證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2013－032
北京中關村科技發展（控股）
股份有限公司第五屆董事會2013年度
第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
相關公司股票走勢
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會2013年度第五次臨時會議通知于2013年5月3日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2013年5月9日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于控股子公司中關村建設在山西大同投資設立全資子公司的議案；
9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本公司控股子公司北京中關村開發建設股份有限公司（簡稱：中關村建設，本公司持有其37，600萬元股份，占其總股本的94％）擬出資在山西大同成立北京中億豐建筑工程有限公司（暫定名），持股比例100％，注冊資金1000萬元。出資方式：現金（資金來源：自籌）。
根據公司章程，本次投資只需董事會審議批準即可。
本次投資不構成關聯交易。
二、關于公司為中關村建設11，700萬元續貸提供擔保的議案。
9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案獲得通過。
本公司控股子公司北京中關村開發建設股份有限公司（簡稱：中關村建設，本公司持有其37，600萬元股份，占其總股本的94％）在建設銀行保利支行的1年期流動資金貸款13，000萬元將于2013年5月23日到期。該筆貸款原擔保方式為：由本公司和北京鵬潤投資有限公司（以下簡稱：鵬潤投資，與本公司系同一控制人下的關聯公司）為13，000萬元貸款提供信用擔保，同時本公司以位于海淀區中關村大街18號的中關村科貿中心五層部分房產抵押為13，000萬元提供擔保，期限為一年。
經協商貸款行，中關村建設擬還款1，300萬元后續貸11，700萬元，該筆續貸擔保方式不變。
經北京康正宏基房地產評估有限公司對中關村科貿中心五層部分房地產（建筑面積為5028．58平方米的房屋所有權［京房權證海股字第0004603號］及相應分攤的563．73平方米出讓國有土地使用權［京海國用（2003出）第2166號］）抵押物進行市場評估（康正評字2013－1－Ｂ－1－0169號《房地產估價報告》），評估總價為14，433萬元人民幣。
中關村建設針對上述擔保，出具了反擔保函。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2／3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事2／3以上同意通過。
董事會意見：
1、擔保原因：此項擔保是為支持控股子公司生產經營活動發生的，貸款用于中關村建設流動資金周轉，還款來源為中關村建設建安施工工程收入。
2、中關村建設所屬的建安施工行業普遍存在資產負債率較高的問題，公司經營層將繼續采取有效措施督促中關村建設加快清收工程款還貸，進一步降低公司擔保額度，防范化解風險。
3、股權關系：本公司持有中關村建設94％股權。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經營，因而未按比例提供擔保且未把股權質押給上市公司。
4、針對上述擔保事項，中關村建設向本公司出具了反擔保函。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。
備查文件
第五屆董事會2013年度第五次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一三年五月九日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2013－033
北京中關村科技發展（控股）
股份有限公司對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
本公司控股子公司北京中關村開發建設股份有限公司（簡稱：中關村建設，本公司持有其37，600萬元股份，占其總股本的94％）在建設銀行保利支行的1年期流動資金貸款13，000萬元將于2013年5月23日到期。該筆貸款原擔保方式為：由本公司和北京鵬潤投資有限公司（以下簡稱：鵬潤投資，與本公司系同一控制人下的關聯公司）為13，000萬元貸款提供信用擔保，同時本公司以位于海淀區中關村大街18號的中關村科貿中心五層部分房產抵押為13，000萬元提供擔保，期限為一年。
經協商貸款行，中關村建設擬還款1，300萬元后續貸11，700萬元，該筆續貸擔保方式不變。
經北京康正宏基房地產評估有限公司對中關村科貿中心五層部分房地產（建筑面積為5028．58平方米的房屋所有權［京房權證海股字第0004603號］及相應分攤的563．73平方米出讓國有土地使用權［京海國用（2003出）第2166號］）抵押物進行市場評估（康正評字2013－1－Ｂ－1－0169號《房地產估價報告》），評估總價為14，433萬元人民幣。
中關村建設針對上述擔保，出具了反擔保函。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2／3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事2／3以上同意通過。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
有關協議尚未簽署。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：北京中關村開發建設股份有限公司
注冊號：110000001460269
住 所：北京市朝陽區霄云里3號
法定代表人：牛霆
注冊資本：4億元
企業性質：其他股份有限公司（非上市）。
經營范圍：許可經營項目：對外派遣實施上述境外工程所需勞務人員；制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加劑；貨物運輸；機電設備技術咨詢；金屬加工（限分支機構經營）。一般經營項目：科技園區開發；建筑工程項目管理；施工總承包、專業承包；房地產開發；銷售商品房；承包境外工程所需的設備、材料出口；工程勘察設計。
