證券代碼：000931 證券簡稱：中關村(8.960, -0.15, -1.65%) 公告編號：2017-029
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
第六屆董事會2017年度
第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北 京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆董事會2017年度第三次臨時會議通知于2017年4月14日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發 出，2017年4月21日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事9名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會 董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于修訂公司章程的議案；
9票同意，0票反對，0票棄權；
本議案獲得通過。
根據《上市公司章程指引》（2016年修訂）的要求，并結合現行監管機構的相關規定，公司決定對現行章程的部分章節及內容進行調整，修訂條款對照表詳見附件。修訂后的《公司章程》全文，請登錄巨潮資訊網站http://www.cninfo.com.cn查看。
該事項已經董事會審議通過，尚需提請股東大會予以審議。
二、關于為山東中關村向威海市商業銀行申請貸款提供擔保的議案；
9票同意，0票反對，0票棄權；
本議案獲得通過。
本 公司全資子公司山東中關村醫藥科技發展有限公司（本公司直接持股80%，間接持股20%）擬向威海市商業銀行股份有限公司申請8,000萬元的固定資產貸 款，期限為5年，貸款利率為5年期貸款基準利率上浮30%，還款方式為按月付息，第一年歸還本金100萬元，第二年歸還本金200萬元，第三年歸還本金 300萬元，第四年歸還本金400萬元，第五年利隨本清，全部結清。
該筆貸款的擔保方式如下：
1、 土地及在建工程抵押：擬以山東中關村工業用房地產（在建工程）建筑物及其所占用的國有出讓工業用地的土地使用權為擔保。根據經威海商業銀行指定的山東大地 房地產土地估價有限公司對上述位于威海市惠河路90號內的工業用房地產進行估價，并于2017年4月11日出具《房地產抵押估價報告》（編號：山東大地房 估字[2017]第2144號）。該報告顯示涉及本次貸款抵押的建筑物面積合計19,694.77平方米，土地使用權面積132,233平方米，估價對象 在價值時點2016年12月21日的抵押價值為10,923.4萬元。
2、公司及子公司擔保：本公司及控股子公司山東華素制藥有限公司擬為該筆貸款提供全額連帶責任保證。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事同意通過。
因公司對外擔�？傤~超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
有關協議尚未簽署。
詳見同日公司《對外擔保公告》，公告編號：2017-030號。
備查文件：
1、第六屆董事會2017年度第三次臨時會議決議；
2、《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司章程》（修訂后）。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O一七年四月二十一日
附件
《公司章程》修訂條款對照表
根據《上市公司章程指引》（2016年修訂）（以下簡稱：“指引”）的要求，并結合現行監管機構的相關規定，公司擬對現行章程的部分章節及內容進行如下調整：
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證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2017-030
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
本 公司全資子公司山東中關村醫藥科技發展有限公司（以下簡稱：山東中關村，本公司直接持股80%，間接持股20%）擬向威海市商業銀行股份有限公司（以下簡 稱：威海商業銀行）申請8,000萬元的固定資產貸款，期限為5年，貸款利率為5年期貸款基準利率上浮30%，還款方式為按月付息，第一年歸還本金100 萬元，第二年歸還本金200萬元，第三年歸還本金300萬元，第四年歸還本金400萬元，第五年利隨本清，全部結清。
該筆貸款的擔保方式如下：
1、 土地及在建工程抵押：擬以山東中關村工業用房地產（在建工程）建筑物及其所占用的國有出讓工業用地的土地使用權為擔保。根據經威海商業銀行指定的山東大地 房地產土地估價有限公司對上述位于威海市惠河路90號內的工業用房地產進行估價，并于2017年4月11日出具的《房地產抵押估價報告》（編號：山東大地 房估字[2017]第2144號），涉及本次貸款抵押的建筑物面積合計19,694.77平方米，土地使用權面積132,233平方米，估價對象在價值時 點2016年12月21日的抵押價值為10,923.4萬元。
2、公司及子公司擔保：本公司及控股子公司山東華素制藥有限公司擬為該筆貸款提供全額連帶責任保證。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事同意通過。
因公司對外擔�？傤~超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
有關協議尚未簽署。
二、被擔保方基本情況
公司名稱：山東中關村醫藥科技發展有限公司
成立日期：2013年05月13日
統一社會信用代碼：91371000068729076B
住 所：威海市環翠區羊亭鎮個體私營經濟工業園
法定代表人：侯占軍
注冊資本：5,000.00萬人民幣
經營范圍：醫藥技術開發；以自有資金對房地產業進行投資；科技園區開發及建設；房地產開發、銷售及租賃。
山東中關村在山東省威海市南部羊亭鎮開發中關村大健康科技產業園，該園是圍繞生物、化藥為核心的新型醫藥中心，并集研發、生產、配套服務于一體，計劃成為中關村科技集團醫藥產業以及威海市的對外窗口和樣板基地，最終形成國內一流、行業領先的大型醫藥產業基地。
與上市公司存在的關聯關系：系本公司全資子公司。
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以下為山東中關村2016年12月31日主要財務指標：
資產總額：163,448,884.98元
負債總額：138,868,965.02元
其中：銀行貸款總額：0元
流動負債總額：138,868,965.02元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
凈 資 產：24,579,919.96元
營業收入： 0元
利潤總額：-1,772,741.91元
凈 利 潤：-1,772,741.91元
資產負債率：84.96%
最新信用等級：無
以上財務指標來自山東中關村2016年度經具備證券期貨業務資格的中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計的財務會計報表。
