亚洲综合国产,亚洲成人黄色,中文字幕精品在线观看

與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股子公司之控股子公司。

證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村[-1.07% 資金研報] 公告編號：2014-080

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）

股份有限公司第五屆董事會

2014年度第十二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會2014年度第十二次臨時會議通知于2014年8月4日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā) 出，2014年8月12日會議以通訊表決方式如期召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

一、關(guān)于為華素制藥向河北銀行申請貸款提供擔(dān)保的議案；

9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；

本議案獲得通過。

經(jīng)第五屆董事會2014年度第四次臨時會議及公司2014年第二次臨時股東大會審議通過，本公司同意為控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥[-1.00%]開發(fā)有限責(zé)任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）在河北銀行廣安街支行的壹年期、貸款金額不超過15,000萬元流動資金貸款提供信用擔(dān)保。同時，本公司全資子公司北京中科霄云資產(chǎn)管理有限公司以位于北京市朝陽區(qū)霄云里3號樓-1至5層辦公房地產(chǎn)，即建筑面積13178.13 平方米的房屋所有權(quán)及相應(yīng)的剩余使用年限為38.09年的2923.45平方米寫字樓用途國有建設(shè)用地使用權(quán)作為此筆貸款的抵押擔(dān)保。在辦理完畢上述土地、房產(chǎn)抵押登記手續(xù)后，本公司提供的信用擔(dān)保予以解除，信用擔(dān)保協(xié)議已簽署。華素制藥對上述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

經(jīng)與貸款銀行溝通，雙方協(xié)商變更原擔(dān)保方式：即在原抵押擔(dān)保不變的基礎(chǔ)上，本公司繼續(xù)提供信用擔(dān)保。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對外擔(dān)保事項應(yīng)當(dāng)取得全體董事2/3以上簽署同意，或經(jīng)股東大會批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事2/3以上同意通過。

因公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》要求，此項擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議。

詳見同日公司公告《對外擔(dān)保公告之一》，公告編號：2014-081號。

二、關(guān)于為華素制藥向建設(shè)銀行[-0.24% 資金研報]申請貸款提供擔(dān)保的議案；

9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；

本議案獲得通過。

本公司控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）在中國建設(shè)銀行股份有限公司北京石景山支行的 5,130萬元壹年期流動資金貸款將于近日到期。華素制藥向該行繼續(xù)申請不超過5,700萬元流動資金貸款，期限壹年。

本公司同意華素制藥上述貸款事宜，并為其提供信用擔(dān)保。

同時，華素制藥和本公司為該筆貸款提供抵押擔(dān)保。華素制藥以其位于北京市房山區(qū)西潞街道金光北街1號的工業(yè)用途房地產(chǎn)，即總建筑面積18787.80平方米的房屋所有權(quán)及相應(yīng)的剩余土地使用年限為31.15年的37213.70平方米工業(yè)用途國有建設(shè)用地使用權(quán)作為此筆貸款的抵押物，經(jīng)杜鳴聯(lián)合房地產(chǎn)評估（北京）有限公司《京杜鳴G字[2014]第35379號房地產(chǎn)估價報告》評估，市場價值估價結(jié)果總價為人民幣8,133萬元（房屋所有權(quán)證：【京房權(quán)證房股字第0700049 號】；《國有土地使用證》：【京房國用（2009出）第00130 號】）。

本公司以位于北京市朝陽區(qū)左家莊中街6號院9號樓3層301、310商業(yè)用途房地產(chǎn)，即總建筑面積為903.50平方米的房屋所有權(quán)及相應(yīng)分?jǐn)偟氖Ｓ嗤恋厥?用年限為28.84年的商業(yè)用途國有建設(shè)用地使用權(quán)作為此筆貸款的抵押物，經(jīng)杜鳴聯(lián)合房地產(chǎn)評估（北京）有限公司《京杜鳴G字[2014]第79726號房地產(chǎn)估價報告》評估，市場價值估價結(jié)果總價為人民幣3,436萬元（房屋所有權(quán)證：【X 京房權(quán)證朝字第1224436 號】、【X 京房權(quán)證朝字第1224447 號】）。

在辦理完畢上述土地、房產(chǎn)抵押登記手續(xù)后，本公司提供的信用擔(dān)保予以解除。

華素制藥對上述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

詳見同日公司公告《對外擔(dān)保公告之二》，公告編號：2014-082號。

三、關(guān)于為華素制藥向大連銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案；

9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；

本議案獲得通過。

本公司控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）向大連銀行北京分行申請期限為壹年，金額為10,000萬元綜合授信（風(fēng)險敞口6,000萬元），項下用于開立銀行承兌匯票。

