本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本公司已于2014年6月13日發布了《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關于召開2014年第四次臨時股東大會的通知》，并于2014年6月25日發布了《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關于召開2014年第四次臨時股東大會的提示性公告》。
1、本次股東大會沒有出現否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況：
1、召開時間：
現場會議時間：2014年6月30日（周一）下午14:30；
網絡投票時間：2014年6月29日（周日）-2014年6月30日（周一）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2014年6月30日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2014年6月29日（周日）15:00至2014年6月30日（周一）15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村建設大廈五層多功能廳
3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司第五屆董事會
5、主持人：董事長侯占軍先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
（二）會議出席的情況：
1、出席的總體情況：
股東（代理人）17 人，代表股份 182,575,427 股，占上市公司有表決權總股份的 27.0543 %。
其中：參加現場投票的股東（代理人）2人，代表股份181,157,562股，占上市公司有表決權總股份的26.8442％；
參加網絡投票的股東（代理人）15 人，代表股份 1,417,865 股，占上市公司有表決權總股份的 0.2101 %。
2、公司部分董事、監事、董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。
3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛江、劉敏律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式，采用記名表決方式逐項審議并通過如下決議，監事代表李斌先生、法律顧問朱衛江、劉敏律師和股東代表陳萍女士、翟姍姍女士擔任監票人，監督現場會議投票、計票過程。
議案1、關于公司進行重大資產重組符合相關法律、法規規定的議案；
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案2、關于公司重大資產重組方案的議案（逐項表決）；
2.1交易標的、交易對方和交易方式
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議題。
2.2定價依據及交易價格
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議題。
2.3支付方式與支付期限
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議題。
2.4評估基準日、交易標的在過渡期間的損益歸屬
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議題。
2.5相關人員安置
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議題。
2.6相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議題。
2.7本次重大資產重組所涉協議的生效條件
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議題。
2.8決議有效期
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議題。
議案3、關于<北京中關村科技發展（控股）股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案；
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案4、關于公司與北京中建云霄投資管理有限公司簽訂附條件生效的〈股份轉讓協議〉的議案；
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案5、關于本次重大資產重組構成關聯交易的議案；
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案6、關于本次重大資產重組符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案；
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案7、關于批準本次重大資產重組相關審計報告及評估報告的議案；
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案8、關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案；
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案9、關于授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案。
表決情況：
同意181,567,171股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.4478%；反對 1,008,256股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.5522%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,452,277股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 95.8780%；反對1,008,256股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 4.1220% ；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；
2、律師姓名：朱衛江、劉敏；
3、結論性意見：公司本次臨時股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次臨時股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。
四、備查文件
1、2014年第四次臨時股東大會決議；
2、股東大會網絡投票結果統計表（由深圳證券信息有限公司提供）；
3、股東大會現場表決結果（監票人簽署）；
4、股東大會表決結果（現場網投匯總、監票人簽署）；
5、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一四年六月三十日
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