與上市公司存在的關聯關系：系本公司控股子公司。
以下為中關村建設2012年年度主要財務指標：
資產總額：2，004，324，743．95元
負債總額：1，766，824，036．54元
其中：短期借款：130，000，000．00元
長期借款：0元
流動負債總額：1，766，824，036．54元
或有事項涉及的總額：31，768，000元
凈資產：228，241，128．78元
營業收入：2，297，309，249．69元
利潤總額：44，552，402．69元
凈利潤：42，451，983．88元
歸屬于母公司所有者的凈利潤：42，971，020．90元
資產負債率：88．15％
以上財務指標來自中關村建設2012年度經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計的審計報告。
以下為中關村建設2013年第一季度主要財務指標：
資產總額：1，830，702，056．87元
負債總額：1，599，334，783．12元
其中：短期借款：130，000，000．00元
長期借款：0元
流動負債總額：1，599，334，783．12元
凈資產：222，107，358．82元
營業收入：265，226，167．71元
利潤總額：－6，097，214．53元
凈利潤：－6，133，433．68元
歸屬于母公司所有者的凈利潤：－6，133，769．98元
資產負債率：87．36％
以上財務指標依據中關村建設2013年第一季度財務會計報表（未經審計）提供。
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：抵押；期限：一年；擔保金額：11，700萬元。
抵押資產的基本情況：本次抵押的房地產位于北京市海淀區中關村大街18號的中關村科貿中心五層部分房產，即建筑面積為5028．58平方米的房屋所有權及相應分攤的563．73平方米出讓國有土地使用權。
抵押資產不存在抵押、質押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施。
有關協議尚未簽署。
四、董事會意見
1、擔保原因：此項擔保是為支持控股子公司生產經營活動發生的，貸款用于中關村建設流動資金周轉，還款來源為中關村建設建安施工工程收入。
2、中關村建設所屬的建安施工行業普遍存在資產負債率較高的問題，公司經營層將繼續采取有效措施督促中關村建設加快清收工程款還貸，進一步降低公司擔保額度，防范化解風險。
3、股權關系：本公司持有中關村建設94％股權。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經營，因而未按比例提供擔保且未把股權質押給上市公司。
4、針對上述擔保事項，中關村建設向本公司出具了反擔保函。
五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
截止2013年3月31日，上市公司及其控股子公司擔保總額為52，981．39萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為76．61％。
公司本部累計對外擔保金額為38，475．42萬元。其中：對聯營、參股公司擔保金額為0萬元；合并范圍內公司互保金額為32，000．00萬元。控股子公司累計對外擔保金額為14，505．97萬元。
截止2013年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金額為5，430．10萬元。
公司本部累計對外逾期擔保金額為5，430．10萬元。其中：對聯營、參股公司逾期擔保金額為0元；合并范圍內公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累計逾期對外擔保金額為0萬元。
截止2013年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額5，430．10萬元；因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為5，430．10萬元，均已在以前年度計提預計負債。
六、備查文件：
1、中關村建設《營業執照》復印件；
2、中關村建設2012年年度審計報告；
3、中關村建設2013年第一季度未經審計的財務報表；
4、北京康正宏基房地產評估有限公司康正評字2013－1－Ｂ－1－0169號《房地產估價報告》；
5、中關村建設反擔保函。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一三年五月九日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2013－034
北京中關村科技發展（控股）
股份有限公司關于增加2013年度
第二次臨時股東大會臨時提案的補充通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司章程》第54條規定：“單獨或者合計持有公司3％以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。”
2013年5月9日，公司收到大股東國美控股集團有限公司（以下簡稱：國美控股，持有公司158，114，894股股份，占公司總股本23．43％，符合向股東大會提出臨時提案的股東資格）《關于增加北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2013年度第二次臨時股東大會臨時提案的函》。
國美控股決定將經本公司第五屆董事會2013年度第五次臨時會議審議通過的《關于公司為中關村建設11，700萬元續貸提供擔保的議案》（詳見同日公司《對外擔保公告》，公告編號：2013－033號）作為臨時提案，提交公司2013年度第二次臨時股東大會審議。
公司2013年度第二次臨時股東大會茲定于2013年5月20日召開（詳見2013年5月3日《關于召開2013年度第二次臨時股東大會的通知》，公告編號2013－030號），國美控股在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交公司，符合《公司章程》規定。作為2013年度第二次臨時股東大會召集人，董事會特發布補充通知，公司2013年度第二次臨時股東大會增補審議《關于公司為中關村建設11，700萬元續貸提供擔保的議案》。