本公司同意華素制藥上述授信事宜，并為其提供信用擔(dān)保。

華素制藥對上述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

詳見同日公司公告《對外擔(dān)保公告之三》，公告編號：2014-083號。

四、關(guān)于制訂《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司內(nèi)部控制管理制度》的議案；

9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；

本議案獲得通過。

為強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，特制訂《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司內(nèi)部控制管理制度》（全文詳見巨潮網(wǎng) www.cninfo.com）。自本制度執(zhí)行之日起，原《內(nèi)部控制管理辦法》同時廢止。

五、關(guān)于召開公司2014年度第六次臨時股東大會的議案。

9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；

本議案獲得通過。

公司決定召開2014年度第六次臨時股東大會：

1、召集人：公司第五屆董事會

2、召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2014年8月29日（周五）下午14:50；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年8月28日（周四）—2014年8月29日（周五）。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2014年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期間的任意時間。

3、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、股權(quán)登記日：2014年8月22日（周五）。

5、召開地點：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

6、會議審議事項：

（1）關(guān)于為華素制藥向河北銀行申請貸款提供擔(dān)保的議案；

（2）關(guān)于為華素制藥向建設(shè)銀行申請貸款提供擔(dān)保的議案；

（3）關(guān)于為華素制藥向大連銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案。

詳見同日公司公告《關(guān)于召開2014年第六次臨時股東大會的通知》，公告編號：2014-084號。

第五屆董事會2014年度第十二次臨時會議決議

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

二O一四年八月十二日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村公告編號：2014-081

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）

股份有限公司對外擔(dān)保公告之一

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng) 第五屆董事會2014年度第四次臨時會議及公司2014年第二次臨時股東大會審議通過，本公司同意為控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）在河北銀行廣安街支行的壹年期、貸款金額不超過15,000萬元流動資金貸款提供信用擔(dān)保。同時，本公司全資子公司北京中科霄云資產(chǎn)管理有限公司以位于北京市朝陽區(qū)霄云里3號樓-1至5層辦公房地產(chǎn)，即建筑面積13178.13 平方米的房屋所有權(quán)及相應(yīng)的剩余使用年限為38.09年的2923.45平方米寫字樓用途國有建設(shè)用地使用權(quán)作為此筆貸款的抵押擔(dān)保。在辦理完畢上述土地、房產(chǎn)抵押登記手續(xù)后，本公司提供的信用擔(dān)保予以解除，信用擔(dān)保協(xié)議已簽署。華素制藥對上述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

經(jīng)與貸款銀行溝通，雙方協(xié)商變更原擔(dān)保方式：即在原抵押擔(dān)保不變的基礎(chǔ)上，本公司繼續(xù)提供信用擔(dān)保。

公司名稱：北京華素制藥股份有限公司

成立日期：2000年6月28日

注冊號：110000001423110

住所：北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)金光北街1號

法定代表人：侯占軍

注冊資本：10,560.05萬元

主營業(yè)務(wù)：許可經(jīng)營項目：外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品制造；一般經(jīng)營項目：外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術(shù)開發(fā)。華素制藥主要致力于鎮(zhèn)痛、神經(jīng)（急救）、心血管等方面藥品的生產(chǎn)經(jīng)營；目前擁有19種新藥，包括國家一類新藥2種，二類新藥5種。在神經(jīng)精神類、心血管類、口腔咽喉類藥品生產(chǎn)、營銷方面具有明顯的競爭優(yōu)勢。該公司生產(chǎn)的代表性藥品有華素片、孚琪、飛賽樂等。

與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股子公司之控股子公司。

以下為華素制藥2013年12月31日主要財務(wù)指標(biāo)：

資產(chǎn)總額：766,014,077.85 元

負(fù)債總額：186,984,431.71 元

其中：銀行貸款總額：141,300,000.00 元

流動負(fù)債總額：179,734,431.71 元

或有事項涉及總額（含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元

凈資產(chǎn)：564,530,042.52 元

營業(yè)收入：388,081,450.80 元

利潤總額： 57,121,931.87 元

凈利潤： 36,876,957.81 元

資產(chǎn)負(fù)債率：24.41%

最新信用等級：無

以上財務(wù)指標(biāo)摘自華素制藥截至2014年3月31日未經(jīng)審計財務(wù)會計報表。

擔(dān)保方式：本公司提供信用擔(dān)保，同時本公司全資子公司北京中科霄云資產(chǎn)管理有限公司提供抵押擔(dān)保；保證期間：自擔(dān)保合同生效之日起至借款合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止；擔(dān)保金額：15,000萬元。

四、董事會意見：

1、此項貸款用途為華素制藥補(bǔ)充流動資金，還款來源為華素制藥藥品銷售收入；

2、華素制藥資產(chǎn)質(zhì)量較好，資產(chǎn)負(fù)債率較低，生產(chǎn)經(jīng)營正常，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。

