中 關 村：關于召開2014年度股東大會的通知

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                    關于召開 2014 年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    公司定于 2015 年 5 月 13 日（周三）采用現場會議與網絡投票相結合的方式

召開 2014 年度股東大會。

    一、召開會議的基本情況：

    1、股東大會屆次：2014 年度股東大會

    2、股東大會召集人：公司第五屆董事會

    公司第五屆董事會第六次會議審議通過關于召開公司 2014 年度股東大會的議
案。

    3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件和公司章程的規定。

    4、本次股東大會的召開時間：

    （1）現場會議時間：2015 年 5 月 13 日（周三）下午 14：00

    （2）網絡投票時間：2015 年 5 月 12 日（周二）—2015 年 5 月 13 日（周三）

    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015 年 5 月 13

日（周三）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2015 年 5 月 12 日（周二）

下午 15:00 至 2015 年 5 月 13 日（周三）下午 15:00 期間的任意時間。

    本公司將于 2015 年 5 月 8 日發布《關于召開 2014 年度股東大會的提示性公

告》。

    5、會議召開的方式：

         本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

    公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投

票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票
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表決結果為準。
    6、出席對象：

    (1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為 2015

年 5 月 6 日（周三）。

    即 2015 年 5 月 6 日（周三）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公

司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    (2)公司董事、監事和高級管理人員。

    (3)公司聘請的律師。

    7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟國際酒店10層6

號會議室

    二、會議審議事項：
    （一）審議事項

    1、2014 年度董事會工作報告；

    2、2014 年度監事會工作報告；

    3、2014 年度財務決算報告；

    4、2015 年度財務預算報告；

    5、2014 年度利潤分配預案；

    6、2014 年度財務報告各項計提的方案；

    7、《2014 年年度報告》及摘要；

    8、關于變更與華夏藥業合作項目付款條件的議案；

    9、關于變更收購資產中收入預測的議案。

    （二）通報事項

    1、2014 年度獨立董事述職報告；

    2、獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔

保情況、公司內部控制評價報告、證券投資情況、利潤分配等事項發表專項的獨

立意見。

    第 1-7 項議案內容及通報事項詳見同日公司下列公告：《第五屆董事會第六次

會議決議公告》（公告編號：2015-022）、《第五屆監事會第六次會議決議公告》（公

告編號：2015-023）、《2014 年年度報告》（公告編號：2015-025）、《2014 年年度
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報告摘要》（公告編號：2015-026）；
    第 8 項議案內容詳見《第五屆董事會 2015 年度第三次臨時會議決議公告》（公

告編號：2015-019）；

    第 9 項議案內容詳見同日公司下列公告：《第五屆董事會 2015 年度第四次臨

時會議決議公告》（公告編號：2015-020）、《第五屆監事會 2015 年度第一次臨時

會議決議公告》（公告編號：2015-021）。

   公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》。

   《2014 年度股東大會會議資料》詳見公司指定信息披露網站：巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn。

    三、本次股東大會會議登記方法：

    1、登記方式：

    法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營

業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書

及出席人身份證登記。
    個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，

還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

    2、登記時間：2015 年 5 月 11 日、5 月 12 日，每日上午 9:30—11:30、下午

14：00—16:00；

    3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 8 層董事會秘書處

（郵政編碼：100081）。

    4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

    5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

    四、參加網絡投票的具體操作流程

    在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

    （一）通過深交所交易系統投票的程序

    1、投票代碼：360931；

    2、投票簡稱：中科投票。

    3、投票時間：2015 年 5 月 13 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    4、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會
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審議的議案總數；
     5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

     （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；

     （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00

元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的申報價格分

別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除積累投票議案外的所有議案表達

相同意見。

     表1     股東大會議案對應“委托價格”示意表

議案序號                議案名稱                                         委托價格

總議案                                全部議案                             100

議案 1        2014 年度董事會工作報告                                      1.00

議案 2        2014 年度監事會工作報告                                      2.00
議案 3        2014 年度財務決算報告                                        3.00
議案 4        2015 年度財務預算報告                                        4.00
議案 5        2014 年度利潤分配預案                                        5.00
議案 6        2014 年度財務報告各項計提的方案                              6.00
議案 7        《2014 年年度報告》及摘要                                    7.00
議案 8        關于變更與華夏藥業合作項目付款條件的議案                     8.00
議案 9        關于變更收購資產中收入預測的議案                             9.00

     （3）在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股

代表棄權；

         表 2 表決意見對應“委托數量”一覽表

                  表決意見類型                     委托數量

                       同意                          1股

                       反對                          2股

                       棄權                          3股

     如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第

一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，

則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決

意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案
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的表決意見為準。
    （4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

       （5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

    （二）通過互聯網投票系統的投票程序

       1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2015年5月12日（現場股東大會召開前

一日）下午3：00，結束時間為 2015年5月13日（現場股東大會結束當日）下午3：

00；

    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務

身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深

交所投資者服務密碼”;

    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

    （三）網絡投票其他注意事項

    網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系

統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結

果為準。
    五、其他事項：

    1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

    2、聯系人：田玥、宋楠

    3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

    六、備查文件

    第五屆董事會第六次會議決議。




    特此公告



                                   北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                                    董   事    會

                                               二○一五年四月二十一日
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     附件：

                                   授權委托書


     茲授權委托           先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發

展（控股）股份有限公司2014年度股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。

     委托人簽名或蓋章：                            證件名稱：

     證件號碼：                                    委托人持股數：

     委托人股東賬號：

     受托人簽名：                                  證件名稱：

     證件號碼：                                    受托日期：

     委托人表決指示：

     如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□             否□

     委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：



序                                                                表決意見
                          議案內容
號                                                        同意     反對      棄權
 1    2014 年度董事會工作報告

 2    2014 年度監事會工作報告

 3    2014 年度財務決算報告

 4    2015 年度財務預算報告

 5    2014 年度利潤分配預案

 6    2014 年度財務報告各項計提的方案

 7    《2014 年年度報告》及摘要

 8    關于變更與華夏藥業合作項目付款條件的議案

 9    關于變更收購資產中收入預測的議案

                                                日 期：




注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。