董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為了適應(yīng)北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)展需要，完善公司治理，廣泛吸納人才，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)
發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公
司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，制定本工作細(xì)則。
第二條 提名委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的常設(shè)專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)
對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出
建議。董事會(huì)提名委員會(huì)向董事會(huì)報(bào)告，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第三條 本細(xì)則所稱董事包括內(nèi)部董事、外部董事、獨(dú)立董事；高
級(jí)管理人員指：公司總裁、副總裁、人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事
會(huì)秘書及由總裁提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。
第二章 人員組成
第四條 提名委員會(huì)成員由五名董事組成，其中獨(dú)立董事三名。
第五條 提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全
體董事的三分之一提名，董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第六條 提名委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事?lián)危?fù)責(zé)主持
委員會(huì)工作。主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。
第七條 提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可
以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由
委員會(huì)根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第八條 公司董事會(huì)秘書處和人力資源管理部門負(fù)責(zé)提名委員會(huì)
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的日常事務(wù)工作。
第三章 職 責(zé)
第九條 提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
（一）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)
模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；
（二）研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出
建議；
（三）廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選，并負(fù)責(zé)將上述
人選向董事會(huì)提名。
（四）對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議；
（五）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
第十條 提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議
決定。
第四章 決策程序
第十一條 提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合
本公司實(shí)際情況，研究公司的董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，
形成決議后提交董事會(huì)審議，通過后遵照實(shí)施。
第十二條 董事、高級(jí)管理人員的選任程序：
（一） 股東提名董事、獨(dú)立董事，由提名股東在董事會(huì)召開二十
日前，將提名提案、提名候選人的詳細(xì)書面資料、候選人的承諾函提
交董事會(huì)提名委員會(huì)，提名委員會(huì)召集會(huì)議，對(duì)其任職資格進(jìn)行審查，
向董事會(huì)提交審查報(bào)告。
（二） 監(jiān)事會(huì)提名的獨(dú)立董事，由監(jiān)事會(huì)在董事會(huì)召開二十日前，
將提名提案、提名候選人的詳細(xì)書面資料、候選人的承諾函提交董事
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會(huì)提名委員會(huì)，提名委員會(huì)召集會(huì)議并對(duì)其任職資格進(jìn)行審查，向董
事會(huì)提交審查報(bào)告。
（三） 董事會(huì)提名的董事、獨(dú)立董事，由公司人力資源管理部門
在董事會(huì)召開二十日前，將提名提案、提名候選人的詳細(xì)書面資料、
候選人的承諾函提交董事會(huì)提名委員會(huì)，提名委員會(huì)召集會(huì)議并對(duì)其
任職資格進(jìn)行審查，向董事會(huì)提交審查報(bào)告。
（四） 董事長(zhǎng)提名的總裁、董事會(huì)秘書以及總裁提名的副總裁、
財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)等公司高級(jí)管理人員，由公司人力資源管理
部門提供候選人詳細(xì)書面資料，提交董事會(huì)提名委員會(huì)，提名委員會(huì)
召集會(huì)議，對(duì)其任職資格進(jìn)行審查，向董事會(huì)提交審查報(bào)告。
（五） 提名委員會(huì)可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及面向
社會(huì)公開招聘高級(jí)管理人員，公司人力資源管理部門協(xié)助提供候選人
詳細(xì)資料（提供候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作經(jīng)歷、全部兼
職等詳細(xì)資料）。
（六） 提名委員會(huì)對(duì)擬任董事、獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員資格審
查報(bào)告，面向社會(huì)公開招聘的高級(jí)管理人員候選人詳細(xì)資料應(yīng)在董事
會(huì)召開前十日提交董事會(huì)秘書處，由董事會(huì)秘書處印發(fā)各董事。
（七） 提名委員會(huì)認(rèn)為擬任董事、高級(jí)管理人員不符合任職資格
的，應(yīng)將審查意見董事會(huì)召開前十日前反饋給提名人。
（八）提名委員會(huì)應(yīng)向被提名人核實(shí)其是否對(duì)提名表示同意，被
提名人不同意的不能將其作為董事、經(jīng)理人選。
第五章 議事規(guī)則
第十三條 提名委員會(huì)召開會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開前五天通知全體
委員。會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)方式或通訊表決方式，召開會(huì)議應(yīng)當(dāng)由全體
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委員二分之一以上出席方可召開。
第十四條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由委員本人出席，委員因故不能出席
的，可以書面委托其他委員代為出席并行使表決權(quán)。會(huì)議由主任委員
主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。
第十五條 提名委員會(huì)召開會(huì)議時(shí)，人力資源管理部門負(fù)責(zé)人可以
列席會(huì)議；可邀請(qǐng)公司非委員董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及專業(yè)咨詢顧
問、法律顧問列席會(huì)議。
第十六條 提名委員會(huì)會(huì)議表決時(shí)，每一名委員有一票表決權(quán)。
第十七條 提名委員會(huì)做出決議須經(jīng)全體委員的二分之一以上通
過。
第十八條 提名委員會(huì)委員與會(huì)議議題有直接或間接利害關(guān)系時(shí)，
該委員應(yīng)對(duì)有關(guān)議案回避表決。有利害關(guān)系的委員回避后，出席會(huì)議
的委員不足本議事規(guī)則規(guī)定人數(shù)時(shí)，應(yīng)由全體委員（含有利害關(guān)系的
委員）就將該議案提交公司董事會(huì)審議等程序性問題做出決議，由公
司董事會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行審議。
第十九條 經(jīng)提名委員會(huì)表決通過的事項(xiàng)，應(yīng)呈報(bào)董事會(huì)審議，持
有反對(duì)意見的委員有權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行陳述。
第二十條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)
當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。提名委員會(huì)會(huì)議可以制作會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要
應(yīng)當(dāng)報(bào)送董事會(huì)并抄送監(jiān)事會(huì)。
第二十一條 提名委員會(huì)會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要屬于公司機(jī)密文件。
會(huì)議紀(jì)要閱后應(yīng)當(dāng)及時(shí)收回。會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存，保存
期不少于十年。
第二十二條 參加提名委員會(huì)會(huì)議的人員均負(fù)有保密義務(wù)，不得擅
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自披露會(huì)議有關(guān)信息。
第六章 附 則
第二十三條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司
章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程
序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)
定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。
第二十四條 本工作細(xì)則由董事會(huì)制訂、修改，并負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本工作細(xì)則已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2012年度第五次
臨時(shí)會(huì)議審議通過，即日起實(shí)施。
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董 事 會(huì)
二 O 一二年五月二十五日
共有條評(píng)論
