一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
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非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
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二、報告期主要業務或產品簡介
（一）公司從事的主要業務
報告期內，公司業務主要分為生物醫藥、房地產及建筑、其他三大業務。其中：生物醫藥主要從事外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉 藥品的研發、制造與銷售；房地產及建筑主要包括房地產開發及銷售、制造銷售商品混凝土和水泥制品等；其他業務主要包括物業管理、餐飲、住宿、投資及公司不 歸類于生物醫藥和房地產及建筑的其他業務。
1、醫藥主要產品
（1）報告期內，公司已進入注冊程序的藥品情況。
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（2）報告期內，公司現有主要藥品情況。
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（3）截止報告期末，公司尚未涉及生物制品的制造與銷售。
2、房地產及建筑
主要包括房地產開發，制造銷售商品混凝土和水泥制品。
3、其他業務
主要包括：電子賣場的管理、物業管理服務、酒店服務業以及公司其他不能歸類于生物醫藥、房地產及建筑的其他業務。
（二）行業發展格局及地位
1、醫藥行業
醫藥行業事關全民健康，市場剛性需求巨大，屬典型的弱周期行業，但受政策影響較大。2015年醫藥行業政策密集落地，醫保控費力度趨嚴、分級診療制度推 行、醫師多點執業鋪開、醫療器械審評審批制度改革、精準醫療計劃等陸續出臺，引導行業向更高效、更合理的方向發展。由于催生醫藥行業“黃金十年”的政策環 境已發生根本改變，報告期內，醫藥行業進入轉型期，行業平均增速首次低于兩位數，進入中低速發展的“新常態”。但從長遠分析，醫藥行業的改革有利于行業長 遠發展，有利于優勢企業通過并購重組迅速壯大規模，同時，也為企業創新提供了良好的外部環境。
2、房地產行業
2015年國家對房地產行業堅持“促消費、去庫存”的總基調，供需兩端寬松政策頻出，促進市場量價穩步回升，行業運行的政策環境顯著改善。在多輪政策推動 下，樓市整體已平穩回暖，部分熱點城市住房需求旺盛。但多數城市對政策反應并不敏感，市場需求仍表現乏力，較高的庫存壓力下，房價多呈下跌態勢。
3、行業地位
①品牌優勢
本公司是在國務院批準北京市政府建設中關村(8.59, -0.09, -1.04%)科 技園區的大背景下應運而生，于1999年6月注冊成立，并于當年7月在深交所掛牌上市的一家控股型企業。自成立以來，以集團控股的管理模式投資設立了十多 家分、子公司，致力于生物醫藥和科技園區開發建設等產業，參與了中關村科技園區基礎設施和創業環境建設，積累了豐富的資源，并擁有“中關村科技”的品牌優 勢。
公司擁有華素片、飛賽樂等廣受消費者知曉的產品，在口腔領域和暈動領域具有較強的品牌認知度。報告期內北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）擁有的“華素”品牌被國家工商行政管理總局授予全國馳名商標。
②主要產品在各自領域具有較強的市場競爭力
西地碘含片（商品名：“華素片”）具有自主知識產權和較高的品牌知名度，在口腔西藥領域具有較強的競爭優勢。
富馬酸比索洛爾（商品名：“博蘇”）為國內首仿，在β-受體阻滯劑領域市場份額穩居前列。
鹽酸苯環壬酯片（商品名：“飛賽樂”）為國家一類新藥，全球范圍內創新藥，是當前全球“暈動癥”領域的先進藥物，華素制藥是目前全世界唯一生產廠家，已獲 得中國、美國、日本、英國、德國、法國、意大利7個國家專利，曾獲得國家技術發明二等獎、軍隊科技進步一等獎。鹽酸苯環壬酯成份及制備方法獲國家發明專 利，曾獲聯合國世界知識產權組織授予的杰出發明獎。
在鎮痛和精神領域，華素制藥系國家麻醉藥品定點生產企業。擁有“鹽酸二氫埃托啡”、“鹽酸曲馬多片”、“鹽酸納曲酮”、“鹽酸羥考酮”等多種鎮痛和精神類 產品。而對多多藥業有限公司（以下簡稱：多多藥業）的并購，增強了公司在此領域的競爭力。多多藥業是國內鹽酸曲馬多原料藥僅有的四家生產廠家之一，鹽酸曲 馬多原料藥產量在行業內穩居第一。
③渠道優勢
公司擁有一支成熟的營銷團隊，擁有廣泛的全國性醫院網絡、連鎖藥店網絡和權威專家網絡，形成了遍布全國的營銷體系。隨著對多多藥業的并購，加強了公司在基層市場的布局，進一步完善了公司的營銷渠道。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
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五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
（一）概述
2015年是公司向“醫藥大健康產業”戰略轉型的第一年，也是整合內外資源促進主業快速成長的一年。在這一年里，由于受宏觀經濟增長速度放緩，環保政策日趨嚴厲，醫藥行業招標降價、改革政策密集出臺以及區域房地產市場持續低迷影響，公司內外部發展環境日趨嚴峻。
在此形勢下，2015年公司采取了以下措施，推動公司業務穩步發展。
