中 關(guān) 村：第五屆董事會(huì)2014年度第十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

    第五屆董事會(huì) 2014 年度第十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會(huì) 2014 年度第十六次

臨時(shí)會(huì)議通知于 2014 年 11 月 28 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2014

年 12 月 5 日會(huì)議以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。

會(huì)議召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論

研究，形成以下決議：

       一、關(guān)于向竣朗投資出售全資子公司中實(shí)混凝土 5.2%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議

案；

     9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；

     表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

     本公司擬出售持有的全資子公司北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：中實(shí)混

凝土，本公司持有其 100%股權(quán)）5.2%股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣玖佰肆拾壹萬(wàn)元（小

寫(xiě)：941 萬(wàn)元）交易對(duì)方為北京竣朗投資股份有限公司（簡(jiǎn)稱：竣朗投資）,由曹有
來(lái)、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬等四十名中實(shí)混凝土員工共同投資設(shè)立。其中

自然人曹有來(lái)、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬分別持有竣朗投資 21.914%、13.149%、

10.957%、7.305%、4.748%的股權(quán)。

     自然人股東曹有來(lái)、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬目前分別擔(dān)任中實(shí)混凝土

的總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理助理、中實(shí)混凝土控股子公司葫蘆島中實(shí)

混凝土公司總經(jīng)理，為中實(shí)混凝土的重要高級(jí)管理人員，除前述在中實(shí)混凝土任職

外，曹有來(lái)、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬均未在本公司任職，且均與本公司及

本公司實(shí)際控制人、前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無(wú)關(guān)

聯(lián)關(guān)系。但鑒于中實(shí)混凝土是本公司的重要子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，基于實(shí)質(zhì)重于形式的審慎原則，曹有來(lái)、鄭紅高、李秀梅、

李貴雄、楊鵬應(yīng)認(rèn)定為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，其直接控制的竣朗投資應(yīng)為本公司的


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關(guān)聯(lián)法人。

     根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等

相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組。

     《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》尚未簽署。

     本次交易只需提交上市公司董事會(huì)審議以及獨(dú)董發(fā)表意見(jiàn)即可。

     詳見(jiàn)同日公司公告《關(guān)于向竣朗投資出售全資子公司中實(shí)混凝土 5.2%股權(quán)暨關(guān)

聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)：2014-116 號(hào)。


     二、關(guān)于中實(shí)混凝土與竣朗投資共同收購(gòu)豐合義浩 90%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議

案；

     9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；

     表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

     1、本公司控股子公司北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：中實(shí)混凝土，本

公司持有其 94.8%股權(quán)）擬向北京中海盛華科技發(fā)展有限公司收購(gòu)其持有的豐合義

浩混凝土（北京）有限公司（簡(jiǎn)稱：豐合義浩）77.3％股權(quán)；擬向自然人車(chē)成軍先

生收購(gòu)其持有的豐合義浩 1.5％股權(quán)；擬向自然人王燕恒先生收購(gòu)其持有的豐合義

浩 6％股權(quán)，合計(jì)收購(gòu)豐合義浩 84.8%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)為人民幣陸仟柒佰捌拾

肆萬(wàn)圓整（6,784 萬(wàn)元）。

     同時(shí)北京竣朗投資股份有限公司（簡(jiǎn)稱：竣朗投資，持有中實(shí)混凝土 5.2%股權(quán)）

擬向北京中海盛華科技發(fā)展有限公司收購(gòu)其持有的豐合義浩 5.2%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總

價(jià)為人民幣肆佰壹拾陸萬(wàn)圓整（416 萬(wàn)元）。

     上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，北京中海盛華科技發(fā)展有限公司將持有豐合義浩 10％股

權(quán)；中實(shí)混凝土有限公司將持有豐合義浩 84.8％股權(quán)；竣朗投資將持有 5.2％股權(quán)。
王燕恒先生、車(chē)成軍先生將不再持有豐合義浩股權(quán)。

     根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的

相關(guān)規(guī)定，基于實(shí)質(zhì)重于形式的審慎原則，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資

產(chǎn)重組。

     《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》尚未簽署。

    本次收購(gòu)股權(quán)的交易金額超過(guò)本公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10％，根據(jù)《深



