籌劃及管理工作。
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       二、 調整后各部門職責
       （一）原內控管理部與監察審計部合并，成立內控監察審計部，部
門職責為：
       1、計劃和組織公司內部控制體系設計、測試及整改。
       2、對公司及所屬各分、子公司經營成果，財務狀況進行審計。
       3、制定內控自我評價計劃、范圍及方案，組織協調公司實施內控
自我評價、風險評估等工作。
       4、對嚴重違反法規和公司規章制度或造成公司重大損失的行為進
行專案審計。
       5、對離任高級管理人員進行離任審計。
       （二）撤銷總裁辦，成立行政管理中心-行政管理部，部門職責為：
       1、辦理和妥善管理公司各項證照、資質證件等，定期進行年檢工
作。
       2、負責制定辦公物品及設備的采購、保管、發放與使用制度，辦
公設備的日常保養與故障維修。
       3、負責公司辦公設備和其他行政財產物資的登記、造冊、定期盤
點等工作。
       4、印信的管理和文書、公文的起草、收取、傳達與處理，企業各
種檔案、書刊的建檔、保管、借閱，做好文書資料及內部信息的保密工
作。
       5、企業重大活動的協調與組織。
       （三）對原資金管理部增加資產管理職能，成立資金與資產管理部，
對公司資金與資產進行統一管理，部門職責為：
       1、根據集團公司的戰略規劃，實施資金資產配置、管理組織、實
施資金集中管理、統一調度、對各子公司和分支機構實施嚴格的資金管
理和監控。
       2、執行資金籌集方案，具體實施與銀行、信托等金融機構的融資
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計劃、辦理集團及下屬公司貸款審查。
       3、定期編制資金收支計劃，對各公司的收支計劃進行審核并對其
實施過程進行監督和管理，協調解決所屬公司在實施資金計劃過程中出
現的問題。
       4、定期對下屬公司企業的庫存現金、銀行存款、進行安全性檢查，
確保公司財務安全。
       5、制定并實施北京區域可售房產的營銷方案，加速去化，回籠資
金。
       （四）原營運管理中心更名為運營管理中心，下設運營管理部和工
程管理部。
       1、原營運管理中心下屬項目管理部更名為工程管理部，部門職責
不變；
       2、原營運管理中心下屬營運管理部更名為運營管理部，除原職能
外，增設運營督導職能。部門職責為：
       ①負責對下屬公司經營管理，包括經營及管理目標的確定、執行情
況監控、執行結果考核等。
       ②負責搭建和維護集團對下屬公司經營管理體系，并推進實施。
       ③負責集團公司股權類資產的日常管理，根據集團公司發展戰略及
時對公司所持有的股權進行梳理,并提出符合戰略發展需要的處理建
議。
       ④負責對集團各分、子公司的日常經營及管理行為進行監督和輔
導。
       ⑤對生產及銷售業務的制度流程執行和政策落實情況進行過程監
管，以保證公司的各項制度及政策標準能夠正確實施。
       ⑥及時發現并評估可能對公司運營過程或結果產生風險的潛在因
素，提出改進意見或建議。
       （五）投資管理部從原營運管理中心剝離，由負責投資業務副總裁
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直管。部門職責不變。
     （六）成立品牌管理部，部門職責為：
     1、根據公司發展戰略及規劃，進行公司及全產品的品牌戰略規劃
及品牌體系建設、策劃、設計、推廣及管理工作；
     2、制定品牌戰略、策略，地區覆蓋及推廣計劃，并監督實施、審
核傳播效果；
     3、負責公司與產品公眾形象維護：社會貢獻、社會責任、公眾形
象類項目策劃管理，管理企業 CSR 體系；
     4、監督公司及產品的品牌形象和對外宣傳工作，確保品牌形象的
統一傳播；
     5、根據品牌年度計劃制定及實施廣告、公關計劃；
     6、負責建立和發展公司的品牌文化，產品文化；
     （七）成立業務發展部，部門職責為：
     1、根據公司發展規劃積極拓展市場，開發引進新項目及品種，拓
寬公司產品線，擴大產品市場份額。
     2、負責市場信息的收集與分析。
     3、整合現有產品及資源，開辟新的渠道和市場，挖掘新的合作伙
伴，并與之達成有效的協議；
     4、負責國際業務拓展，客戶的日常管理及關系維系，制定與之相
配套的銷售策略、銷售計劃，并推進實施。
     5、做好國際業務的風險防范與控制，確保產品及資金安全。
     （八）撤銷房地產管理中心及其下屬的項目發展部、創意策劃部。


     特此公告
                             北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                            董   事   會
                                       二 O 一六年九月五日
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