北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
第六屆董事會(huì)2016年度第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆董事會(huì)2016年度第六次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年8月22日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式 發(fā)出，2016年8月29日會(huì)議以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事 9 名。會(huì)議召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：
一、關(guān)于公司與國(guó)美電器續(xù)簽科貿(mào)中心五層房屋租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案；
3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄、翟?shī)檴櫥乇鼙頉Q）。
本議案獲得通過(guò)。
經(jīng)公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司與國(guó)美電器有限公司（簡(jiǎn)稱：國(guó)美電器）于2007年12月簽訂了中關(guān)村科貿(mào)中心五層的《房屋租賃 合同》。依據(jù)北京京都資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司2007年9月25日出具的京都評(píng)報(bào)字（2007）第061號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》對(duì)科貿(mào)中心5層擬出租房產(chǎn)租金 的評(píng)估值，雙方確定租金為4.5元/平方米/日，物業(yè)費(fèi)為15元/平方米/月，該合同將于2020年11月30日到期。
由于中關(guān)村核心地區(qū)電子賣(mài)場(chǎng)受北京市政府疏解非首都功能產(chǎn)業(yè)導(dǎo)致中關(guān)村地區(qū)電子賣(mài)場(chǎng)生態(tài)受到破壞，四大賣(mài)場(chǎng)中E世界和海龍分別停業(yè)，鼎好2期轉(zhuǎn)型為寫(xiě)字樓，目前中關(guān)村核心區(qū)只有科貿(mào)電子城(12.880, -0.13, -1.00%)和 鼎好1期經(jīng)營(yíng)電子產(chǎn)品，原有電子賣(mài)場(chǎng)的商業(yè)模式從規(guī)模效益和影響力都大幅下降，加之近年來(lái)受到電子商務(wù)沖擊，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣已從線下大部分轉(zhuǎn)移到線上， 傳統(tǒng)的電子賣(mài)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商鋪的銷售利潤(rùn)率大幅下降，導(dǎo)致電子賣(mài)場(chǎng)商鋪?zhàn)饨鸫蠓禄Ｒ驗(yàn)殡娮淤u(mài)場(chǎng)的面積大幅縮減，并且賣(mài)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方科貿(mào)電子城配合工商部門(mén)致力于 不斷改善購(gòu)物環(huán)境，所以科貿(mào)電子城的租金能夠保持穩(wěn)定趨勢(shì)。
依據(jù)北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司2016年8月12日出具的京都中新評(píng)報(bào)字（2016）第0147號(hào)《房地產(chǎn)市場(chǎng)租金單價(jià)評(píng)估報(bào)告》：科貿(mào)中 心5層部分房地產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日2016年8月8日公開(kāi)市場(chǎng)條件下的租金單價(jià)為4.46元/平方米/日。經(jīng)公司與國(guó)美電器協(xié)商同意，雙方以評(píng)估值作為參考依 據(jù)，確定租金為4.5元/平方米/日。現(xiàn)雙方擬簽署相關(guān)《續(xù)租協(xié)議》，將原《房屋租賃合同》的租賃期限延長(zhǎng)四年，至2024年11月30日為止，租金及物 業(yè)費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)維持不變。
經(jīng)計(jì)算，本次交易四年租金為33，037，770.60元，四年物業(yè)費(fèi)為3，767，760元，合計(jì)36，805，530.60元，占公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.57%。
有關(guān)《續(xù)租協(xié)議》尚未簽署。
本次交易對(duì)方國(guó)美電器系本公司實(shí)際控制人黃光裕先生控制的公司，根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.1.3（三）之規(guī)定，本次交易對(duì)方為本公司關(guān)聯(lián)法人，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.2.7、10.2.8之規(guī)定，對(duì)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獨(dú)立董事須書(shū)面說(shuō)明事前認(rèn)可情況及發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
根據(jù)香港上市公司拉近網(wǎng)娛集團(tuán)有限公司（原名：中國(guó)星文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司，股份代號(hào)：HK8172，以下簡(jiǎn)稱：拉近網(wǎng)娛）2014年12月 19日披露的公告：拉近網(wǎng)娛宣布以每股0.2元，向稼軒集團(tuán)、VisionPath、高振順及瑞東環(huán)球配發(fā)13.79億股新股，及13.79億股帶有換股 權(quán)的優(yōu)先股，4名投資者承配新股后，將合共持有該公司60%股權(quán)，其中稼軒集團(tuán)持有42%拉近網(wǎng)娛股權(quán)。若優(yōu)先股轉(zhuǎn)換后，持股比例將進(jìn)一步增至75%，其 中稼軒集團(tuán)持有52.5%。稼軒集團(tuán)分別由本公司實(shí)際控制人黃光裕先生與本公司股東余江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司（原公司股東廣東粵文投資有限公司分拆，其 所持本公司股份于2015年8月過(guò)戶至余江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司）實(shí)際控制人許鐘民夫人馬青女士最終擁有55%及45%，由此國(guó)美控股集團(tuán)有限公司與余 江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司構(gòu)成一致行動(dòng)人。
