中 關 村：控股股東國美控股集團變更承諾函

 中關村控股股東國美控股集團變更承諾函

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司：
    為貫徹落實《上市公司監管指引第 4 號——上市公司實際控制人、
股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》（中國證券監督管理
委員會公告〔2013〕55 號）規范承諾的要求，我司擬對收購承諾進行變
更，現提出以下方案提交上市公司董事會、股東大會審議。

一、背景簡述
    北京中關村科技發展（控股）股份有限公司作為一家頗具影響力的
上市公司，于 1999 年 7 月在北京市政府大力支持下由北京住總集團聯
合其他幾家高科技公司成立，后因外部政策原因及內部經營管理不善，
被債務、擔保、法律官司糾纏，歷經坎坷，艱難發展并曾瀕臨“退市”
的邊沿。2006 年底，為了保護“中關村”的品牌，穩定股市，中關村科
技公司按照北京市相關領導的要求，在北京市政府相關部門的主導下進
行了重組，由國美控股集團有限公司（更名前為北京鵬泰投資有限公司，
以下簡稱“國美控股”）收購了原中關村股東北京住總集團有限責任公
司所持的中關村股權，國美控股成為“中關村”第一大股東。
    國美控股在收購北京住總集團有限責任公司所持中關村公司股份
時，在《收購報告書》中承諾：
    1、承諾內容：在上市公司妥善解決 CDMA 擔保問題后及在各方努力
下解決了上市公司的其他或有負債、逾期貸款、稅務糾紛等問題，可以
確保上市公司的資產和資金安全的前提下，鵬泰投資同意向上市公司尋
找或注入優質的房地產項目及提供部分資金幫助，以協助上市公司明確
主業及增強其持續盈利能力，同時最大限度規避與上市公司間的同業競
爭。
    2、做出承諾時點：2006 年 10 月 20 日
    3、承諾履行期限：長期有效
    4、截至目前的履行情況：
                                
                                                                                     

     （1）“提供部分資金幫助”的承諾已完成；
     （2）“向上市公司尋找或注入優質的房地產項目“的承諾，由于國
家 2008 年以來出臺了一系列地產調控政策，加之 2010 年《國務院關于
堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》對房地產企業資本市場上市、
再融資和重大重組的限制，導致該承諾無法及時履行。

二、國美控股承諾事項及履行情況
1、收購報告書中所作的承諾及履行情況
    承諾事項                承諾內容                                        履行情況
                   鵬泰投資收購公司時的        截止目前，鵬泰投資在《收購報告書》中的承諾事項已全部履行
               后續計劃：                  完畢。
                   1、增持中關村建設的股       1、處置光大銀行股權
               權；                            2006 年 7 月 31 日，經第三屆董事會 2006 年度第四次臨時會議審
                   2、處置光大銀行股權；議通過，公司將所持 7,425 萬股光大銀行股權全部按法定程序轉讓（詳
                   3、處置“四環股份”股 見 2006 年 8 月 2 日，公告 2006-034 號）。其中 3,715 萬股轉讓予浙江
               權；                        天圣股份有限公司；3,710 萬股轉讓予紹興裕隆工貿集團有限公司。此
                   4、重組“啟迪控股”； 次轉讓完成后，本公司不再持有光大銀行的股權（詳見 2006 年 12 月
                   5、清理和處置中關村證 14 日公告 2006-054 號）。公司已全額收到股權轉讓款，受讓方的股東
               券股權；                    主體資格已經光大銀行董事會審核通過，轉讓完成。
                   6、協助中關村解除因         2、增持中關村建設股權與處置啟迪控股股權
               CDMA 產生的 33.9 億元的擔       （1）受讓大成公司所持中關村建設股權
               保責任；                        2007 年 4 月 20 日，經第三屆董事會第五次會議審議過，公司以
                   7、盤活其他不良資產，2,400 萬元應收款項及 96 萬元現金收購大成投資發展有限公司所持的
               為中關村挽回經濟損失。      中關村建設 2,400 萬股權（占中關村建設總股本的 6%）。本公司合并持
收購報告書中       除此之外，鵬泰投資做 有中關村建設 45%股權。工商登記變更手續已辦理完畢（詳見 2007 年
所作承諾       出如下承諾：                4 月 25 日公告 2007-020 號）。
                   1、鵬泰投資及其關聯公       （2）重大資產置換暨關聯交易（啟迪建設置換）
               司不從事建筑施工、市政施        2007 年 6 月 27 日，經第三屆董事會 2007 年度第四次臨時會議審
               工等與上市公司有競爭性的 議通過，公司以持有的啟迪控股 33.33%股權與鵬泰投資持有的中關村
               施工類業務；                建設 48.25%股權進行置換。
                   2、鵬泰投資及其關聯公       2007 年 12 月 27 日，中國證監會發函對本次重大資產置換暨關聯
               司不從事與上市公司有競爭 交易方案無異議（詳見 2008 年 1 月 2 日公告 2008-001 號及批文）。
               的科技園區及開發區的地產        2008 年 1 月 22 日，公司 2008 年度第一次臨時股東大會審議通過
               開發業務；                  《重大資產置換暨關聯交易》詳見 2008 年 1 月 23 日，公告 2008－009
                   3、鵬泰投資及其關聯公 號）。本公司合并持有中關村建設 93.25%股權。中關村建設、啟迪控股
               司在上市公司有房地產開發 的工商變更登記手續已辦理完畢。
               項目的同一地區直接或間接        （3）受讓信遠產業控股集團有限公司所持中關村建設公司股權
               從事新的與上市公司構成競        經第三屆董事會 2008 年度第三次臨時會議審議通過，本公司以
               爭的住宅類房地產開發業務 360 萬元受讓信遠產業控股集團有限公司所持中關村建設 300 萬股（占
               時,優先考慮上市公司開發 中關村建設總股本的 0.75%）。本公司合并持有中關村建設 94%股權（詳
               權；但其目前正在開發的房 見 2008 年 4 月 18 日公告 2008-026 號）。工商變更登記手續已辦理完




