北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆董事會(huì)2017年度
第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北 京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆董事會(huì)2017年度第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年2月17 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2017年2月24日會(huì)議以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議召開(kāi)程序符合相關(guān)法律 法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：
一、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案
9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；
本議案獲得通過(guò)。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2016]2979 號(hào)）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商興業(yè)證券(8.000, -0.01, -0.12%)股 份有限公司采用向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票78,280,042股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.07元，共 計(jì)募集資金709,999,980.94元，扣除承銷和保薦費(fèi)用8,619,999.77元后的募集資金為701,379,981.17元，已由主承銷商 興業(yè)證券股份有限公司于2017年1月24日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除登記費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)公告費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān) 的新增外部費(fèi)用1,468,280.04元后，公司本次募集資金凈額為699,911,701.13元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特 殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（中興華驗(yàn)字（2017）第010009號(hào)）。
截 至2017年2月15日，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之“償還中關(guān)村建設(shè)非經(jīng)營(yíng)性占款（專項(xiàng)用于其償還銀行貸款并解除擔(dān)保）”、“收購(gòu)子公司山東 華素少數(shù)股東權(quán)益”，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為人民幣 15,500.00萬(wàn)元，本次擬以募集資金置換預(yù)先投入金額為15,500.00萬(wàn)元。公司本次擬置換金額與發(fā)行申請(qǐng)文件中的內(nèi)容一致，置換時(shí)間距離募集 資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6個(gè)月。會(huì)計(jì)師及保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的明確意見(jiàn)。
公司本次以募集資金置換預(yù)先投入的募投項(xiàng)目自籌資金， 符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司募集 資金管理辦法》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變公司募集資金用途的情形，不影響募集資金投 資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二O一七年二月二十四日
證券代碼：000931 證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村 公告編號(hào)：2017-015
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)2017年度
第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北 京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)2017年度第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年2月17日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā) 出，2017年2月24日會(huì)議以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì) 監(jiān)事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：
一、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案
3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；
本議案獲得通過(guò)。
經(jīng) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2979號(hào)）核準(zhǔn)，本公司由主承 銷商興業(yè)證券股份有限公司采用向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票78,280,042股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 9.07元，共計(jì)募集資金709,999,980.94元，扣除承銷和保薦費(fèi)用8,619,999.77元后的募集資金為701,379,981.17 元，已由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司于2017年1月24日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除登記費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)公告費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等與發(fā)行權(quán) 益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,468,280.04元后，公司本次募集資金凈額為699,911,701.13元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中興華 會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（中興華驗(yàn)字（2017）第010009號(hào)）。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 《關(guān)于核準(zhǔn)北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2979號(hào)）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公 司采用向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票78,280,042股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.07元，共計(jì)募集資 金709,999,980.94元，扣除承銷和保薦費(fèi)用8,619,999.77元后的募集資金為701,379,981.17元，已由主承銷商興業(yè)證券 股份有限公司于2017年1月24日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除登記費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)公告費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外 部費(fèi)用1,468,280.04元后，公司本次募集資金凈額為699,911,701.13元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合 伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（中興華驗(yàn)字（2017）第010009號(hào)）。
截至2017年2月15日，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資 金投資項(xiàng)目之“償還中關(guān)村建設(shè)非經(jīng)營(yíng)性占款（專項(xiàng)用于其償還銀行貸款并解除擔(dān)保）”、“收購(gòu)子公司山東華素少數(shù)股東權(quán)益”，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資 金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為人民幣 15,500.00萬(wàn)元，本次擬以募集資金置換預(yù)先投入金額為15,500.00萬(wàn)元。公司本次擬置換金額與發(fā)行申請(qǐng)文件中的內(nèi)容一致，置換時(shí)間距離募集 資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6個(gè)月。會(huì)計(jì)師及保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的明確意見(jiàn)。
本次置換有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，審議程序符合相關(guān)規(guī)定，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二O一七年二月二十四日
證券代碼：000931 證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村 公告編號(hào)：2017-016
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于用募集資金置換先期投入的
公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北 京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”、“中關(guān)村公司”）于 2017 年2 月 24 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)2017年度第二次臨時(shí)會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)2017年度第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的 議案》，公司擬用本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金15,500.00 萬(wàn)元，相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金投入和置換情況概述
經(jīng) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2016]2979 號(hào)）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司采用向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票78,280,042 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.07元，共計(jì)募集資金709,999,980.94元，扣除承銷和保薦費(fèi)用8,619,999.77元后的募集資金為 701,379,981.17元，已由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司于2017年1月24日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除登記費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)公告 費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,468,280.04元后，公司本次募集資金凈額為699,911,701.13元。 上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（中興華驗(yàn)字（2017）第010009號(hào)），報(bào)告全文詳見(jiàn) 2017年2月15日巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
截至2017年2月15日，本次非公開(kāi)發(fā)行股票 募集資金投資項(xiàng)目之“償還中關(guān)村建設(shè)非經(jīng)營(yíng)性占款（專項(xiàng)用于其償還銀行貸款并解除擔(dān)保）”、“收購(gòu)子公司山東華素少數(shù)股東權(quán)益”，公司以自籌資金預(yù)先投入 募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為人民幣 15,500.00萬(wàn)元，本次擬以募集資金置換預(yù)先投入金額為15,500.00萬(wàn)元，具體情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
■
二、募集資金置換先期投入的實(shí)施
本公司《2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行預(yù)案》等相關(guān)發(fā)行申請(qǐng)文件中披露的募集資金項(xiàng)目、募集資金使用計(jì)劃及募集資金置換先期投入內(nèi)容如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
■
募集資金到位后，如扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于募集資金擬投 入金額，不足部分公司將通過(guò)自籌資金解決。在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司可以根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行投入，在募集資金到位之后予以置換。
公 司本次擬置換金額與發(fā)行申請(qǐng)文件中的內(nèi)容一致，置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6個(gè)月。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)2017年度第二次臨時(shí)會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)2017年度第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、會(huì)計(jì)師及保 薦機(jī)構(gòu)均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的明確意見(jiàn)。
公司本次以募集資金置換預(yù)先投入的募投項(xiàng)目自籌資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、 《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變公司募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn) 行。
三、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為: 公司以本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金15,500.00萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，有助于提高募集資金使用效率，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情況。
公 司已聘請(qǐng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司亦出具專項(xiàng)核查意見(jiàn)，該事項(xiàng)符 合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《公司募集 資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議及表決程序合法有效。獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
獨(dú)立董事意見(jiàn)全文詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次置換有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，審議程序符合相關(guān)規(guī)定，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
（三）會(huì)計(jì)師專項(xiàng)審核意見(jiàn)
中 興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了中興華核字[2017]010006 號(hào)《關(guān)于北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》, 認(rèn)為：中關(guān)村公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映 了中關(guān)村公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。
報(bào)告全文詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
（四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為：
1、 公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金使用情況已經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審核，并出具了中興華核字[2017]010006 號(hào)《關(guān)于北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》，第六屆董事會(huì)2017年度第二次臨時(shí)會(huì)議、第六屆 監(jiān)事會(huì)2017年度第一次臨時(shí)會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了現(xiàn)階段必 要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。本次資金置換 行為不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。
2、本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金無(wú)異議。
報(bào)告全文詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
四、備查文件
1、第六屆董事會(huì)2017年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、第六屆監(jiān)事會(huì)2017年度第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)；
4、注冊(cè)會(huì)計(jì)師專項(xiàng)鑒證報(bào)告；
5、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二O一七年二月二十四日
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