根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.2.1之規(guī)定，本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄、翟?shī)檴櫼呀?jīng)回避表決，也沒(méi)有代理其他 董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)議案由過(guò)半數(shù)的非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決，已經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事全票通過(guò)。（出席董事會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，上市公司應(yīng)當(dāng)將該交易提 交股東大會(huì)審議。）
鑒于本次交易金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)《深交所上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易只需提請(qǐng)董事會(huì)審批即可，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，上述事項(xiàng)已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事事先審核通過(guò)，提交公司本次會(huì)議審議。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：
1、決議表決程序合法
在本次交易中，董事會(huì)審議此議案時(shí)，董事會(huì)審議本次交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄、翟?shī)檴櫨鸦乇鼙頉Q，審議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
2、交易公平合理
北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司2016年8月12日出具的京都中新評(píng)報(bào)字（2016）第0147號(hào)《房地產(chǎn)市場(chǎng)租金單價(jià)評(píng)估報(bào)告》，科貿(mào)中心5 層本次擬出租房地產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日2016年8月8日公開(kāi)市場(chǎng)條件下的租金單價(jià)為4.46元/平方米/日，本次交易定價(jià)系按照上述評(píng)估值協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易 的定價(jià)原則公平、合理。上述關(guān)聯(lián)交易的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，遵循了客觀、公允、合理的原則，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東 的利益。
3、交易有利于公司的發(fā)展和全體股東的利益
原《房屋租賃合同》中設(shè)有免租條款，每年免租兩個(gè)月。鑒于本次租賃不存在免租事項(xiàng)，故實(shí)際上租金有所提高。此外，由于公司非公開(kāi)發(fā)行進(jìn)度受興業(yè)證券(7.900, 0.02, 0.25%)事 件影響遜于預(yù)期，公司處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，資金需求迫切，公司本次出租科貿(mào)中心有利于盤(pán)活公司存量房產(chǎn)，改善財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加上市公司利 潤(rùn)，回收資金、聚焦主業(yè)，用于發(fā)展醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)。上述關(guān)聯(lián)交易符合本公司和全體股東利益，未發(fā)現(xiàn)損害中小股東的合法利益，符合上市公司和全體股東的利 益。
詳見(jiàn)同日公司《關(guān)聯(lián)交易公告》，公告編號(hào)：2016-077。
二、關(guān)于兌現(xiàn)2015年度高管績(jī)效工資的議案；
8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)（因侯占軍董事兼任公司總裁職務(wù)，故此在本議案審議中回避表決）。
本議案獲得通過(guò)。
公司高級(jí)管理人員2015年度績(jī)效工資兌現(xiàn)方案如下：根據(jù)公司2015年度工作目標(biāo)和計(jì)劃完成情況，同時(shí)結(jié)合公司《績(jī)效考核管理制度》的有關(guān)規(guī)定，在完成年初簽訂《崗位目標(biāo)協(xié)議書(shū)》各項(xiàng)指標(biāo)的前提下，依據(jù)考核結(jié)果核發(fā)高級(jí)管理人員績(jī)效工資。
其中，公司董事長(zhǎng)2015年度績(jī)效工資兌現(xiàn)方案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，須提交股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于召開(kāi)公司2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；
本議案獲得通過(guò)。
公司決定召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)：
1、召集人：公司第六屆董事會(huì)
2、召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年9月19日（周一）下午14:50；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年9月18日（周日）—2016年9月19日（周一）。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年9月19日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年9月18日（周日）15:00至2016年9月19日（周一）15:00期間的任意時(shí)間。
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、股權(quán)登記日：2016年9月12日（周一）。
5、召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈14層會(huì)議室
6、會(huì)議審議事項(xiàng)：
關(guān)于兌現(xiàn)2015年度董事長(zhǎng)績(jī)效工資的議案。
詳見(jiàn)同日公司《關(guān)于召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：2016-078號(hào)。
備查文件：
第六屆董事會(huì)2016年度第六次臨時(shí)會(huì)議決議
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董事會(huì)