                                                                                                                

地產項目和按下述第 4 條所 畢。
述實施的開發業務除外；          3、處置“四環股份”股權-重大出售暨關聯交易（出售四環醫藥）
    4、在上市公司有資金和       2007 年 10 月 25 日，經第三屆董事會 2007 年度第八次臨時會議公
開發計劃的前提下，鵬泰投 司審議通過，公司將持有的北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以
資及其關聯公司有任何商業 下簡稱：四環醫藥）99%股權作價 39,600 萬元轉讓給鵬泰投資；本公
機會可從事、參與或入股任 司之控股子公司北京中實混凝土有限責任公司將其持有的四環醫藥 1%
何可能與上市公司所從事的 股權作價 400 萬元轉讓給鵬泰投資。交易完成后本公司及控股子公司
房地產開發業務構成競爭的 不再持有四環醫藥股權（詳見 2007 年 10 月 29 日公告 2007-60 號、061
業務，均應將上述商業機會 號、公告 2007-062 號）。
優先讓與上市公司。如先通        2008 年 1 月 17 日，經第三屆董事會 2008 年度第二次臨時會議審
知上市公司并在所指定的合 議通過，公司決定暫緩出售四環醫藥，向中國證監會申請撤回《重大
理期間內，上市公司作出愿 資產出售暨關聯交易報告書》。鵬泰投資同意本公司做出暫緩出售四環
意利用該商業機會的肯定答 醫藥的決定，并承諾在條件成熟時將以不低于 40,000 萬元再次收購四
復，則承諾放棄該商業機會；環醫藥，若有其他潛在投資者參與競價，則以價高者得為原則（詳見
如果上市公司不予答復或者 2008 年 1 月 19 日，公告 2008-006 號、007 號）。
給予否定的答復，則被視為        2008 年 3 月，公司收悉中國證監會《中國證監會行政許可申請終
放棄該業務機會。            止審查通知書》：中國證監會決定終止對本公司申請的審查（詳見 2008
    5、在上市公司妥善解決 年 3 月 31 日，公告 2008-022 號）。
CDMA 擔保問題后及在各方         4、清理和處置中關村證券股權
努力下解決了上市公司的其        2007 年 9 月 7 日，北京市第一中級人民法院根據中關村證券行政
他或有負債、逾期貸款、稅 清理工作組的申請，裁定受理中關村證券行政清理工作組申請中關村
務糾紛等問題，可以確保上 證券股份有限公司破產還債一案（詳見 2007 年 9 月 17 日，公告
市公司的資產和資金安全的 2007-047 號）。本公司對該項投資已全額計提減值準備。
前提下，鵬泰投資同意向上        5、協助中關村解除因 CDMA 產生的 33.9 億元的擔保責任
市公司尋找或注入優質的房        公司為中關村網絡在廣東發展銀行的 31.2 億元貸款和在中國建設
地產項目及提供部分資金幫 銀行天津市分行 2.7 億元提供的擔保，上述貸款是與廣東 CDMA 項目相
助，以協助上市公司明確主 關的貸款。
業及增強其持續盈利能力，        （1）本公司為參股公司中關村網絡 31.2 億元 CDMA 項目貸款提供
同時最大限度規避與上市公 的擔保。本公司已接到廣東粵財投資控股有限公司《關于解除北京中
司間的同業競爭。            關村科技發展（控股）股份有限公司連帶擔保責任的函》，本公司對北
                            京中關村通信網絡發展有限責任公司 31.2 億元貸款項下的連帶責任保
                            證已經解除。
                                （2）本公司因 CDMA 項目為參股公司中關村網絡 2.7 億元貸款提
                            供的擔保。2007 年 12 月底，重慶海德實業有限公司（以下簡稱：重慶
                            海德）全體股東以其持有的重慶海德 100%股權質押給本公司，作為本
                            公司對上述 2.7 億元擔保的反擔保（重慶海德擁有的重慶海德大酒店
                            評估值為 28,208 萬元）；同時珠海國利工貿有限公司（其持有中關村
                            網絡 22.5%股權）出具書面《擔保函》，為本公司對上述 2.7 億元擔保
                            提供反擔保。故此，本公司已不存在實際承擔損失的風險。
                                6、盤活其他不良資產，為中關村挽回經濟損失
                                經 2007 年度第四次臨時股東大會審議通過公司將科貿中心通過出
                            租、出售給同一控制人下的關聯企業盤活資產、回收資金（詳見 2007
                            年 12 月 15 日，公告 2007-082 號）。
                                （1）出售房產
                                依據北京京都資產評估有限責任公司 2007 年 9 月 25 日出具的京