調整戰略，轉型醫藥大健康。2015年，公司在大量行業調研的基礎上，結合公司自身的業務狀況，確立了以“醫藥大健康產業”為核心的發展戰略，公司以 “規模導向”和“重塑核心競爭力”為主要工作思路，將重點在體外診斷（IVD）、高端�？漆t院和“輕資產”健康養老專業性運營管理三個領域及部分具有較大 市場機會的處方藥和OTC產品細分領域，通過收購、自主建設、成立產業并購基金等多種方式布局，擴大業務規模，實現突破，使公司業務產業鏈得以迅速擴張， 打造出公司新的產業布局。
剝離低效資產，聚焦醫藥產業。2015年完成了對北京中科霄云資產管理有限公司（以下簡稱：中科霄云）的股權轉讓；2015年12月決定注銷成都中關村科技發展有限公司；低效資產的剝離，優化了公司產業結構，為進一步聚焦主業奠定了基礎。
啟動非公開發行，助力主業發展。2015年7月17日，證監會受理了公司的非公開發行的申請，2016年2月23日非公開發行獲得了證監會的核準。非公開 發行的順利獲批，為公司醫藥大健康業務的發展奠定了堅實的基礎，提供了資金保障，為公司通過內生式和外延式發展做大做強醫藥大健康產業樹立了堅定的信心。
產業并購，壯大醫藥業務規模。2015年孫公司華素制藥完成了對山東華素制藥有限公司（以下簡稱：山東華素）剩余少數股東權益的收購工作，山東華素成為華 素制藥的全資子公司；與此同時，山東中關村醫藥科技產業園建設穩步推進，2015年12月，控股子公司山東中關村醫藥科技發展有限公司（以下簡稱:山東中 關村）與威海市國土資源局簽署了《國有建設用地使用權出讓合同》，以1，967.9萬元競得威海市山東中關村醫藥科技產業園二期6.67萬平方米的土地使 用權；報告期內，公司外延式發展取得新突破，2015年12月28日，2015年第十一次臨時股東大會審議通過了控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責 任公司（以下簡稱：四環有限）收購多多藥業78.82%股權的議案。
加大研發投入，深化與軍事醫學科學院的合作。2015年8月，華素制藥成立藥物代謝平臺—北京蘇雅醫藥科技有限責任公司（以下簡稱：蘇雅醫藥），聯合中國 人民解放軍軍事醫學科學院（以下簡稱：軍科院）毒物藥物研究所共同開拓非臨床藥代動力學研究、毒代動力學研究和臨床生物樣品檢測等市場；2015年9月， 華素制藥與軍科院放射與輻射醫學研究所簽署了購買國家1類新藥知母皂苷BⅡ原料藥、膠囊、注射用原料藥、注射液及相關保健品智參顆粒的相關專利的獨占許可 使用權的協議，雙方約定將聯合申報以上各品種的臨床研究批件、新藥證書和生產批件或保健食品證書；2015年9月，華素制藥與軍科院毒物藥物研究所簽署協 議，購買鹽酸二甲氨基苯酚原料藥（化藥 3.1 類）及制劑（化藥 2 類）的臨床批件，雙方將聯合申報新藥證書和生產批件。
（二）主營業務分析
報告期內，公司實現營業收入10.78億元，較去年同期減少64.47%，營業成本6.19億元，較去年同期減少75.47%，期間費用合計 45，315.50萬元，較去年同期增長2.92%；凈利潤1.53億元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.51億元，較去年同期增加1.37億元。
1、生物醫藥業務：應對市場環境變化，持續進行營銷變革，拓展市場空間。
報告期內，公司控股子公司-四環有限實現營業收入4.37億元，較上年增長11.74%。凈利潤2，082.05萬元（其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤1，850.79萬元）。
四環有限控股子公司-華素制藥持續推進業務，對各業務單位試行內部結算，以實現自我管理、自我約束、獨立核算的目的。
同時，良鄉生產基地通過周密計劃和準備，順利通過了GMP跟蹤檢查。
2015年是藥品招標大年，華素制藥處方藥事業部在面臨藥品招標不利的情況下，在強化學術推廣的基礎上，深度貫徹執行“全品種、廣覆蓋、深挖掘”的市場發 展策略，沉著應對政策變化，主力產品富馬酸比索洛爾（商品名：“博蘇”）銷售收入創歷史新高；公司已收購但尚未納入合并范圍的鹽酸貝尼地平（商品名：“元 治”）銷售收入增長超過60%。
報告期內，華素制藥OTC事業部基本完成營銷模式的調整，實現了控銷模式和品類聯盟的初步試水，擴大了公司的產品種類，OTC業務實現了恢復性增長。
大健康業務代表產品—“華素愈創”系列牙膏及漱口水實現重裝上市，通過一系列卓有成效的宣傳推廣，市場反映良好，初步完成了北京、天津、河北等多省市的布局工作。
在研發方面，公司按計劃有序推進各項工作。2016年1月，鹽酸羥嗎啡酮、鹽酸羥嗎啡酮片和琥珀酸美托洛爾緩釋片獲得臨床批件；2016年3月，琥珀酸美 托洛爾獲得臨床批件；聯苯芐唑和甲磺酸托烷司瓊注射液變更規格完成申報文件提報，等待審批中；同時，華素制藥研發中心連續9年順利通過北京市級企業技術中 心年度再評價。
報告期內，“山東中關村醫藥科技產業園”項目一期進展順利，山東華素于2016年2月，獲得山東省食品藥品監督管理局核發的《藥品生產許可證》。
2、房地產及建筑業務：面對困難，積極采取多種措施，努力推進各項既定工作。
2015年，面對低迷的房地產市場，哈爾濱中關村開發建設有限責任公司（以下簡稱：哈爾濱中關村）以品質雕琢為工作重心，豐富項目附加值，提高小區整體入 住率，并以“老帶新”為主要渠道，促進存量房產去化，取得了一定的營銷實效。報告期內，實現房屋銷售合同額1.07億元，合同現金回款1.10億元，但業 績達成并不理想。
報告期內，山東中關村承建的“山東中關村醫藥科技產業園”項目進展順利，一期工程施工按計劃正常推進；二期項目用地出讓合同已簽署完畢。
混凝土業務：報告期內，受北京市產業經濟調整和環保政策趨嚴等因素影響，北京市建筑業市場萎縮嚴重，作為建筑行業下游的混凝土企業受到較大沖擊。面對不利 局面，北京中實混凝土有限責任公司（以下簡稱：中實混凝土）對外積極開拓市場，對內嚴控成本，生產經營工作基本穩定。同時報告期內完成了對北京中實上莊混 凝土有限公司（以下簡稱：中實上莊）的管理整合、業務整合、人員整合和文化整合工作。