以下為山東中關村2017年2月28日主要財務指標：
資產總額：163,916,617.76元
負債總額：139,427,732.58元
其中：銀行貸款總額：0元
流動負債總額：139,427,732.58元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
凈 資 產：24,488,885.18元
營業收入： 0元
利潤總額：-91,034.78元
凈 利 潤：-91,034.78元
資產負債率：85.06%
最新信用等級：無
以上財務指標來自山東中關村2017年2月28日未經審計的財務會計報表。
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：資產抵押+信用擔保。
擔保期限：自擔保合同生效之日起至借款合同項下債務履行期限屆滿之日后兩年止；
擔保的范圍為：主債權的本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他所有應付費用；
擔保金額：8,000萬元。
有關協議尚未簽署。
四、董事會意見
1、此項貸款用途為山東中關村補充流動資金，還款來源為產業園的出租或出售收入；
2、山東中關村生產經營正常，系上市公司之全資子公司，不會給公司帶來損失。
3、股權關系：本公司直接持有山東中關村80%股權，本公司的全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司持有山東中關村20%的股權。該公司為本公司的全資子公司，故不存在其他股東按其持股比例提供相應擔保的情況。
4、山東中關村未對本次擔保提供反擔保。
五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
截止2016年12月31日，上市公司及其控股子公司擔�？傤~為83，548.80萬元，占公司最近一期未經審計凈資產的比例為94.76%。
公司本部累計對外擔保金額為2,288.80萬元。其中：控股子公司累計對外擔保金額為636.75萬元。合并范圍內公司互保金額為81,260.00萬元。
截止2016年12月31日，上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金額為1,500.00萬元。
公司本部累計對外逾期擔保金額為1,500.00萬元。其中：對聯營、參股公司逾期擔保金額為0萬元；合并范圍內公司互保逾期金額為0萬元�？毓勺庸纠塾嬘馄趯ν鈸＝痤~為0萬元。
截止2016年12月31日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額1,500.00萬元；因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為1,500.00萬元，均已在以前年度計提預計負債。
六、備查文件：
1、山東中關村《營業執照》復印件；
2、山東中關村財務報表（2016年12月31日、2017年2月28日）；
3、《房地產抵押估價報告》（山東大地房估字[2017]第2144號）。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O一七年四月二十一日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2017-031
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
關于增加2016年度
股東大會臨時提案的補充通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北 京中關村科技發展（控股）股份有限公司（以下簡稱：本公司）于2017年4月13日召開第六屆董事會第四次會議，會議決定于2017年5月9日召開 2016年度股東大會，并披露了《關于召開2016年度股東大會的通知》，具體內容詳見本公司2017年4月15日公告，公告編號：2017-026號。
2017 年4月21日，本公司召開了第六屆董事會2017年度第三次臨時會議，會議審議通過了《關于修訂公司章程的議案》和《關于為山東中關村向威海市商業銀行申 請貸款提供擔保的議案》，此兩項議案尚需提交本公司股東大會審議。具體內容詳見本公司2017年4月22日公告，公告編號：2017-029號、 2017-030號。
2017年4月21日，本公司董事會收到本公司控股股東股東國美控股集團有限公司（以下簡稱：國美控股）提交的 《關于北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2016年年度股東大會增設臨時議案的提案函》，提請將《關于修訂公司章程的議案》和《關于為山東中關村向 威海市商業銀行申請貸款提供擔保的議案》增加到2016年度股東大會進行審議。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定：單獨或者合計 持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。經核查，國美控股現持有本公司股份209,213,228股，占 目前公司總股本的27.78%，其提出增加臨時提案的申請符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的相關規定。因此，公司董事會同意將上述臨時提案提交公 司2016年度股東大會審議。
除增加上述議案外，原《關于召開2016年度股東大會的通知》中列明的會議召開地點、股權登記日及審議方式等事項均保持不變。詳見同日公司公告《關于召開2016年度股東大會的通知（增加提案后）》，公告編號：2017-032號。
備查文件：
1、第六屆董事會2017年度第三次臨時會議決議；
2、國美控股《關于北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2016年年度股東大會增設臨時議案的提案函》。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O一七年四月二十一日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2017-032
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關于
召開2016年度股東大會的通知（增加提案后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本 公司已于2017 年4月15日發布《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關于召開 2016 年度股東大會的通知》（公告編號：2017-026號）。2017年4月21日，公司收到大股東國美控股集團有限公司《關于北京中關村科技發展（控股）股 份有限公司2016年年度股東大會增設臨時議案的提案函》，決定將經公司第六屆董事會 2017 年度第三次臨時會議審議通過的《關于修訂公司章程的議案》和《關于為山東中關村向威海市商業銀行申請貸款提供擔保的議案》作為臨時提案，提交公司2016 年度股東大會審議。增加提案后的《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關于召開2016年度股東大會的通知》內容如下：