                                       
                                                                                 

                                          都評報字（2007）第 054 號《資產評估報告書》對科貿中心擬轉讓房
                                          產的評估值，本公司將中關村科貿中心 6 層 7,897.22 平方米房產出售
                                          給北京鵬澤置業有限公司。
                                              （2）出租房產
                                              依據北京京都資產評估有限責任公司 2007 年 9 月 25 日出具的京
                                          都評報字（2007）第 061 號《資產評估報告書》對科貿中心 5 層擬出
                                          租房產租金的評估值，本公司將中關村科貿中心 5 層 5,232.99 平方米
                                          房產出租給國美電器有限公司。
                                              7、鵬泰投資為上市公司尋找或注入優質的房地產項目及提供部分
                                          資金幫助
                                              （1）非公開發行股份購買資產暨關聯交易（收購鵬潤地產）
                                              2008 年 5 月 4 日，經第三屆董事會 2008 年度第四次臨時會議審議
                                          通過，本公司擬向鵬泰投資、一致行動人北京鵬康科技有限公司及黃
                                          秀虹非公開發行股份用于收購其合并持有的北京鵬潤地產控股有限公
                                          司 100%的股權（詳見 2008 年 5 月 7 日，公告 2008-037 號、038 號）。
                                              在公司非公開發行股票方案履行相關程序過程中，因宏觀調控超
                                          出預期和房地產行業環境變化，擬注入資產盈利前景不明確，為保護
                                          全體股東的利益，綜合考慮多方面因素，2008 年 8 月 28 日，經第三屆
                                          董事會 2008 年度第七次臨時會議審議通過公司決定放棄實施非公開發
                                          行預案（詳見 2008 年 8 月 29 日，公告 2008-059 號）。
                                              （2）鵬泰投資向上市公司提供借款
                                              自 2007 年以來，鵬泰投資向上市公司及控股子公司已累計提供借
                                          款 6.97 億元。鵬泰投資及其關聯企業累計為上市公司融資提供擔保
                                          2.332 億元。


                                              經第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九次會議討論，董
                                          事會、監事會和獨立董事認為：第一大股東鵬泰投資在《收購報告書》
                                          中做出的承諾事項均已履行（詳見 2009 年 4 月 18 日，公告 2009-008、
                                          012 號）