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圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

     詳見(jiàn)同日公司公告《關(guān)于中實(shí)混凝土與竣朗投資共同收購(gòu)豐合義浩 90%股權(quán)暨

關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)：2014-117 號(hào)。


     三、關(guān)于中實(shí)混凝土擬質(zhì)押其持有豐合義浩股權(quán)的議案；

     9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；

     表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

     上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，北京中海盛華科技發(fā)展有限公司將持有豐合義浩 10％股

權(quán)；中實(shí)混凝土有限公司將持有豐合義浩 84.8％股權(quán)；竣朗投資將持有 5.2％股權(quán)。

王燕恒先生、車(chē)成軍先生將不再持有豐合義浩股權(quán)。

     2014 年 3 月 28 日，豐合義浩向天津銀行北京三元橋支行申請(qǐng)一年期 1,500

萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，華尊融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱：華尊擔(dān)保）為此筆貸款提

供擔(dān)保。豐合義浩原股東方北京中海盛華科技發(fā)展有限公司及王燕恒先生、車(chē)成軍

先生將三方共同持有豐合義浩 100%股權(quán)質(zhì)押給華尊擔(dān)保作為反擔(dān)保。

     鑒于上述貸款尚未到期，華尊擔(dān)保承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任亦未解除。為妥善解決該筆

擔(dān)保事宜，經(jīng)與華尊擔(dān)保協(xié)商，股權(quán)受讓完成后，中實(shí)混凝土擬將豐合義浩 50%股

權(quán)質(zhì)押給華尊擔(dān)保作為反擔(dān)保。

     根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事 2/3 以上簽署同

意，或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事同意。

     因公司對(duì)外擔(dān)保總額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕

120 號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》要求，此項(xiàng)擔(dān)保尚需提交公司

股東大會(huì)審議。

     有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
     詳見(jiàn)同日公司公告《關(guān)于中實(shí)混凝土質(zhì)押其持有豐合義浩股權(quán)的公告》，公告

編號(hào)：2014-118 號(hào)。


     四、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案；

     9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；

     表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
     我公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 2 號(hào)-長(zhǎng)期股權(quán)投資》的通知要求，將股權(quán)比例


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20%以下的成本法核算的“長(zhǎng)期股權(quán)投資”成本調(diào)整至“可供出售金融資產(chǎn)”科目
核算，截止 2014 年 9 月 30 日經(jīng)了解該部分可供出售金融資產(chǎn)重置成本未發(fā)生變化，
故不作調(diào)整。該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更對(duì)我公司報(bào)告期財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果不產(chǎn)生影響。

     該事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，須提交股東大會(huì)審議。

     詳見(jiàn)同日公司公告《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》，公告編號(hào)：2014-119 號(hào)。


     五、關(guān)于召開(kāi) 2014 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

     9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；

     表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

    公司擬召開(kāi) 2014 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)。

     一、召集人：公司第五屆董事會(huì)

     二、召開(kāi)時(shí)間：

     1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014 年 12 月 22 日（周一）下午 14：50

     2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014 年 12 月 21 日（周日）—2014 年 12 月 22 日（周一）

     其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2014 年 12 月 22

日（周一）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

     通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2014 年 12 月 21 日（周日）

下午 15:00 至 2014 年 12 月 22 日（周一）下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

     本公司將于 2014 年 12 月 17 日發(fā)布《關(guān)于召開(kāi) 2014 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的

提示性公告》。

     三、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

     四、股權(quán)登記日：2014 年 12 月 15 日（周一）

     五、召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云里 3 號(hào)中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

     六、會(huì)議審議事項(xiàng)：

     1、關(guān)于中實(shí)混凝土與竣朗投資共同收購(gòu)豐合義浩 90%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

     2、關(guān)于中實(shí)混凝土擬質(zhì)押其持有豐合義浩股權(quán)的議案；

     3、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案。

    詳見(jiàn)同日公司公告《關(guān)于召開(kāi) 2014 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：

2014-120 號(hào)。



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       備查文件：

       第五屆董事會(huì) 2014 年度第十六次臨時(shí)會(huì)議決議



       特此公告



                                            北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                                           董   事   會(huì)

                                                      二 O 一四年十二月五日