中關村第六屆董事會2016年度第十次臨時會議決議公告

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

第六屆董事會 2016年度第十次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司第六屆董事會 2016 年

度第十次臨時會議通知于 2016 年 11 月 11 日以專人送達、電子郵件或

傳真等方式發出，2016 年 11月 18 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：

一、關于投資設立“山東華素健康護理品有限公司”的議案

9 票同意，0票反對，0 票棄權；

本議案獲得通過。

公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司(以下簡稱

“四環醫藥”，公司持有其 100%股權)擬投資設立子公司——山東華素

健康護理品有限公司。注冊資本：人民幣 5，000 萬元；出資方式：四環醫藥以現金形式出資 5，000萬(自有資金)，占注冊資本的 100%。

本次對外投資不構成關聯交易，不構成重大資產重組，根據《上市規則》及公司章程規定，該項投資只需經董事會審議通過，無需提交股東大會審議。

具體內容見公司同日公告《關于投資設立“山東華素健康護理品有限公司”的公告》，公告編號：2016-099。

特此公告

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

董 事 會

二 O一六年十一月十八日