2、重大資產重組時所作的承諾及履行情況
承諾事項                           承諾內容                                       履行情況
                   鵬泰投資在啟迪建設置換時做出承諾：            經審計，2008 年度中關村建設實際完成營業
                   鵬泰投資在《收購報告書》中承諾“以市場 收入 139,360.02 萬元，扣除非經常性損益的凈利
               公允價格將其所持有的中關村建設 48.25%股權 潤 4,016.48 萬元，鵬泰投資已于審計報告日前將
               全部轉售給本公司”。2008 年度，鵬泰投資已履 差額 2,205.30 萬元補足給中關村建設，上述承諾
               行 承 諾， 通過 資 產置換的方 式將 中關 村建設 已履行完畢。
重大資產重組
               48.25%股權置入上市公司。
時所作承諾
                   為了支持上市公司確立主業，提升盈利能
               力，鵬泰投資出具書面《承諾函》：“本公司承諾，
               若北京中關村開發建設股份有限公司 2008 年扣
               除非經常性損益后的凈利潤未達到預測的
               6,221.78 萬元，本公司將以現金方式，在上市公



                                                     
                                                                                 

              司出具 2008 年年報前將差額部分補足給北京中
              關村開發建設股份有限公司。”




                  鵬泰投資在放棄收購四環醫藥時做出承諾：       公司收悉中國證監會〔2008〕29 號《中國證
                  經第三屆董事會 2008 年度第二次臨時會議 監會行政許可申請終止審查通知書》：根據《中華
              審議通過，公司決定暫緩出售四環醫藥，向中國 人民共和國行政許可法》和《中國證券監督管理委
              證監會申請撤回《重大資產出售暨關聯交易報告 員會行政許可實施程序規定（試行）》的有關規定，
              書》。作為公司第一大股東，鵬泰投資同意本公 中國證監會決定終止對本公司申請的審查（詳見
              司做出暫緩出售四環醫藥的決定，并承諾在條件 2008 年 3 月 31 日，公告 2008-022 號）。
              成熟時將以不低于 40,000 萬元再次收購四環醫       截止目前，本公司未重啟出售四環醫藥股權的
              藥，若有其他潛在投資者參與競價，則以價高者 工作。
              得為原則（詳見 2008 年 1 月 19 日，公告
              2008-006、007 號）。




3、股改承諾及履行情況
承諾事項                                承諾內容                                            履行情況
               1、所持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在二十四個
           月內不通過深圳證券交易所上市交易或者轉讓；在上述二十四個月禁
           售期期滿后，通過深圳證券交易所掛牌交易出售股份的數量占公司股          已完全依照承諾履行。
           份總數的比例在十二個月內不超過百分之十。


               2、特別承諾
               （1）如果 2006 年度中關村不能實現扭虧為盈，全體非流通股股         1、公司 2006 年度實現盈利，
           東將按每 10 股流通股獲送 0.3 股的比例追加送股一次，追送股份的 2007 年度實現每股收益 0.1 元以
           總數按本次相關股東大會會議股權登記日中關村流通股股本計算為 上；
           11,245,408 股。一旦觸發上述追送股份條件，在中關村 2006 年年度         2、會計師對公司 2006 年度、
股改承諾 報告披露之日起 10 日內公司董事會將實施追送對價安排。追送股份 2007 年度報告均出具標準無保留
           對象為追加送股執行對價股權登記日在冊的無限售條件流通股股東，審計意見。
           追加送股執行對價股權登記日的日期將由公司董事會確定并公告（最
           晚不晚于 2006 年年度報告披露之日起 5 日內公告）。如果公司未能在       經第三屆董事會第七次會議、
           法定披露時間內披露 2006 年年報，或者 2006 年年度報告未被注冊會 第三屆監事會第七次會議討論，董
           計師出具標準無保留審計意見，均視同觸發追送股份條件。              事會、監事會和獨立董事認為：限
               （2）如果 2007 年度中關村全年實現凈利潤低于 6,748.4694 萬 售流通股股東在股權分置改革過
           元，即每股收益低于 0.10 元（按現總股本 67,484.694 萬股計算）， 程中做出的承諾事項均已履行，未
           全體非流通股股東將按每 10 股流通股獲送 0.3 股的比例追加送股一 觸發追送股份條件。2008 年 4 月
           次，追送股份的總數按本次相關股東大會會議股權登記日中關村流通 25 日，限售流通股股東因股權分
           股股本計算為 11,245,408 股。一旦觸發上述追送條件，在中關村 2007 置改革承諾事項凍結股份全部解




                                                   
                                                                          

       年年度報告披露之日起 10 日內公司董事會將實施追送對價安排。追 凍（詳見 2008 年 4 月 28 日，公告
       送股份對象為追加送股執行對價股權登記日在冊的無限售條件流通 2008-035 號）。
       股股東，追加送股執行對價股權登記日的日期將由公司董事會確定并
       公告（最晚不晚于 2007 年年度報告披露之日起 5 日內公告）。如果公
       司未能在法定披露時間內披露 2007 年年報，或者 2007 年年度報告未
       被注冊會計師出具標準無保留審計意見，均視同觸發追送股份條件。




4、關于“向上市公司尋找或注入優質的房地產項目”承諾的履行情況
    中關村 2006 年 11 月 9 日公告 2006-047《收購報告書》中提到“在
上市公司妥善解決 CDMA 擔保問題后及在各方努力下解決了上市公司的
其他或有負債、逾期貸款、稅務糾紛等問題，可以確保上市公司的資產
和資金安全的前提下，同意向上市公司尋找或注入優質的房地產項目及
提供部分資金幫助，以協助上市公司明確主業及增強其持續盈利能力，
同時最大限度規避與上市公司間的同業競爭。”
    為此，中關村曾于 2007-2008 年度擬非公開發行股份購買大股東資
產，然而，“公司非公開發行股份預案履行相關程序過程中，因近年宏
觀調控力度超出預期，緊縮貨幣政策對國內地產業務沖擊巨大，擬注入
中關村的房地產類資產盈利前景不明確；房地產作為重點調控行業，融
資前景亦不明朗。如果注入后不能立即籌集大量資金進行開發投入的
話，注入的房地產項目將面臨開發風險。為保護全體股東的利益，綜合
考慮多方面因素，公司決定放棄實施第三屆董事會 2008 年度第四次臨
時會議審議通過的《關于非公開發行股份購買資產暨關聯交易預案》”
（摘自 2008 年 8 月 28 日經第三屆董事會 2008 年度第七次臨時會議審
議通過公司決定放棄實施非公開發行預案，詳見 2008 年 8 月 29 日，公
告 2008-059 號）。
    2008 年宏觀調控對地產業務的巨大沖擊，是不可預見、不可控制、
客觀發生的事實，外部環境變化直接導致資產注入方案的終止。
    2008 年受房地產宏觀調控政策及資本市場環境變化的影響，深交所
及上交所兩市上市公司中，已公告增發預案后又主動放棄的上市公司不
止中關村一家，其他如麗江旅游（002033）、空港股份（600463）等。
中關村決定放棄實施非公開發行預案是符合全體股東利益的行為。


                                               
                                                  


    時至今日，房地產行業依然處于資本市場重點調控行業，而且國美
控股由于特殊的歷史原因，原擬注入上市公司的地產業務已基本變賣處
置，目前旗下已無優質的、規模適當的、可以為上市公司帶來明確預期
利潤的地產項目。
    此外，國美控股將其持有的北京中關村開發建設股份有限公司
48.25%股權通過重大資產置換暨重大關聯交易（中國證監會于 2007 年
12 月 27 日對此次置換出具無異議函）置入上市公司的同時，已經將中
關村建設中的優質房地產項目一并注入，事實上履行了“向上市公司尋
找或注入優質的房地產項目”的承諾，尤其是其中的哈爾濱項目作為優
質項目置入了中關村。
    國美控股為進一步支持中關村未來的發展，曾在《重大資產置換暨
關聯交易報告書》（詳見 2008 年 1 月 7 日，2008-003）中做出承諾：對
中關村建設控股的哈爾濱中關村開發建設股份有限公司擬開發的哈爾
濱松北中關村金融商貿區項目提供必要的資金支持，以協助該公司盡快
重啟項目的開發運作。
    哈爾濱松北商貿區項目系上市公司在哈爾濱市松北區開發的一個
房地產項目。項目位于黑龍江省哈爾濱市松北區江灣分區，北臨世貿大
道，東臨福州路，南側為金水河，與哈爾濱市政府辦公大廈隔河相望，
區位優勢明顯。該項目自 2004 年就開始運作，期間歷經多次停工復工、
股東變更、訴訟、規劃調整等重大事件，項目開發進行得曲折而艱難，
更被哈爾濱市政府列為“哈爾濱市十大爛尾樓項目”之一。直到 2008
年，隨著國美控股對公司股權收購完成后，踐行承諾，通過輸入專業管
理團隊并給予大量的資金支持，項目開發才逐漸步入正軌。
    國美控股對哈爾濱項目在資金和團隊方面給予的強有力支持，使得
哈爾濱項目度過了艱難時期，逐步在哈爾濱市樹立起正面形象，2010
年項目更獲得了“哈爾濱保值增值樓盤”獎、“2010 年度哈爾濱最值得
關注樓盤”獎 、“2010 網絡最受關注樓盤社區”獎和“2010 龍江地產
名企、名盤”大獎，從而得到廣大客戶的認可和熱購。
    目前，哈爾濱項目已構成上市公司近幾年的主要收入與利潤來源，