3、股權(quán)關(guān)系：本公司持有四環(huán)有限99%股權(quán)；本公司之控股子公司中實混凝土有限責(zé)任公司（公司直接持有其100%股權(quán)）持有四環(huán)有限1%股權(quán)；四環(huán)有限持有華素制藥94.214%股權(quán)。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經(jīng)營，因而未按比例提供擔(dān)保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。

4、華素制藥對上述擔(dān)保出具了《反擔(dān)保書》，以該公司全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2014年5月31日，上市公司及其控股子公司擔(dān)保總額為69,222.96萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為108.95%。公司本部累計對外擔(dān)保金額為45,324.97萬元,控股子公司累計對外擔(dān)保金額為23,897.99萬元。其中：合并范圍內(nèi)公司互保金額為55,100.00萬元；對聯(lián)營、參股公司擔(dān)保金額為0萬元。

截止2014年5月31日，上市公司及其控股子公司逾期擔(dān)保累計金額為2,495.00萬元。公司本部累計對外逾期擔(dān)保金額為2,495.00萬元。其中：對聯(lián)營、參股公司逾期擔(dān)保金額為0元；合并范圍內(nèi)公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累計逾期對外擔(dān) 保金額為0萬元。

截止2014年5月31日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔(dān)保金額2,495.00萬元；因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的金額為2,495.00萬元，均已在以前年度計提預(yù)計負(fù)債。

1、華素制藥《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；

2、華素制藥2013年度審計報告及截至2014年3月31日財務(wù)報表；

3、華素制藥《反擔(dān)保書》。

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

二O一四年八月十二日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村公告編號：2014-082

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）

股份有限公司對外擔(dān)保公告之二

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司同意華素制藥上述貸款事宜，并為其提供信用擔(dān)保。

本公司以位于北京市朝陽區(qū)左家莊中街 6號院9號樓3層301、310商業(yè)用途房地產(chǎn)，即總建筑面積為903.50平方米的房屋所有權(quán)及相應(yīng)分?jǐn)偟氖Ｓ嗤恋厥褂媚晗逓?8.84年的商業(yè)用途國有建設(shè)用地使用權(quán)作為此筆貸款的抵押物，經(jīng)杜鳴聯(lián)合房地產(chǎn)評估（北京）有限公司《京杜鳴G字[2014]第79726號房地產(chǎn)估價報告》評估，市場價值估價結(jié)果總價為人民幣3,436萬元（房屋所有權(quán)證：【X 京房權(quán)證朝字第1224436 號】、【X 京房權(quán)證朝字第1224447 號】）。

在辦理完畢上述土地、房產(chǎn)抵押登記手續(xù)后，本公司提供的信用擔(dān)保予以解除。

華素制藥對上述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

詳見公告2014-081號相關(guān)內(nèi)容。

擔(dān)保方式：本公司先予提供信用擔(dān)保，華素制藥和本公司同時提供抵押擔(dān)保，在相關(guān)土地、房產(chǎn)抵押登記手續(xù)辦理完畢后，信用擔(dān)保予以解除；擔(dān)保期限：自擔(dān)保合同生效之日起至借款合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止；擔(dān)保金額：不超過5,700萬元。

四、抵押物基本情況

華素制藥以其位于北京市房山區(qū)西潞街道金光北街1號的工業(yè)用途房地產(chǎn)，即總建筑面積18787.80平方米的房屋所有權(quán)及相應(yīng)的剩余土地使用年限為 31.15年的37213.70平方米工業(yè)用途國有建設(shè)用地使用權(quán)作為此筆貸款的抵押物，經(jīng)杜鳴聯(lián)合房地產(chǎn)評估（北京）有限公司《京杜鳴G字[2014] 第35379號房地產(chǎn)估價報告》評估，市場價值估價結(jié)果總價為人民幣8,133萬元（房屋所有權(quán)證：【京房權(quán)證房股字第0700049 號】；《國有土地使用證》：【京房國用（2009出）第00130 號】）；

本公司以位于北京市朝陽區(qū)左家莊中街6號院9號樓3層301、 310商業(yè)用途房地產(chǎn)，即總建筑面積為903.50平方米的房屋所有權(quán)及相應(yīng)分?jǐn)偟氖Ｓ嗤恋厥褂媚晗逓?8.84年的商業(yè)用途國有建設(shè)用地使用權(quán)作為此筆貸款的抵押物，經(jīng)杜鳴聯(lián)合房地產(chǎn)評估（北京）有限公司《京杜鳴G字[2014]第79726號房地產(chǎn)估價報告》評估，市場價值估價結(jié)果總價為人民幣 3,436萬元（房屋所有權(quán)證：【X 京房權(quán)證朝字第1224436 號】、【X 京房權(quán)證朝字第1224447 號】）。