3、其他業務：經營穩定。
報告期內，控股子公司北京中關村科貿電子城(11.600, -0.19, -1.61%)有限公司（以下簡稱：科貿電子城）和控股子公司北京中科泰和物業服務有限公司（以下簡稱：中科泰和）繼續進行管理整合，減員增效，面對行業萎縮的不利局面，通過為用戶提供優質的管理服務，順利完成了各項年度經營指標。
控股子公司重慶海德實業有限公司（以下簡稱：重慶海德），2015年進行管理團隊調整，推進業務改革，加大市場營銷力度，在提高收入的同時，加強市場內部成本控制，經過努力，報告期內實現了減虧目標。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
公司主要財務報表項目的異常情況及原因的說明
（1）貨幣資金期末余額為人民幣21，692.89萬元，較期初余額增加62.32%，主要是由于本期收到的往來款增加所致。
（2）應收賬款期末余額為人民幣53，297.42萬元，較期初余額增加36.90%，主要是由于本公司之子公司北京中實混凝土有限責任公司本期銷售產品應收賬款增加所致。
（3）預付款項期末余額為人民幣2，051.62萬元，較期初余額增加3，180.09%，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司之孫公司山東華素公司預付設備款所致。
（4）其他應收款期末余額為人民幣9，080.33萬元，較期初余額增加201.61%，主要是由于本期本公司應收往來款增加所致。
（5）其他流動資產期末余額為人民幣389.34萬元，較期初余額減少78.67%，主要是由于本期本公司之子公司哈爾濱中關村開發建設有限公司預提稅金計入成本所致。
（6）投資性房地產期末余額為人民幣5，109.64萬元，較期初余額減少63.16%，主要是由于本期本公司出售北京中科霄云資產管理有限公司100%股權致使合并范圍減少所致。
（7）在建工程期末余額為人民幣12，989.52萬元，較期初余額增加90.77%，主要是由于本公司之子公司山東中關村醫藥科技發展有限公司建設廠房所致。
（8）商譽期末余額為人民幣3，877.76萬元，較期初余額增加650.81%，主要是由于本公司之子公司北京中實混凝土有限責任公司收購北京中實上莊混凝土有限責任公司產生商譽所致。
（9）長期待攤費用期末余額為人民幣2，011.41萬元，較期初余額增加617.24%，主要是由于本公司之子公司北京中實混凝土有限責任公司收購北京中實上莊混凝土有限責任公司所致。
（10）其他非流動資產期末余額為人民幣9，467萬元，較期初余額增加104.83%，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司之孫公司山東華素公司支付元治、元坦藥品生產技術轉讓價款所致。
（11）應付票據期末余額為人民幣11，700萬元，較期初余額增加631.25%，主要是由于本期本公司之子公司北京中實混凝土有限責任公司及北京中關村四環醫藥開發有限責任公司以應付票據結算增加所致。
（12）預收賬款期末余額為7，144.38萬元，較期初余額減少45.22%，主要是本期預收賬款結轉收入所致。
（13）一年內到期的非流動負債期末余額為人民幣14，000萬元，較期初余額增加148.93%，主要是由于將一年內到期的長期借款重分類至該科目核算所致。
（14）長期借款期末余額為人民幣3，000萬元，較期初余額減少78.57%，主要是由于將一年內到期的長期借款重分類至一年內到期的非流動負債科目核算所致。
（15）長期應付款期末余額7，200萬元，較期初余額增加3，500%，主要是由于本公司之子公司北京中實混凝土有限責任公司及本公司之孫公司北京華素制藥股份有限公司融資租賃固定資產業務所致。
（16）預計負債期末余額為人民幣233.84萬元，較期初余額減少80.97%，主要是由于本公司農行西城支行擔保案件本期結案所致。
（17）遞延所得稅負債期末余額為人民幣27.74萬元，較期初余額增加78.36%，主要是本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司可供出售金融資產影響所致。
（18）營業收入本期金額為人民幣107，802.63萬元、營業成本本期金額為人民幣61，940.79萬元、營業稅金及附加本期金額為人民幣 3，757.93萬元，資產減值損失本期金額為492.70萬元，分別較上年同期減少64.47%、75.47%、56.36%、58.43%，主要是由 于公司2014年底出售北京中關村開發建設股份有限公司90%股權使該公司不再納入合并范圍所致，2015年1-12月各項利潤指標均不再包含中關村建 設，但2014年1-12月份同期數包含中關村建設，故本報告期與上年同期對比營業收入、營業成本、營業稅金及附加、資產減值損失指標均大幅減少。
（19）投資收益本期金額為人民幣21，799.99萬元，較上年同期金額增加214.23%，主要是由于本期本公司出售北京中科霄云資產管理有限公司100%股權所致。
（20）營業外收入本期金額為人民幣390.56萬元，較上年同期金額減少59.93%，主要是由于公司2014年底出售北京中關村開發建設股份有限公司90%股權使該公司不再納入合并范圍所致。
（21）營業外支出本期金額為人民幣1，699.94萬元，較上年同期金額增加57.45%，主要是由于本公司本期支付農行西城支行擔保案件款項所致，該案件本期已結案。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
詳見財務報告附注八、合并范圍的變更
