中 關(guān) 村：第四屆董事會2012年度第一次臨時會議決議公告

第四屆董事會 2012 年度第一次臨時會議決議公告共2頁

證券代碼：000931證券簡稱：中關(guān)村公告編號：2012-001

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

第四屆董事會 2012 年度第一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第四屆董事會 2012 年度第

一次臨時會議通知于 2011 年 12 月 31 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方

式發(fā)出，2012 年 1 月 6 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應(yīng)到董事 8

名，實(shí)到董事 8 名。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

一、關(guān)于為華素制藥貸款提供抵押擔(dān)保的議案

8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。本議案獲得通過

本公司控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱：

四環(huán)有限）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）

向河北銀行和平東路支行申請壹年期流動資金貸款 9，000 萬元。

本公司同意華素制藥向該行申請壹年期流動資金貸款 9，000 萬元，并為

其提供抵押擔(dān)保。

該筆貸款的擔(dān)保方式為：本公司以位于朝陽區(qū)霄云里 3 號樓辦公用途房

地產(chǎn)作為此筆貸款的抵押擔(dān)保，即建筑面積為 13178.13 平方米的房屋所有權(quán)

及其相應(yīng)的剩余使用年限為 39.56 年的 2923.45 平方米寫字樓用途的國有出

讓土地使用權(quán)，經(jīng)杜鳴聯(lián)合房地產(chǎn)評估(北京)有限公司《房地產(chǎn)估價報告》(京

杜鳴估 G 字[2011]第 13943 號)評估，抵押房地產(chǎn)市場價值估價結(jié)果總價為人

民幣 26009 萬元。（大寫金額：人民幣貳億陸仟零玖萬元整。）

華素制藥針對上述擔(dān)保，出具了反擔(dān)保。

房屋所有權(quán)證：【京房權(quán)證朝股 03 字第 00082 號】；

國有土地使用證 ：【京朝國用（2001 出）第 0199 號】。

董事會意見

1、擔(dān)保原因：此項(xiàng)貸款用途是為了滿足華素制藥日常業(yè)務(wù)運(yùn)營的資金

需求以及流動資金周轉(zhuǎn)，還款來源為藥品銷售收入。

2、華素制藥資產(chǎn)質(zhì)量較好，生產(chǎn)經(jīng)營正常，所處醫(yī)藥行業(yè)相對成熟，

企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較低，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。

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第四屆董事會 2012 年度第一次臨時會議決議公告共2頁

3、股權(quán)關(guān)系：本公司持有四環(huán)有限 99%股權(quán)；本公司之控股子公司中

實(shí)混凝土有限責(zé)任公司（公司直接間接持有其 98.8%股權(quán)）持有四環(huán)有限 1%

股權(quán)；四環(huán)有限持有華素制藥 94.214%股權(quán)。華素制藥其他股東將按比例承

擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

4、華素制藥針對上述擔(dān)保，出具了反擔(dān)保。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事 2/3 以上簽

署同意，或經(jīng)股東大會批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事 2/3 以上同意。

因公司對外擔(dān)�？傤~超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)

〔2005〕120 號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》要求，此項(xiàng)擔(dān)

保尚需提交公司股東大會審議。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

詳見公司公告 2012-002《對外擔(dān)保公告》

二、審議通過關(guān)于召開公司 2012 年度第一次臨時股東大會的議案。

8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。本議案獲得通過

公司同意召開 2012 年度第一次臨時股東大會：

1、召集人：公司第四屆董事會

2、召開時間：2012 年 1 月 30 日（周一）上午 9：30，會期半天

3、召開方式：現(xiàn)場投票

4、股權(quán)登記日：2012 年 1 月 18 日（周三）。

5、召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云里 3 號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

6、會議審議事項(xiàng)：關(guān)于為華素制藥貸款提供抵押擔(dān)保的議案。

詳見公司公告 2012-003《關(guān)于召開公司 2012 年度第一次臨時股東大會的

通知》。

三、備查文件

第四屆董事會 2012 年度第一次臨時會議決議

特此公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

董事 會

二 O 一二年一月七日