中 關 村：第五屆董事會2013年度第五次臨時會議決議公告

第五屆董事會 2013 年度第五次臨時會議決議公告


證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2013-032

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
第五屆董事會 2013 年度第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會 2013 年度第
五次臨時會議通知于 2013 年 5 月 3 日以專人送達、電子郵件或傳真等方式
發出，2013 年 5 月 9 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事 9 名，
實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規
定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于控股子公司中關村建設在山西大同投資設立全資子公司的議案；

9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本公司控股子公司北京中關村開發建設股份有限公司（簡稱：中關村建
設，本公司持有其 37,600 萬元股份，占其總股本的 94%）擬出資在山西大同
成立北京中億豐建筑工程有限公司（暫定名），持股比例 100%，注冊資金 1000
萬元。出資方式：現金（資金來源：自籌）。
根據公司章程，本次投資只需董事會審議批準即可。
本次投資不構成關聯交易。
二、關于公司為中關村建設 11,700 萬元續貸提供擔保的議案。

9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案獲得通過。
本公司控股子公司北京中關村開發建設股份有限公司（簡稱：中關村建
設，本公司持有其 37,600 萬元股份，占其總股本的 94%）在建設銀行保利支
行的 1 年期流動資金貸款 13,000 萬元將于 2013 年 5 月 23 日到期。該筆貸款
原擔保方式為：由本公司和北京鵬潤投資有限公司（以下簡稱：鵬潤投資，
與本公司系同一控制人下的關聯公司）為 13,000 萬元貸款提供信用擔保，同
時本公司以位于海淀區中關村大街 18 號的中關村科貿中心五層部分房產抵
押為 13,000 萬元提供擔保，期限為一年。
經協商貸款行，中關村建設擬還款 1,300 萬元后續貸 11,700 萬元，該筆
續貸擔保方式不變。

第五屆董事會 2013 年度第五次臨時會議決議公告


經北京康正宏基房地產評估有限公司對中關村科貿中心五層部分房地產
（建筑面積為 5028.58 平方米的房屋所有權[京房權證海股字第 0004603 號]
及相應分攤的 563.73 平方米出讓國有土地使用權[京海國用（2003 出）第 2166
號]）抵押物進行市場評估（康正評字 2013-1-B-1-0169 號《房地產估價報告》），
評估總價為 14,433 萬元人民幣。
中關村建設針對上述擔保，出具了反擔保函。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事 2/3 以上簽
署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事 2/3 以上同意通過。
董事會意見：
1、擔保原因：此項擔保是為支持控股子公司生產經營活動發生的，貸
款用于中關村建設流動資金周轉，還款來源為中關村建設建安施工工程收
入。
2、中關村建設所屬的建安施工行業普遍存在資產負債率較高的問題，
公司經營層將繼續采取有效措施督促中關村建設加快清收工程款還貸，進一
步降低公司擔保額度，防范化解風險。
3、股權關系：本公司持有中關村建設 94%股權。其它小股東持股比例
過低，無法參與公司經營，因而未按比例提供擔保且未把股權質押給上市公
司。
4、針對上述擔保事項，中關村建設向本公司出具了反擔保函。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的 50％，根據證監發
〔2005〕120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔
保尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。


備查文件
第五屆董事會 2013 年度第五次臨時會議決議


特此公告




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董 事 會
二 O 一三年五月九日