中 關 村：第五屆董事會2014年度第十一次臨時會議決議公告

  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
         第五屆董事會 2014 年度第十一次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

    北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會 2014 年度第十一次臨時會
議通知于 2014 年 7 月 7 日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2014 年 7 月 14 日會
議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關
法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
    一、關于聘任黃志宇先生為董事會秘書的議案
     9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
    本議案獲得通過。
    經第五屆董事會董事長侯占軍先生提名，董事會提名委員會審核通過并向董事會出
具提名函，公司同意聘任黃志宇先生擔任董事會秘書，任期至本屆董事會任期屆滿為止。
    董事會已按《深交所股票上市規則》3.2.6 條規定，將黃志宇先生有關材料報深交所
事先審核，深交所未提出異議。
    獨立董事意見：
    我們認為，本次公司董事會秘書的提名人資格、候選人資格、提名程序、已經履行和將
要進行的決策程序均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定。我們同意聘任黃志
宇先生為公司董事會秘書。


    備查文件
    第五屆董事會 2014 年度第十一次臨時會議決議


    特此公告


                                             北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                                              董 事 會
                                                        二 O 一四年七月十四日

                                        
第五屆董事會 2014 年度第十一次臨時會議決議公告                       




附：黃志宇先生簡歷：
    黃志宇先生，1974 年出生，經濟師。2003 年 1 月至 2007 年 1 月在北京中關村科技
發展（控股）股份有限公司任證券事務代表； 2007 年 1 月至 2010 年 1 月在北京中關村
科技發展（控股）股份有限公司任董事會秘書；2010 年 3 月至 2014 年 6 月在達力普石油
專用管有限公司任副總經理、董事會秘書。
    黃志宇先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、
實際控制人不存在關聯關系，黃志宇先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法
律、法規和規定要求的任職條件。