                                 
                                                 


截至 2013 年度，累計銷售金額已達 7.9 億元，累計回款 6.8 億元。

三、國美控股提供資金、業務等資源，全力支持中關村發展
    在國美控股的全力支持下，中關村近幾年來致力于提升上市公司資
產質量與盈利能力，2007 年至 2012 均實現盈利，保持了健康穩定的發
展態勢。
    1、資金支持情況：自 2009 年以來，國美控股向上市公司及控股子
公司每年提供的借款本金數 3.6 億元左右，截至 2013 年 12 月 31 日國
美控股為上市公司提供的借款本金余額為 35,600 萬元。
    截至 2013 年 12 月 31 日，國美控股關聯企業北京鵬潤投資有限公
司為上市公司及控股子公司貸款提供的擔保余額為 11700 萬元。
    2、銀行貸款償還情況：在控股股東的資金支持下，中關村在 2007
年-2013 年七年期間，推進解決跟各銀行多年以來的遺留問題，科技本
部累計歸還銀行貸款合計 101,938.41 萬元，科技集團累計歸還銀行貸
款 126,888.41 萬元。
    3、擔保解除情況： 2007-2013 年七年期間，科技本部對外擔保（不
含按揭擔保）合計減少 39,850.00 萬元。對聯營參股公司擔保合計減少
339,000.00 萬元；子公司對外擔保合計減少 135,450.00 萬元；科技集
團對外擔保（不含按揭擔保）合計減少 514,300.00 萬元。
    4、業務支持情況：
    2007 年下半年開始，中關村科技按照控股股東的要求，推進“科技
地產”項目，先后與廣東、四川、湖北的相關城市政府部門簽訂了籌建
科技園區及商業、住宅等綜合地產項目的意向，為地方經濟產業升級發
展、科技創新等提供了新的思路，也為中關村的戰略發展打下了基礎。
    另外，哈爾濱松北商貿區項目在國美控股的支持下也取得突破性進
展。具體參見前文。

四、變更承諾
    綜上所述，國美控股嚴格履行了其在重大重組、股權分置改革中所
做出的全部承諾，并履行收購承諾中除“向上市公司尋找或注入優質的


                                
                                                   


房地產項目”外的全部承諾。“向上市公司尋找或注入優質的房地產項
目”由于國家 2008 年以來出臺了一系列地產調控政策，尤其 2010 年《國
務院關于堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》中進一步明確了針對
房地產企業資本市場上市、再融資和重大重組的監管意見，導致國美控
股集團無法履行承諾。同時，國美控股為解決其自身的臨時性危機，為
保證整個國美體系的正常運轉，處置了其名下大部分地產項目。
    此外，上市公司近年來也在積極進行資產剝離與業務轉型，逐步向
以醫藥業務為核心的大健康領域聚焦，注入地產業務不再符合上市公司
當前戰略。
    國美控股集團為解決歷史遺留問題，維護上市公司持續、健康、穩
定的發展，貫徹落實《上市公司監管指引第 4 號——上市公司實際控制
人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》（證監會公告
[2013]55 號）文件的要求，必須探尋出一條現實可行的解決路徑。國美
控股懇請中關村全體股東及證券監管部門綜合考慮國美控股為上市公
司做出的一系列重大貢獻和上市公司藉此取得的良好經營效益，同意國
美控股變更承諾。
    國美控股集團新承諾：
    豁免上市公司自 2011 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止，累計拖
欠及應付大股東借款利息 55,947,099.62 元。
    上述方案的實施，可穩定公司現金流，增加上市公司股東權益，增
強上市公司的抗風險能力。
    《中關村收購報告書》中“尋找或注入優質的房地產項目”已不符
合宏觀環境、股東資源和上市公司戰略及中小股東利益，不再履行。
    以上承諾自上市公司中關村股東大會批準之日起生效。


    我們相信，經過股東與上市公司的共同努力，中關村會有一個更美
好的未來！




                                 
                  


國美控股集團有限公司
     二 O 一四年四月