中 關 村：關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
         關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     公司定于 2017 年 6 月 16 日（周五）采用現場會議與網絡投票相
結合的方式召開 2017 年第二次臨時股東大會。
     一、召開會議的基本情況：
     1、股東大會屆次：2017 年第二次臨時股東大會
     2、股東大會召集人：公司第六屆董事會
     公司第六屆董事會 2017 年度第五次臨時會議審議通過關于召開
公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案。
     3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。
     4、本次股東大會召開的日期、時間：
     （1）現場會議時間：2017 年 6 月 16 日（周五）下午 14:50；
     （2）網絡投票時間：2017 年 6 月 15 日（周四）—2017 年 6 月
16 日（周五）。
     其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017
年 6 月 16 日（周五）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2017 年 6 月
15 日（周四）15:00 至 2017 年 6 月 16 日（周五）15:00 期間的任意
時間。
     5、會議召開的方式：
     本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
     公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平
臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東
應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權

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出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
       6、會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為 2017 年 6
月 9 日（周五）。
       7、出席對象：
       (1) 在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
     即 2017 年 6 月 9 日（周五）下午收市時在中國結算深圳分公司登
記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形
式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
     (2)公司董事、監事和高級管理人員。
     (3)公司聘請的律師。
     8、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大
廈 14 層會議室
       二、會議審議事項：
     關于為華素制藥向寧波銀行申請 5,000 萬元綜合授信提供擔保的
議案
     議案內容詳見同日公司《第六屆董事會 2017 年度第五次臨時會議
決議公告》，公告編號：2017-040 號；《對外擔保公告》，公告編號：
2017-041 號。
     公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；
     公 司 信 息 披 露 指 定 網 站 為 ： 巨 潮 資 訊 網
http://www.cninfo.com.cn。
       三、提案編碼
    表一：本次股東大會提案編碼表
                                                                 備注
         提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄目可以
                                                                 投票
         1.00         關于為華素制藥向寧波銀行申請                 √
                      5,000 萬元綜合授信提供擔保的議案

       四、會議登記等事項
       （一）本次股東大會會議登記方法：
       1、登記方式：
       法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公
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司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還
需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
     個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理
人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
     2、登記時間：2017 年 6 月 13 日、 月 14 日，每日上午 9:30—11:30、
下午 14：00—16:00；
     3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 8 層董
事會秘書處（郵政編碼：100081）。
     4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委
托書》。
     5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
     （二）其他事項：
     1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
     2、聯系人：田玥、宋楠
     3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
     五、參加網絡投票的具體操作流程
     見附件 1。
     六、備查文件：
     第六屆董事會 2017 年度第五次臨時會議決議


     特此公告


                             北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                               董   事 會
                                        二 O 一七年五月三十一日




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附件 1、參加網絡投票的具體操作流程
    根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2016 年修
訂），公司 2017 年第二次臨時股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示如下：
    一．網絡投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科
投票”。
    2.優先股的投票代碼與投票簡稱：無
    3. 填報表決意見或選舉票數
    對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
    4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
    二.通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間：2017 年 6 月 16 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年 6 月 15 日（現場股東大會召開
前一日）下午 3：00，結束時間為 2017 年 6 月 16 日（現場股東大會結束當日）
下午 3：00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。




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附件 2：

                                  授權委托書


    茲授權委托           先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發

展（控股）股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的

表決權。

    委托人簽名或蓋章：                                證件名稱：

    證件號碼：                                        委托人持股數：

    委托人股東賬號：

    受托人簽名：                                      證件名稱：

    證件號碼：                                        受托日期：

    委托人表決指示：
    如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□              否□

    委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：
                         本次股東大會提案表決意見表
 提案編碼           提案名稱                 備注       同意   反對    棄權
                                         該列打勾的
                                         欄目可以投
                                               票
   1.00      關于為華素制藥向寧波銀            √
             行申請 5,000 萬元綜合授信
             提供擔保的議案

                                                日 期：



    注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位

公章。