中 關 村：第五屆董事會2014年度第三次臨時會議決議公告

第五屆董事會 2014 年度第三次臨時會議決議公告                        共   4   頁


   證券代碼：000931                證券簡稱：中關村     公告編號：2014-007

         北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
    第五屆董事會 2014 年度第三次臨時會議決議公告
     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會 2014 年度
第三次臨時會議通知于 2014 年 1 月 21 日以專人送達、電子郵件或傳真
等方式發出，2014 年 1 月 27 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應
到董事 8 名，實到董事 8 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司
章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
     一、關于公司為中關村建設 10,500 萬元續貸提供擔保的議案；
       8 票同意，0 票反對，0 票棄權；
     本議案獲得通過。
     本公司控股子公司北京中關村開發建設股份有限公司（簡稱：中關
村建設，本公司持有其 37,600 萬元股份，占其總股本的 94%）在建設銀
行保利支行的 1 年期流動資金貸款 11,700 萬元將于近日到期。該筆貸款
原擔保方式為：由本公司和北京鵬潤投資有限公司（以下簡稱：鵬潤投
資，與本公司系同一控制人下的關聯公司）為 11,700 萬元貸款提供信用
擔保，同時本公司以位于海淀區中關村大街 18 號的中關村科貿中心五
層部分房產抵押為 11,700 萬元提供擔保，期限為一年。
     經協商貸款行，中關村建設還款 1,200 萬元后續貸 10,500 萬元，該
筆續貸擔保方式不變。
     經北京康正宏基房地產評估有限公司對中關村科貿中心五層部分房
地產（建筑面積為 5028.58 平方米的房屋所有權[京房權證海股字第
0004603 號]及相應分攤的 563.73 平方米出讓國有土地使用權[京海國用
（2003 出）第 2166 號]）抵押物進行市場評估（康正評字 2013-1-B-1-0169
號《房地產估價報告》），評估總價為 14,433 萬元人民幣。


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     中關村建設針對上述擔保，出具了反擔保函。
      根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事 2/3
以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事 2/3 以上同意。
      因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的 50％，根據證
監發〔2005〕120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，
此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
      有關協議尚未簽署。


      二、關于推薦翟姍姍女士為董事候選人的議案；
       8 票同意，0 票反對，0 票棄權；
       本議案獲得通過。
       公司股東廣東粵文投資有限公司擬推薦翟姍姍女士（簡歷附后）
為公司第五屆董事會董事候選人。
       獨立董事意見：
       本次公司第五屆董事會董事候選人的提名人資格、候選人資格、提
名程序、已經履行和將要進行的決策程序均符合有關法律、行政法規和《公
司章程》的規定。我們同意翟姍姍女士作為公司第五屆董事會董事候選人
提交股東大會表決。


      三、關于召開公司 2014 年度第一次臨時股東大會的議案。
       8 票同意，0 票反對，0 票棄權；
     本議案獲得通過。
      公司決定召開 2014 年度第一次臨時股東大會：
      1、召集人：公司第五屆董事會
      2、召開時間：2014 年 2 月 28 日（周五）上午 9：30，會期半天
      3、召開方式：現場投票
      4、股權登記日：2014 年 2 月 24 日（周一）。


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      5、召開地點：北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈五層多功
能廳
      6、會議審議事項：
      （1）關于公司為中關村建設 10,500 萬元續貸提供擔保的議案；
      （2）關于公司為中關村建設 5,000 萬元貸款提供擔保的議案，（該
事項已經第五屆董事會 2014 年度第二次臨時會議審議通過）；
      （3）關于增補翟姍姍女士為董事的議案。
     詳見同日公司公告《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》，
公告編號：2014-009 號。


     備查文件：
     第五屆董事會 2014 年度第三次臨時會議決議


      特此公告


                                  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                                        董 事 會
                                                   二 O 一四年一月二十七日




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董事候選人簡歷：
    翟姍姍女士簡歷：
    翟姍姍女士，1981 年 10 月出生，北京師范大學國際經濟與貿易專業，本科學
歷。
    曾任北京京文唱片傳播有限公司董事長助理，2006 年 11 月至今任北京華素制
藥股份有限公司董事長助理。
    翟姍姍女士與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股
東、實際控制人不存在關聯關系，翟姍姍女士未持有中關村（證券代碼：000931）
股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司
法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。