二O一六年八月二十九日
證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2016-076
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)2016年度第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)2016年度第四次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年8月22日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式 發(fā)出，2016年8月29日會(huì)議以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與 會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：
一、關(guān)于公司與國(guó)美電器續(xù)簽科貿(mào)中心五層房屋租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案
3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案獲得通過(guò)。
經(jīng)公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司與國(guó)美電器有限公司（簡(jiǎn)稱：國(guó)美電器）于2007年12月簽訂了中關(guān)村科貿(mào)中心五層的《房屋租賃 合同》。依據(jù)北京京都資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司2007年9月25日出具的京都評(píng)報(bào)字（2007）第061號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》對(duì)科貿(mào)中心5層擬出租房產(chǎn)租金 的評(píng)估值，雙方確定租金為4.5元/平方米/日，物業(yè)費(fèi)為15元/平方米/月，該合同將于2020年11月30日到期。
由于中關(guān)村核心地區(qū)電子賣(mài)場(chǎng)受北京市政府疏解非首都功能產(chǎn)業(yè)導(dǎo)致中關(guān)村地區(qū)電子賣(mài)場(chǎng)生態(tài)受到破壞，四大賣(mài)場(chǎng)中E世界和海龍分別停業(yè)，鼎好2期轉(zhuǎn) 型為寫(xiě)字樓，目前中關(guān)村核心區(qū)只有科貿(mào)電子城和鼎好1期經(jīng)營(yíng)電子產(chǎn)品，原有電子賣(mài)場(chǎng)的商業(yè)模式從規(guī)模效益和影響力都大幅下降，加之近年來(lái)受到電子商務(wù)沖 擊，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣已從線下大部分轉(zhuǎn)移到線上，傳統(tǒng)的電子賣(mài)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商鋪的銷售利潤(rùn)率大幅下降，導(dǎo)致電子賣(mài)場(chǎng)商鋪?zhàn)饨鸫蠓禄Ｒ驗(yàn)殡娮淤u(mài)場(chǎng)的面積大幅縮 減，并且賣(mài)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方科貿(mào)電子城配合工商部門(mén)致力于不斷改善購(gòu)物環(huán)境，所以科貿(mào)電子城的租金能夠保持穩(wěn)定趨勢(shì)。
依據(jù)北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司2016年8月12日出具的京都中新評(píng)報(bào)字（2016）第0147號(hào)《房地產(chǎn)市場(chǎng)租金單價(jià)評(píng)估報(bào)告》：科貿(mào)中 心5層部分房地產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日2016年8月8日公開(kāi)市場(chǎng)條件下的租金單價(jià)為4.46元/平方米/日。經(jīng)公司與國(guó)美電器協(xié)商同意，雙方以評(píng)估值作為參考依 據(jù)，確定租金為4.5元/平方米/日。現(xiàn)雙方擬簽署相關(guān)《續(xù)租協(xié)議》，將原《房屋租賃合同》的租賃期限延長(zhǎng)四年，至2024年11月30日為止，租金及物 業(yè)費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)維持不變。
經(jīng)計(jì)算，本次交易四年租金為33，037，770.60元，四年物業(yè)費(fèi)為3，767，760元，合計(jì)36，805，530.60元，占公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.57%。
有關(guān)《續(xù)租協(xié)議》尚未簽署。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)審議本次交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄、翟?shī)檴櫨鸦乇鼙頉Q，審議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
本次交易定價(jià)系按照評(píng)估值協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則公平、合理。本次交易的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，遵循了客觀、公允、合理的原則，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東的利益。
備查文件:
第六屆監(jiān)事會(huì)2016年度第四次臨時(shí)會(huì)議決議
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二O一六年八月二十九日
證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2016-077
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
經(jīng)公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司與國(guó)美電器有限公司（簡(jiǎn)稱：國(guó)美電器）于2007年12月簽訂了中關(guān)村科貿(mào)中心五層的《房屋租賃 合同》。依據(jù)北京京都資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司2007年9月25日出具的京都評(píng)報(bào)字（2007）第061號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》對(duì)科貿(mào)中心5層擬出租房產(chǎn)租金 的評(píng)估值，雙方確定租金為4.5元/平方米/日，物業(yè)費(fèi)為15元/平方米/月，該合同將于2020年11月30日到期。
由于中關(guān)村核心地區(qū)電子賣(mài)場(chǎng)受北京市政府疏解非首都功能產(chǎn)業(yè)導(dