中 關(guān) 村：第五屆董事會(huì)2014年度第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告

 證券代碼：000931            證券簡稱：中關(guān)村         公告編號(hào)：2014-052

          北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
      第五屆董事會(huì) 2014 年度第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會(huì) 2014 年度第八次臨時(shí)會(huì)議
通知于 2014 年 5 月 22 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2014 年 5 月 30 日會(huì)
議以通訊表決方式如期召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。會(huì)議召開程序符合相關(guān)
法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

    一、關(guān)于華素制藥獨(dú)家冠名張信哲 2014 全國巡回演唱會(huì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案；
    4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；（關(guān)聯(lián)董事回避表決）
    本議案獲得通過。

    本公司控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司之控股子公司海南華素醫(yī)
藥營銷有限公司（簡稱：海南華素）為進(jìn)一步推進(jìn)華素制藥品牌傳播，創(chuàng)新娛樂營銷方
式，優(yōu)化、整合集團(tuán)資源，與北京稼軒博盛文化娛樂有限公司（簡稱：稼軒博盛）合作，
啟動(dòng)“華素制藥獨(dú)家冠名張信哲 2014 全國巡回演唱會(huì)”，2014 年 7～12 月間在北京、上
海、廣州、深圳 4 個(gè)一線城市的 4 場演唱會(huì)。預(yù)算為平均每場壹佰萬元整，合計(jì)肆佰萬
元整。
    相關(guān)《演唱會(huì)贊助合同》尚未簽署。
    本次交易對(duì)方北京稼軒博盛文化娛樂有限公司系本公司第一大股東國美控股集團(tuán)有
限公司控制的公司，根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.1.3（二）之規(guī)定，本次交易對(duì)方為本
公司關(guān)聯(lián)法人，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
    根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.2.1 之規(guī)定，本議案表決時(shí)，國美控股派出董事侯占軍、
黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄為關(guān)聯(lián)董事已回避表決，也未代理其他董事行使表決權(quán)。
該議案已經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過半數(shù)同意通過。
    本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，上
述冠名演唱會(huì)事項(xiàng)已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事書面說明事前認(rèn)可情況及發(fā)表獨(dú)立意見。
    本次關(guān)聯(lián)交易只需董事會(huì)審議即可，無需提交股東大會(huì)審議。
    獨(dú)立董事意見：

                                        
第五屆董事會(huì) 2014 年度第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告                              

    董事會(huì)審議本次冠名演唱會(huì)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄
均已回避表決，審議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次華素制藥
獨(dú)家冠名張信哲 2014 全國巡回演唱會(huì)是一種有益的嘗試，定價(jià)依據(jù)公允合理，有利于華
素制藥的品牌傳播及產(chǎn)品銷售，該事項(xiàng)符合公司全體股東利益，不存在損害公司及其他股
東特別是中小股東利益的情況。
    詳見同日《關(guān)聯(lián)交易公告》，公告編號(hào)：2014-053。


    二、審議《內(nèi)部控制手冊(cè)（試行版）》；
     9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；
    本議案獲得通過。


    三、審議《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)(試行版)》；
     9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；
    本議案獲得通過。



    備查文件
    第五屆董事會(huì) 2014 年度第八次臨時(shí)會(huì)議決議




    特此公告




                                               北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
                                                                董 事 會(huì)
                                                           二 O 一四年五月三十日