第四屆董事會 2012 年度第五次臨時會議決議公告共5頁
證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2012-029
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
第四屆董事會 2012 年度第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第四屆董事會 2012 年度第
五次臨時會議通知于 2012 年 5 月 18 日以專人送達、電子郵件或傳真等方
式發出，2012 年 5 月 25 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事 9
名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有
關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、審議通過關于修訂《董事會議事規則》的議案；
9 票同意，0 票反對， 0 票棄權。
表決結果：一致通過該議案。
鑒于《公司章程》已經 2011 年年度股東大會審議通過，根據章程中的
修訂部分，公司對《董事會議事規則》相關條款作如下修訂：
條款原內容現修訂為備注
董事會主要行使以下職 董事會主要行使以下職
權：10、根據董事長提名， 權：10、根據董事長提名，
聘任或解聘公司總裁、財 聘任或解聘公司總裁、董
務總監、董事會秘書，并 事會秘書，并決定其報酬
根據章程修
決定其報酬和獎懲事項； 和獎懲事項；根據總裁提
第十條 根據總裁提名，聘任或解 名，聘任或解聘公司副總 訂 內 容 調 整
相應文字表
聘公司副總裁、人力資源 裁、財務總監、人力資源
述。
總監等高級管理人員，并 總監等高級管理人員，并
決定其報酬事項和獎懲 決定其報酬事項和獎懲
事項；事項；
董事長為公司的法定代 董事長為公司的法定代
第十二 表人。董事長行使下列職 表人。董事長行使下列職
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權：3、提名總裁、財務權：3、提名總裁、董事
條
總監、董事會秘書；會秘書；
董事長為公司的法定代董事長為公司的法定代
表人。董事長行使下列職表人。董事長行使下列職
權：10、對資產處臵的權權：10、對資產購買與處
限：審批單筆金額對公司臵的權限：審批單筆金額
凈利潤影響占最近一個對公司凈利潤影響占最
會計年度經審計凈利潤近一個會計年度經審計
10％以下，且絕對金額低凈利潤 10％以下，且絕
于 100 萬元的資產處臵對金額低于 100 萬元的
事宜；資產購買與處臵事宜；
審批單筆金額占公審批單筆金額占公
司最近一期經審計凈資司最近一期經審計凈資
產 10％以下，且絕對金產 10％以下，且絕對金
第十二
額低于 1，000 萬元的資產額低于 1，000 萬元的資產
條
處臵事宜，每一年度資產購買與處臵事宜，每一年
處臵權限不超過公司最度資產購買與處臵權限
近一個會計年度經審計不超過公司最近一個會
凈資產的 30％。計年度經審計凈資產的
如上述行為屬于關30％。
聯交易，遵照關聯交易的如上述行為屬于關
有關規定執行。聯交易，遵照關聯交易的
11、董事長在授權范圍內有關規定執行。
可以授權總裁進行不超11、董事長在授權范圍內
過上述標準的資產處臵；可以授權總裁進行不超
過上述標準的資產購買
與處臵；
9、根據總裁的提名，聘9、根據總裁的提名，聘
任或者解聘公司副總裁、任或者解聘公司副總裁、
第二十
人力資源總監等高級管財務總監、人力資源總監
三條
理人員，并決定其報酬事等高級管理人員，并決定
項的議案；其報酬事項的議案；
此議案經董事會審議通過后，還需提交股東大會進行審議。
股東大會時間另行通知。
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二、審議通過關于修訂《提名委員會工作細則》的議案；
9 票同意，0 票反對， 0 票棄權。
表決結果：一致通過該議案。
鑒于《公司章程》已經 2011 年年度股東大會審議通過，根據章程中的
修訂部分，公司對《提名委員會工作細則》相關條款作如下修訂：
條款原內容現修訂為備注
（四） 董事長提名的總（四） 董事長提名的總
裁、財務總監、董事會秘裁、董事會秘書以及總裁
書以及總裁提名的副總、提名的副總裁、財務總
人力資源總監等公司高監、人力資源總監等公司根據章程修
級管理人員，由公司人力高級管理人員，由公司人訂內容調整
第十二
