中 關 村：董事會秘書辭職公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     公司董事會于 2014 年 7 月 1 日收到公司副總裁兼董事會秘書王晶先生的書面

辭呈。公司副總裁兼董事會秘書王晶先生因工作原因，申請辭去公司董事會秘書職

務，在辭去該職務后，王晶先生將繼續擔任公司副總裁職務。

     王晶先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份。根據《公司法》、《公司章

程》等有關規定，王晶先生的辭呈自送達董事會時生效。

     王晶先生辭職不影響公司相關工作的正常進行，公司將盡快完成董事會秘書的

增補和相關后續工作。董事會秘書空缺期間，由董事長侯占軍先生代行董事會秘書

職責，直至新任董事會秘書當選為止。

     王晶先生在公司任職董事會秘書期間，勤勉盡責,為公司的規范運作發揮了積

極作用。公司董事會對王晶先生在公司任職董事會秘書期間所作的貢獻表示衷心感

謝！




       特此公告




                                       北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                                              董    事   會

                                                    二 O 一四年七月一日