本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本 公司已于2016 年 8 月 20 日發(fā)布《北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關于召開 2016 年第五次臨時股東大會的通知》，并于2016年9月1日發(fā)布了《北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關于召開2016年第五次臨時股東大會的提示性公 告》。
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況：
1、召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2016 年 9 月 6 日（周二）下午 14:50；
（2）網絡投票時間：2016 年 9 月 5 日（周一）-2016 年 9 月 6日（周二）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2016 年 9 月 6日（周二）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為 2016 年 9 月 5 日（周一）15:00 至 2016 年 9 月 6 日（周二）15:00 期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
3、召開方式：現(xiàn)場會議與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司第六屆董事會
5、主持人：董事長侯占軍先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
（二）會議出席的情況：
1、出席的總體情況：
股東（代理人）10人，代表10位股東持有的股份165,181,775股，占上市公司有表決權總股份的24.4769%。
其中：參加現(xiàn)場會議的股東（代理人）1人，代表1位股東持有的股份165,111,795股，占上市公司有表決權總股份的24.4666%；
參加網絡投票的股東（代理人）9人，代表股份69,980股，占上市公司有表決權總股份的0.0104％。
2、公司部分董事、監(jiān)事，董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。
3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛(wèi)江、丁祥元律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
會議以現(xiàn)場投票表決和網絡投票相結合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下議案，監(jiān)事代表司洪偉先生、法律顧問朱衛(wèi)江、丁祥元律師及股東代表陳萍女士擔任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計票過程。
議案1、關于為華素制藥向昆侖信托申請1.8億元授信提供擔保的議案；
表決情況：
同意165,141,995股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.9759%；反對39,780股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0241%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意30,200股，占出席會議股東所持有效表決股份的43.1552%；反對39,780股，占出席會議股東所持有效表決股份的56.8448%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案2、關于變更貸款主體為中實上莊向江蘇銀行申請1.5億元綜合授信額度提供擔保的議案；
表決情況：
同意165,137,995股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.9735%；反對43,780股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0265%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意26,200股，占出席會議股東所持有效表決股份的37.4393%；反對43,780股，占出席會議股東所持有效表決股份的62.5607%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案3、關于為中科泰和向渤海銀行申請500萬元貸款提供擔保的議案；
表決情況：
同意165,141,995股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.9759%；反對39,780股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0241%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意30,200股，占出席會議股東所持有效表決股份的43.1552%；反對39,780股，占出席會議股東所持有效表決股份的56.8448%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案4、關于為科貿電子城向渤海銀行申請500萬元貸款提供擔保的議案。
表決情況：
同意165,137,995股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.9735%；反對42,580股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0258%；棄權1,200股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0007%。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意26,200股，占出席會議股東所持有效表決股份的37.4393%；反對42,580股，占出席會議股東所持有效表決股份的60.8460%；棄權1,200股，占出席會議股東所持有效表決股份的1.7148%。
表決結果：大會審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；
2、律師姓名：朱衛(wèi)江、丁祥元；
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、2016年第五次臨時股東大會決議；
2、股東大會網絡投票結果統(tǒng)計表（由深圳證券信息有限公司提供）；
3、股東大會現(xiàn)場表決結果（監(jiān)票人簽署）；
4、股東大會表決結果(現(xiàn)場網絡匯總)（監(jiān)票人簽署）；
5、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一六年九月六日
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