資源管理部門提供候選力資源管理部門提供候相應文字表
條
人詳細書面資料，提交董選人詳細書面資料，提交述。
事會提名委員會，提名委董事會提名委員會，提名
員會召集會議，對其任職委員會召集會議，對其任
資格進行審查，向董事會職資格進行審查，向董事
提交審查報告。會提交審查報告。
《提名委員會工作細則》全文見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
三、審議通過關于修訂《總裁工作細則》的議案；
9 票同意，0 票反對， 0 票棄權。
表決結果：一致通過該議案。
鑒于《公司章程》已經 2011 年年度股東大會審議通過，根據章程中的
修訂部分，公司對《總裁工作細則》相關條款作如下修訂：
條款原內容現修訂為備注
總裁由董事會聘任或解 總裁由董事會聘任或解 根 據 章 程 修
聘，對董事會負責并匯報 聘，對董事會負責并匯報 訂 內 容 調 整
第二條 工作。工作。相應文字表
公司設副總裁四名。公司 公司設副總裁四名。公司 述。
總裁、副總裁、財務總監、 總裁、副總裁、財務總監、
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人力資源總監、董事會秘人力資源總監、董事會秘
書為公司高級管理人員。書為公司高級管理人員。
副總裁、人力資源總監由副總裁、財務總監、人力
總裁提名，董事會聘任或資源總監由總裁提名，董
解聘。事會聘任或解聘。
根據《公司法》、《公司章根據《公司法》、《公司章
程》的規定，總裁行使以程》的規定，總裁行使以
下職權：下職權：
第七條
（七）提請董事會聘任或（七）提請董事會聘任或
者解聘公司副總裁、人力者解聘公司副總裁、財務
資源總監；總監、人力資源總監；
《總裁工作細則》全文見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
四、審議通過關于選舉陳萍女士擔任董事會提名委員會委員的議案；
9 票同意，0 票反對， 0 票棄權。
表決結果：一致通過該議案。
經董事長周寧先生提名，選舉陳萍女士擔任提名委員會委員，任期自
本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿，即自 2012 年 5 月 25
日至 2012 年 12 月 13 日。
變更后，公司董事會提名委員會成員如下：
提名委員會：許軍利（主任委員），黃秀虹、陳萍、郭光、廖家河；
五、審議通過關于授權華素制藥購臵生產設備的議案；
9 票同意，0 票反對， 0 票棄權。
表決結果：一致通過該議案。
公司授權華素制藥購臵藥品生產用設備（包裝線【包括鋁塑包裝機、
裝盒機、裹包機及相應模具】）。交易對方為德國烏爾曼公司（Uhlmann
Pac-Systeme GmbH & Co. KG），該公司為著名醫藥包裝設備供應商。
獨立董事認為：本次設備購臵行為符合有關法律法規的規定，交易公
允合理，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東特別是
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中小股東利益的情況。本交易如果成功，可有效提高華素制藥的生產能力，
改善華素制藥的效益水平。本次授權交易事項的審議、表決程序合法有效。
六、審議通過關于授權控股子公司中關村青創出售可供出售金融資產
的議案；
9 票同意，0 票反對， 0 票棄權。
表決結果：一致通過該議案。
公司于 2000 年 7 月參股銅陵精達特種電磁線股份有限公司，該公司于
2002 年 9 月 11 日成功在上海證券交易所上市交易，現證券簡稱：精達股份，
證券代碼：600577。
公司授權中關村青創自本次董事會審批通過之日起三年內就上述可
供出售金融資產“精達股份”予以全部出售。
獨立董事認為：中關村青創出售“精達股份”事項，屬于該公司正常
業務范圍，符合有關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益，不存
在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。本次授權事項的審批、
審議及表決程序合法有效。
備查文件：
第四屆董事會 2012 年度第五次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二 O 一二年五月二十六日
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