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事長：侯占軍
二〇一六年四月二十一日
證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2016-036
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆董事會第二次會議通知于2016年4月11日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2016年4月21日 會議在北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈會議室如期召開。會議應到董事9名，現場實到董事6名，董事黃秀虹女士因公務原因未出席會議，簽署書面表決 意見并委托侯占軍董事代為投票; 董事鄒曉春先生因公務原因未出席會議，簽署書面表決意見并委托張曄董事代為投票；董事翟姍姍女士因公務原因未出席會議，簽署書面表決意見并委托侯占軍董事 代為投票。
會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、《2015年度董事會工作報告》；
9票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
二、《2015年度總裁工作報告》；
9票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
三、《2015年度財務決算報告》；
9票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
四、《2016年度財務預算報告》；
9票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
五、《2015年度利潤分配預案》；
9票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤151，088，725.16元 。根據《公司章程》第200條規定：“公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。”鑒于 公司2013年度出現較大數額的虧損，2015年度未分配利潤用于彌補以前年度虧損。
故公司2015年度擬不進行利潤分配，也不利用公積金轉增股本。
六、《2015年度財務報告各項計提的方案》；
9票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
七、《2015年度內部控制評價報告》；
9票同意，0票反對，0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
董事會認為：公司遵循內部控制的基本原則，根據自身的實際情況，建立了較為完善的內部控制體系，符合國家有關法律、行政法規和部門規章的要求，公司內控制 度具有合法性、合理性和有效性，內控體系與相關制度能夠適應公司目前管理的要求和發展的需要，能夠對公司各項業務的正常運行及公司經營風險的控制提供保 障。公司的內部控制是有效的，有力促進了公司規范運作，保證了公司生產經營活動有序進行。
八、《2015年年度報告》及摘要；
經審計，2015年公司實現合并營業收入：1，078，026，319.58元，凈利潤：153，180，816.17元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤151，088，725.16元。
9票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
九、關于召開2015年度股東大會的議案。
9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
公司決定召開2015年度股東大會：
（一）召集人：公司第六屆董事會
（二）召開時間：
1、現場會議時間：2016年5月17日（周二）下午14：00
2、網絡投票時間：2016年5月16日（周一）—2016年5月17日（周二）
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年5月17日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2016年5月16日（周一）下午15:00至2016年5月17日（周二）下午15:00期間的任意時間。
（三）召開方式：現場會議與網絡投票相結合
（四）股權登記日：2016年5月10日（周二）
（五）召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
（六）會議審議事項：
1、審議事項
（1）2015年度董事會工作報告；
（2）2015年度監事會工作報告；
（3）2015年度財務決算報告；
（4）2016年度財務預算報告；
（5）2015年度利潤分配預案；
（6）2015年度財務報告各項計提的方案；
（7）《2015年年度報告》及摘要。
2、通報事項
（1）2015年度獨立董事述職報告；
（2）獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制評價報告、證券投資情況、利潤分配等事項發表專項的獨立意見。
詳見同日公司《關于召開2015年度股東大會的通知》，公告編號：2016-038。
以上董事會決議事項中，第一、三至六、第八項議案需提交股東大會進行審議。
備查文件：
第六屆董事會第二次會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二O一六年四月二十一日