本次股東大會股權登記日、召開時間、地點均不變。詳見同日公司公告《關于召開2013年度第二次臨時股東大會的通知》（更新后），公告編號：2013－035號。
備查文件：
公司第一大股東國美控股集團有限公司《關于增加北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2013年度第二次臨時股東大會臨時提案的函》
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一三年五月九日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2013－035
北京中關村科技發展（控股）
股份有限公司關于召開2013年度
第二次臨時股東大會的通知（更新后）
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
公司已于2013年5月3日發布《關于召開2013年度第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2013－030號）。2013年5月9日，公司收到大股東國美控股集團有限公司《關于增加北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2013年度第二次臨時股東大會臨時提案的函》，決定將已經公司第五屆董事會2013年度第五次臨時會議審議通過的《關于公司為中關村建設11，700萬元續貸提供擔保的議案》（詳見同日公司《對外擔保公告》，公告編號：2013－033號）作為臨時提案，提交公司2013年度第二次臨時股東大會審議。
更新后的《關于召開2013年度第二次臨時股東大會的通知》內容如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2013年度第二次臨時股東大會
2、召集人：公司第五屆董事會
公司第五屆董事會2013年度第四次臨時會議審議通過關于召開公司2013年度第二次臨時股東大會的議案。
3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、召開時間：2013年5月20日（周一）上午9：30，會期半天。
5、召開方式：
本次股東大會采用現場表決方式召開。
6、出席對象：
（1）本次股東大會的股權登記日為2013年5月15日（周三）。截止2013年5月15日（周三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7、現場會議地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村建設大廈五層多功能廳
二、會議審議事項
1、本次股東大會審議的議案，已經公司董事會審議通過，審議事項具備合法性和完備性。
2、需本次股東大會表決的議案：
（1）關于為華素制藥貸款提供信用擔保的議案；
議案內容詳見2013年5月3日《第五屆董事會2013年度第四次臨時會議決議公告》，公告編號：2013－028號；《對外擔保公告》，公告編號：2013－029號。
（2）關于公司為中關村建設11，700萬元續貸提供擔保的議案。
議案內容詳見公司同日公告《第五屆董事會2013年度第五次臨時會議決議公告》，公告編號：2013－032號；《對外擔保公告》，公告編號：2013－033號；《關于增加2013年度第二次臨時股東大會臨時提案的補充通知》，公告編號：2013－034號。
以上內容詳見公司信息披露指定報紙：《中國證券報》、《證券時報》；指定網站：巨潮資訊網 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、現場會議登記辦法
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間： 2013年5月16日、5月17日，每日上午9：30—11：00、下午14：00—16：00；
3、登記地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村建設大廈三層董事會秘書處（郵政編碼：100125）。
4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
四、其它事項
1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）62140038。
2、聯系人：田玥、宋楠
3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
五、備查文件
1、第五屆董事會2013年度第四次臨時會議決議；
2、第五屆董事會2013年度第五次臨時會議決議。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一三年五月九日
附件：
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2013年度第二次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。
委托人簽名或蓋章： 證件名稱：
證件號碼： 委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名 證件名稱：
證件號碼： 受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是 否
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：
日 期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
序號
提案內容
表決意見
同意
反對
棄權
1
《關于為華素制藥貸款提供信用擔保的議案》
2
《關于公司為中關村建設11，700萬元續貸提供擔保的議案》
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