中關村：2017年第五次臨時股東大會決議公告

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

2017 年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本公司已于 2017年 10 月 31 日發布《北京中關村科技發展(控股)股份有限公司關于召開 2017年第五次臨時股東大會的通知》。

1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開的情況：

1、召開時間：

(1)現場會議時間：2017年 11 月 16 日(周四)下午 14:50；

(2)網絡投票時間：2017 年 11 月 15 日(周三)—2017 年 11 月 16

日(周四)。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017 年

11 月 16日(周四)上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2017年 11月 15日

(周三)15:00至 2017 年 11 月 16 日(周四)15:00期間的任意時間。2、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 14層會議室

3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式

4、召集人：公司第六屆董事會

5、主持人：董事長侯占軍先生

6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(二)會議出席的情況：

2017 年第五次臨時股東大會決議公告 共 3 頁

1、出席的總體情況：

股東(代理人)5人，代表 5 位股東持有的股份 215723435股，占上市公司有表決權股份總數的 28.6437%。

其中：參加現場會議的股東(代理人)1 人，代表 1位股東持有的股份

209213228 股，占上市公司有表決權股份總數的 27.7793%；

參加網絡投票的股東(代理人)4人，代表股份 6510207 股，占上市公司有表決權股份總數的 0.8644%。

2、公司部分董事、監事，董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。

3、公司聘請北京市天岳律師事務所劉敏、張麗律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。

二、提案審議表決情況

會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下議案，監事代表司洪偉先生、法律顧問劉敏、張麗律師和股東代表陳萍女士擔任監票人，監督現場會議投票、計票過程。

議案 1、關于為華素制藥向河北銀行申請 10000 萬元綜合授信提供擔

保的議案;

表決情況：

同意 215691135 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

99.9850%；反對 32300 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

0.0150%；棄權 0 股(其中，因未投票默認棄權 0 股)，占出席本次股東大

會有效表決權股份總數的 0%。

其中，中小股東的表決情況：

同意 6477907 股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的

99.5039%；反對 32300 股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的

0.4961%；棄權 0 股(其中，因未投票默認棄權 0 股)，占出席會議中小股

東有效表決權股份總數的 0%。

表決結果：大會審議通過該議案。

議案 2、關于續聘會計師事務所及其報酬的議案。

表決情況：

2017 年第五次臨時股東大會決議公告 共 3 頁

同意 215691135 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

99.9850%；反對 32300 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

0.0150%；棄權 0 股(其中，因未投票默認棄權 0 股)，占出席本次股東大

會有效表決權股份總數的 0%。

其中，中小股東的表決情況：

同意 6477907 股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的

99.5039%；反對 32300 股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的

0.4961%；棄權 0 股(其中，因未投票默認棄權 0 股)，占出席會議中小股

東有效表決權股份總數的 0%。

表決結果：大會審議通過該議案。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；

2、律師姓名：劉敏、張麗；

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行

政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。

四、備查文件：

1、2017年第五次臨時股東大會決議；

2、股東大會網絡投票結果統計表(由深圳證券信息有限公司提供)；

3、股東大會現場表決結果(監票人簽署)；

4、股東大會表決結果(現場網投匯總、監票人簽署)；

5、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。

特此公告

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

董 事 會

二Ｏ一七年十一月十六日