中 關 村：2013年度股東大會決議公告

 證券代碼：000931     證券簡稱：中關村      公告編號：2014-040

         北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                    2013 年度股東大會決議公告
       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       特別提示：

    本公司已于 2014 年 4 月 12 日發布《北京中關村科技發展（控股）股份有限

公司關于召開 2013 年度股東大會的通知》；并于 2014 年 4 月 15 日發布《北京中

關村科技發展（控股）股份有限公司關于召開 2013 年度股東大會的通知（增加

提案后）》。

    1、本次股東大會沒有出現否決議案。

    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

    一、會議召開和出席情況

       （一）會議召開的情況：

    1、會議召開時間：2014 年 5 月 5 日（周一）上午 9：30

    2、會議召開地點：北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈五層多功能廳

    3、召開方式：現場記名表決方式

    4、召集人：公司第五屆董事會

    5、主持人：代理董事長黃秀虹女士

    6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規

定。

       （二）會議出席的情況：

    1、出席會議的股東（代理人）情況：

    出席本次會議的股東（代理人）2 人，代表股份 181,157,562 股，占上市公

司有表決權股份總數的 26.8442 %。

    2、公司全部董事、監事、董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席

了本次股東大會。

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    3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛江、劉敏律師對本次股東大會進行

見證，并出具《法律意見書》。

    二、議案審議表決情況

    會議以現場記名表決方式，逐項審議并通過如下決議，監事代表李斌先生，

法律顧問朱衛江、劉敏律師和兩名股東代表陳萍女士、翟姍姍女士擔任監票人，

監督現場會議投票、計票過程。

    議案一：2013 年度董事會工作報告；

    表決情況：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100％；反

對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本

次股東大會有效表決權股份總數的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案二：2013 年度監事會工作報告；

    表決情況：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100％；反

對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本

次股東大會有效表決權股份總數的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案三：2013 年度財務決算報告；

    表決情況：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100％；反

對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本

次股東大會有效表決權股份總數的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案四：2014 年度財務預算報告；

    表決情況：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100％；反

對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本
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次股東大會有效表決權股份總數的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案五：2013 年度利潤分配預案；

    表決情況：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100％；反

對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本

次股東大會有效表決權股份總數的 0%。

   表決結果：大會審議通過該議案。

    議案六：2013 年度財務報告各項計提的方案；

    表決情況：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100％；反

對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本

次股東大會有效表決權股份總數的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案七：關于續聘會計師事務所及其報酬的議案；

    表決情況：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100％；反

對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本

次股東大會有效表決權股份總數的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案八：關于兌現 2013 年度公司前任董事長績效工資的議案；

    表決情況：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100％；反

對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本

次股東大會有效表決權股份總數的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案九：《2013 年年度報告》及摘要；

    表決情況：

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    同意 181,157,562 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100％；反

對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本

次股東大會有效表決權股份總數的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案十：關于增補侯占軍先生為第五屆董事會董事的議案。

    表決情況：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100％；反

對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本

次股東大會有效表決權股份總數的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。



    三、律師出具的法律意見

    1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；

    2、律師姓名：朱衛江、劉敏；

    3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法

規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資

格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政

法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。



    四、備查文件

    1、2013 年度股東大會決議；

    2、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。




    特此公告



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                            北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                          董   事   會

                                     二Ｏ一四年五月五日