董事會提名委員會工作細則
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會提名委員會工作細則
第一章 總 則
第一條 為了適應北京中關村科技發展(控股)股份有限公司（以下
簡稱“公司”）發展需要，完善公司治理，廣泛吸納人才，實現可持續
發展，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公
司章程》及其他有關規定，制定本工作細則。
第二條 提名委員會是董事會下設的常設專門工作機構，主要負責
對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出
建議。董事會提名委員會向董事會報告，對董事會負責。
第三條 本細則所稱董事包括內部董事、外部董事、獨立董事；高
級管理人員指：公司總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書及由總裁
提請董事會認定的其他高級管理人員。
第二章 人員組成
第四條 提名委員會成員由五名董事組成，其中獨立董事三名。
第五條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全
體董事的三分之一提名，董事會選舉產生。
第六條 提名委員會設主任委員一名，由獨立董事擔任，負責主持
委員會工作。主任委員在委員內選舉，并報請董事會批準產生。
第七條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可
以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由
委員會根據上述第四至第六條規定補足委員人數。
第八條 公司董事會秘書處和人力資源管理部門負責提名委員會
1
董事會提名委員會工作細則
的日常事務工作。
第三章 職 責
第九條 提名委員會的主要職責權限：
（一）根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規
模和構成向董事會提出建議；
（二）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事會提出
建議；
（三）廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選，并負責將上述
人選向董事會提名。
（四）對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議；
（五）董事會授權的其他事宜。
第十條 提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議
決定。
第四章 決策程序
第十一條 提名委員會依據相關法律法規和公司章程的規定，結合
本公司實際情況，研究公司的董事、高級管理人員的選擇標準和程序，
形成決議后提交董事會審議，通過后遵照實施。
第十二條 董事、高級管理人員的選任程序：
（一） 股東提名董事、獨立董事，由提名股東在董事會召開二十
日前，將提名提案、提名候選人的詳細書面資料、候選人的承諾函提
交董事會提名委員會，提名委員會召集會議，對其任職資格進行審查，
向董事會提交審查報告。
（二） 監事會提名的獨立董事，由監事會在董事會召開二十日前，
將提名提案、提名候選人的詳細書面資料、候選人的承諾函提交董事
2
董事會提名委員會工作細則
會提名委員會，提名委員會召集會議并對其任職資格進行審查，向董
事會提交審查報告。
（三） 董事會提名的董事、獨立董事，由公司人力資源管理部門
在董事會召開二十日前，將提名提案、提名候選人的詳細書面資料、
候選人的承諾函提交董事會提名委員會，提名委員會召集會議并對其
任職資格進行審查，向董事會提交審查報告。
（四） 董事長提名的總裁、董事會秘書以及總裁提名的副總裁、
財務總監等公司高級管理人員，由公司人力資源管理部門提供候選人
詳細書面資料，提交董事會提名委員會，提名委員會召集會議，對其
任職資格進行審查，向董事會提交審查報告。
（五） 提名委員會可在本公司、控股（參股）企業內部以及面向
社會公開招聘高級管理人員，公司人力資源管理部門協助提供候選人
詳細資料（提供候選人的職業、學歷、職稱、詳細工作經歷、全部兼
職等詳細資料）。
（六） 提名委員會對擬任董事、獨立董事、高級管理人員資格審
查報告，面向社會公開招聘的高級管理人員候選人詳細資料應在董事
會召開前十日提交董事會秘書處，由董事會秘書處印發各董事。
（七） 提名委員會認為擬任董事、高級管理人員不符合任職資格
的，應將審查意見于董事會召開十日前反饋給提名人。
（八）提名委員會應向被提名人核實其是否對提名表示同意，被
提名人不同意的不能將其作為董事、經理人選。
第五章 議事規則
第十三條 提名委員會召開會議，應于會議召開前五天通知全體
委員。會議可以采取現場方式或通訊表決方式，召開會議應當由全體
3
董事會提名委員會工作細則
委員二分之一以上出席方可召開。
第十四條 提名委員會會議應由委員本人出席，委員因故不能出席
的，可以書面委托其他委員代為出席并行使表決權。會議由主任委員
主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。
第十五條 提名委員會召開會議時，人力資源管理部門負責人可以
列席會議；可邀請公司非委員董事、監事、董事會秘書及專業咨詢顧
問、法律顧問列席會議。
第十六條 提名委員會會議表決時，每一名委員有一票表決權。
第十七條 提名委員會做出決議須經全體委員的二分之一以上通
過。
第十八條 提名委員會委員與會議議題有直接或間接利害關系時，
該委員應對有關議案回避表決。有利害關系的委員回避后，出席會議
的委員不足本議事規則規定人數時，應由全體委員（含有利害關系的
委員）就將該議案提交公司董事會審議等程序性問題做出決議，由公
司董事會對該議案進行審議。
第十九條 經提名委員會表決通過的事項，應呈報董事會審議，持
有反對意見的委員有權在董事會會議上進行陳述。
第二十條 提名委員會會議應當制作會議記錄，出席會議的委員應
當在會議記錄上簽名。提名委員會會議可以制作會議紀要，會議紀要
應當報送董事會并抄送監事會。
第二十一條 提名委員會會議記錄和會議紀要屬于公司機密文件。
會議紀要閱后應當及時收回。會議記錄由公司董事會秘書保存，保存
期不少于十年。
第二十二條 參加提名委員會會議的人員均負有保密義務，不得擅
4
董事會提名委員會工作細則
自披露會議有關信息。
第六章 附 則
第二十三條 本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司
章程的規定執行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程
序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規
定執行，并立即修訂，報董事會審議通過。
第二十四條 本工作細則由董事會制訂、修改，并負責解釋。
第二十五條 本工作細則已經公司第五屆董事會2013年度第三次
臨時會議審議通過，即日起實施。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二 O 一三年四月二十五日
共有條評論
