中 關 村：關于增加2013年度第二次臨時股東大會臨時提案的補充通知

增加股東大會臨時提案的公告

證券代碼：000931證券簡稱：中關村[0.38% 資金 研報]公告編號：2013-034

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

關于增加 2013 年度第二次臨時股東大會臨時提案的補充通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

根據《公司章程》第 54 條規定：“單獨或者合計持有公司 3%以上股份

的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。召

集人應當在收到提案后 2 日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內

容。”

2013 年 5 月 9 日，公司收到大股東國美控股集團有限公司（以下簡稱：

國美控股，持有公司 158，114，894 股股份，占公司總股本 23.43%，符合向股

東大會提出臨時提案的股東資格）《關于增加北京中關村科技發展（控股）

股份有限公司 2013 年度第二次臨時股東大會臨時提案的函》。

國美控股決定將經本公司第五屆董事會 2013 年度第五次臨時會議審議

通過的《關于公司為中關村建設 11，700 萬元續貸提供擔保的議案》（詳見同

日公司《對外擔保公告》，公告編號：2013-033 號）作為臨時提案，提交公

司 2013 年度第二次臨時股東大會審議。

公司 2013 年度第二次臨時股東大會茲定于 2013 年 5 月 20 日召開（詳

見 2013 年 5 月 3 日《關于召開 2013 年度第二次臨時股東大會的通知》，公

告編號 2013-030 號），國美控股在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書

面提交公司，符合《公司章程》規定。作為 2013 年度第二次臨時股東大會

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召集人，董事會特發布補充通知，公司 2013 年度第二次臨時股東大會增補

審議《關于公司為中關村建設 11，700 萬元續貸提供擔保的議案》。

本次股東大會股權登記日、召開時間、地點均不變。詳見同日公司公告

《關于召開 2013 年度第二次臨時股東大會的通知》（更新后），公告編號：

2013-035 號。

備查文件：

公司第一大股東國美控股集團有限公司《關于增加北京中關村科技發

展（控股）股份有限公司 2013 年度第二次臨時股東大會臨時提案的函》

特此公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

董 事 會

二 O 一三年五月九日