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：2016年度股東大會
2、股東大會召集人：公司第六屆董事會
公司第六屆董事會第四次會議審議通過關于召開公司2016年度股東大會的議案。
3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。
4、本次股東大會召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年5月9日（周二）下午14：00；
（2）網絡投票時間：2017年5月8日（周一）—2017年5月9日（周二）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年5月9日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2017年5月8日（周一）下午15:00至2017年5月9日（周二）下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開的方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
公 司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在 網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結 果為準。
6、會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2017年5月2日（周二）。
7、出席對象：
(1) 在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
即2017年5月2日（周二）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
二、會議審議事項：
1、審議事項
（1）2016年度董事會工作報告；
（2）2016年度監事會工作報告；
（3）2016年度財務決算報告；
（4）2017年度財務預算報告；
（5）2016年度利潤分配預案；
（6）2016年度財務報告各項計提的方案；
（7）《2016年年度報告》及摘要；
（8）關于修訂公司章程的議案（本議案為特別議案，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上同意方可通過）；
（9）關于為山東中關村向威海市商業銀行申請貸款提供擔保的議案。
2、通報事項
（1）2016年度獨立董事述職報告；
（2）獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制評價報告、證券投資情況、利潤分配等事項發表專項的獨立意見。
議 案內容詳見公司2017年4月15日公告：《第六屆董事會第四次會議決議公告》，公告編號：2017-024號；《第六屆監事會第四次會議決議公告》，公 告編號：2017-025號；《2016年度股東大會會議資料》等，及同日發布的《第六屆董事會2017年度第三次臨時會議決議公告》，公告編 號：2017-029號；《對外擔保公告》，公告編號：2017-030號。
公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；
公司信息披露指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
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四、會議登記等事項
（一）本次股東大會會議登記方法：
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間：2017年5月4日、5月5日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。
4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
（二）其他事項：
1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
2、聯系人：田玥、宋楠
3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
見附件1。
六、備查文件：
1、第六屆董事會第四次會議決議；
2、第六屆董事會2017年度第三次臨時會議決議。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O一七年四月二十一日
附件1、參加網絡投票的具體操作流程
根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2016年修訂），公司2016年度股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示如下：
一．網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科投票”。
2.優先股的投票代碼與投票簡稱：無
3.填報表決意見或選舉票數
對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股 東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其 他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年5月9日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月8日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年5月9日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字 證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2：
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2016年度股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。
委托人簽名或蓋章： 證件名稱：
證件號碼： 委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名： 證件名稱：
證件號碼： 受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□ 否□
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：
本次股東大會提案表決意見表
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日 期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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