證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2016-038
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
關于召開2015年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司定于2016年5月17日（周二）采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開2015年度股東大會。
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：2015年度股東大會
2、股東大會召集人：公司第六屆董事會
公司第六屆董事會第二次會議審議通過關于召開公司2015年度股東大會的議案。
3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、本次股東大會的召開時間：
（1）現場會議時間：2016年5月17日（周二）下午14：00
（2）網絡投票時間：2016年5月16日（周一）—2016年5月17日（周二）
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年5月17日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2016年5月16日（周一）下午15:00至2016年5月17日（周二）下午15:00期間的任意時間。
本公司將于2016年5月12日發布《關于召開2015年度股東大會的提示性公告》。
5、會議召開的方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以 在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決 結果為準。
6、出席對象：
(1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2016年5月10日（周二）。
即2016年5月10日（周二）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
二、會議審議事項：
1、審議事項
（1）2015年度董事會工作報告；
（2）2015年度監事會工作報告；
（3）2015年度財務決算報告；
（4）2016年度財務預算報告；
（5）2015年度利潤分配預案；
（6）2015年度財務報告各項計提的方案；
（7）《2015年年度報告》及摘要。
2、通報事項
（1）2015年度獨立董事述職報告；
（2）獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制評價報告、證券投資情況、利潤分配等事項發表專項的獨立意見。
議案內容詳見同日公司下列公告：《第六屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2016-036）、《第六屆監事會第二次會議決議公告》（公告編號：2016-037）、《2015年度股東大會會議資料》等。
公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；
公司信息披露指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股東大會會議登記方法：
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間：2016年5月12日、5月13日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。
4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
四、參加網絡投票的具體操作流程
見附件1。
五、其他事項：
1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
2、聯系人：田玥、宋楠
3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
六、備查文件：
第六屆董事會第二次會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二○一六年四月二十一日
附件1、參加網絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：360931；
2、投票簡稱：中科投票。
3、投票時間：2016年5月17日（周二）的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會審議的議案總數；
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的申報價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除積累投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1股東大會議案對應“委托價格”示意表
■
（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
表2 表決意見對應“委托數量”一覽表
■
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投 票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為 準。
