北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第四屆董事會 2012 年度第二次臨時會議通知于 2012 年 3 月 16日以專人送達、電子郵件或傳真等方 式發出，2012 年 3 月 23 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事 8 名，實到董事 8 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有 關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、審議通過關于續聘王晶先生擔任董事會秘書的議案；
8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
鑒于公司董事會秘書王晶先生任期將于 2012 年 3 月 30 日屆滿，經董事長周寧先生提議，董事會提名委員會審核，公司決定聘請王晶先生繼續擔任 董事會秘書，任期與本屆董事會任期相同，即自 2012 年 3 月 31 日起至 2012 年 12 月 13 日止。
獨立董事意見：我們認真審閱了王晶先生的個人履歷、工作實績等有關資料，認為王晶先生作為現任董事會秘書，工作勤勉盡責，具備履行職責所 需的財務、管理、法律專業知識，具有良好的職業道德和個人品德，取得深 圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書并按時參加董事會秘書后續培訓； 其任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上 市規則》和《公司章程》等有關規定。該議案的審議及表決程序合法有效。 我們同意公司上述決定。
二、審議通過關于《內部控制規范實施工作方案及總體運行表》的議案；
8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
按照財政部會同證監會、審計署、銀監會、保監會頒發的《企業內部控制基本規范》及相關配套指引的要求，以及證監會的統一部署，北京市 證監局于 2012 年 2 月 10 日下發《關于做好北京轄區上市公司內控規范實 施工作的通知》（京證公司發【2012】18 號），該通知要求 2011 年度實施 內控規范的公司應制訂內控規范工作方案，并將工作任務分解細化為內控 規范實施工作總體運行表。工作方案及總體運行表應由公司董事會審議批 準，并于 2012 年 3 月 30 日之前上報北京市證監局備案。
同時，北京市證監局于2012年3月13日下發《關于北京轄區上市公司內控規范實施工作的補充通知》（京證公司發【2012】30號），該通知要求2011 年度實施內控規范的公司應將2012年內控規范實施工作方案及時提交董事 會審批，并于2012年3月31日前公開披露。
遵照上述要求，結合公司戰略、全面內控建設發展規劃及實際情況，我公司已制訂《2012年度內部控制規范實施工作方案及總體運行表》，并形 成相關書面文件，其中內控規范實施工作方案將于2012年3月31日前公開披 露。
上述內容詳見公司指定信息披露網址，巨潮資訊網：www.cninfo.com.cn
三、審議通過關于《全面內控建設發展規劃》的議案
8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
按照財政部會同證監會、審計署、銀監會、保監會頒發的《企業內部控制基本規范》及相關配套指引的要求，以及證監會的統一部署，北京市 證監局于 2012 年 2 月 10 日下發《關于做好北京轄區上市公司內控規范實 施工作的通知》（京證公司發【2012】18 號），該通知要求 2011 年度實施 內控規范的公司應制定全面內控建設發展規劃。發展規劃應由公司董事會 審議批準，并于 2012 年 6 月 30 日之前上報北京市證監局備案。
遵照上述要求，結合公司戰略及內部控制規范實施工作實際情況，我公司已制定《全面內控建設發展規劃》并形成相關書面文件。
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