上述抵押資產(chǎn)不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

五、董事會意見：

1、此項貸款用途為華素制藥補(bǔ)充流動資金，還款來源為華素制藥藥品銷售收入。

2、華素制藥資產(chǎn)質(zhì)量較好，資產(chǎn)負(fù)債率較低，生產(chǎn)經(jīng)營正常，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。

4、華素制藥對上述擔(dān)保出具了《反擔(dān)保書》，以該公司全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

1、華素制藥《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；

2、華素制藥2013年度審計報告及截至2014年3月31日財務(wù)報表；

3、杜鳴聯(lián)合房地產(chǎn)評估（北京）有限公司《京杜鳴G字[2014]第35379號房地產(chǎn)估價報告》和《京杜鳴估G字[2014]第79726號房地產(chǎn)估價報告》；

4、華素制藥《反擔(dān)保書》。

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

二O一四年八月十二日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村公告編號：2014-083

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）

股份有限公司對外擔(dān)保公告之三

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司同意華素制藥上述授信事宜，并為其提供信用擔(dān)保。

華素制藥對上述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

詳見公告2014-081號相關(guān)內(nèi)容。

擔(dān)保方式：本公司信用擔(dān)保；期限：自擔(dān)保合同生效之日起至綜合授信合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止；擔(dān)保金額：10,000萬元綜合授信（風(fēng)險敞口6,000萬元）。

四、董事會意見：

1、此項貸款用途為華素制藥采購原材料及支付廣告費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，還款來源為華素制藥藥品銷售收入。

2、華素制藥資產(chǎn)質(zhì)量較好，資產(chǎn)負(fù)債率較低，生產(chǎn)經(jīng)營正常，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。

4、華素制藥對上述擔(dān)保出具了《反擔(dān)保書》，以該公司全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

1、華素制藥《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；

2、華素制藥2013年度審計報告及截至2014年3月31日財務(wù)報表；

3、華素制藥《反擔(dān)保書》。

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

二O一四年八月十二日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村公告編號：2014-084

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份

有限公司關(guān)于召開2014年第六次

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司定于2014年8月29日（周五）采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2014年第六次臨時股東大會。

1、股東大會屆次：2014年第六次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司第五屆董事會

公司第五屆董事會2014年度第十二次臨時會議審議通過關(guān)于召開公司2014年第六次臨時股東大會的議案。

3、董事會認(rèn)為：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、本次股東大會的召開時間：

(1)現(xiàn)場會議時間：2014年8月29日（周五）下午14:50；

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年8月28日（周四）—2014年8月29日（周五）。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2014年8月29日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2014年8月28日（周四）15:00至2014年8月29日（周五）15:00期間的任意時間。

本公司將于8月26日發(fā)布《關(guān)于召開2014年第六次臨時股東大會的提示性公告》。

5、會議召開的方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié) 果為準(zhǔn)。

(1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2014年8月22日（周五）。

即2014年8月22日（周五）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

7、現(xiàn)場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

1、關(guān)于為華素制藥向河北銀行申請貸款提供擔(dān)保的議案；

2、關(guān)于為華素制藥向建設(shè)銀行申請貸款提供擔(dān)保的議案；

3、關(guān)于為華素制藥向大連銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案。

以上議案內(nèi)容詳見同日公司下列公告：

《第五屆董事會2014年度第十二次臨時會議決議公告》（公告編號：2014-080）；

《對外擔(dān)保公告之一》（公告編號：2014-081）；

《對外擔(dān)保公告之二》（公告編號：2014-082）；

《對外擔(dān)保公告之三》（公告編號：2014-083）。

公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股東大會會議登記方法：

法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

2、登記時間：2014年8月26日、8月27日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

3、登記地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。

4、委托他人出席股東大會的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委托書》。

5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：360931；

2、投票簡稱：中科投票。

3、投票時間：2014年8月29日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票當(dāng)日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次臨時股東大會審議的議案總數(shù)；

5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”；

（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的申報價格分別申報。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除積累投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。

表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”示意表

（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；

表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

（5）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2014年8月28日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為 2014年8月29日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00；

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”;

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

2、聯(lián)系人：田玥、宋楠

3、會議費(fèi)用：出席會議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

第五屆董事會2014年度第十二次臨時會議決議

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

茲授權(quán)委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2014年第六次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權(quán)。

委托人簽名或蓋章：證件名稱：

證件號碼：委托人持股數(shù)：

受托人簽名證件名稱：

證件號碼：受托日期：