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年5月16日（周一）（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2016年5月17日（周二）（現場股東大會結束當日）下午3：00；
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”;
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
附件2：
授權委托書
茲授權委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2015年度股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。
委托人簽名或蓋章：證件名稱：
證件號碼：委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名：證件名稱：
證件號碼：受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□否□
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：
■
日 期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2016-037
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
第六屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆監事會第二次會議通知于2016年4月11日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2016年4月21日 會議在北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈會議室如期召開。會議應到監事3名，現場實到監事3名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關 規定。經與會監事認真討論研究，形成以下決議：
一、《2015年度監事會工作報告》；
3票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
二、《2015年度財務決算報告》；
3票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
三、《2016年度財務預算報告》；
3票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
四、《2015年度利潤分配預案》；
3票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤151，088，725.16元 。根據《公司章程》第200條規定：“公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。”鑒于 公司2013年度出現較大數額的虧損，2015年度未分配利潤用于彌補以前年度虧損。
故公司2015年度擬不進行利潤分配，也不利用公積金轉增股本。
五、《2015年度財務報告各項計提的方案》；
3票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
六、《2015年度內部控制評價報告》及監事會的審核意見；
3票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
監事會認真審閱了公司《2015年度內部控制評價報告》，對董事會的《2015年度內部控制評價報告》無異議。
監事會認為：公司已經建立了較為完善的內部控制體系�，F有的內部控制體系及制度在各個關鍵環節發揮了較好的控制與防范作用，能夠得到有效的執行。公司內部 控制自我評價的形式及相關內容符合深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等有關法律、法規及規范性文件的要求，內控制度具有合法性、合理性和有效性。
七、《2015年年度報告》及摘要；
經審計，2015年公司實現合并營業收入：1，078，026，319.58元，凈利潤：153，180，816.17元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤151，088，725.16元。
3票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
八、監事會對《2015年年度報告》的審核意見。
3票同意， 0票反對， 0票棄權。
表決結果：本議案獲得通過。
監事會在全面了解、審核公司2015年年度報告后，對公司2015年年度報告發表如下書面意見：
經審核，監事會認為董事會編制和審議本公司2015年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
以上監事會決議事項中第一至五、七項議案需提交股東大會審議。
備查文件：
第六屆監事會第二次會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
監事會
二〇一六年四月二十一日
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