本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
2013年5月3日，本公司發(fā)布《北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關于召開2013年度第二次臨時股東大會的通知》。
2013年5月9日，本公司發(fā)布
《關于增加2013年度第二次臨時股東大會臨時提案的補充通知》以及更新后的《北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關于召開2013年度第二次臨時股東大會的通知》。
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況：
1、會議召開時間：2013年5月20日（周一）上午9：30
2、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關村建設大廈五層多功能廳
3、召開方式：現(xiàn)場記名表決方式
4、召集人：公司第五屆董事會
5、主持人：董事長周寧先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
（二）會議出席的情況：
1、出席會議的股東（代理人）情況：
出席本次會議的股東（代理人）2人，代表股份181，357，562股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的26．8739 ％。
2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。
3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛(wèi)江、廖宏浩律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
會議以現(xiàn)場記名表決方式，逐項審議并通過如下決議，監(jiān)事代表李斌先生，法律顧問朱衛(wèi)江、廖宏浩律師和兩名股東代表周寧先生、翟姍姍女士擔任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計票過程。
議案一：關于為華素制藥貸款提供信用擔保的議案；
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0％。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案二：關于公司為中關村建設11，700萬元續(xù)貸提供擔保的議案；
同意181，357，562股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0％。
表決結果：大會審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；
2、律師姓名：朱衛(wèi)江、廖宏浩；
3、結論性意見：公司本次臨時股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、2013年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一三年五月二十日
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