北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2012年度第二次

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開的情況：

　　1、會議召開時間：2012年6月6日（周三）上午10：00

　　2、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關村建設大廈五層多功能廳

　　3、召開方式：現(xiàn)場記名表決方式

　　4、召集人：公司第四屆董事會

　　5、主持人：董事長周寧先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。

　　（二）會議的出席情況：

　　1、出席會議的情況：

　　出席本次會議的股東（代理人）2人，代表股份190，883，676股，占上市公司有表決權總股份的28．2855％ 。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。

　　3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛(wèi)江、廖宏浩律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。

　　二、議案審議表決情況

　　會議以現(xiàn)場記名表決方式，逐項審議并通過如下決議，監(jiān)事代表賈鵬云先生、法律顧問朱衛(wèi)江、廖宏浩律師和兩名股東代表周寧先生、翟姍姍女士擔任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計票過程。

　　議案：關于公司為中關村建設13，000萬元續(xù)貸提供抵押擔保的議案

　　表決情況：

　　同意190，883，676股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；

　　2、律師姓名：朱衛(wèi)江、廖宏浩；

　　3、結論性意見：公司本次臨時股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，出席本次臨時股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2012年度第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年六月七日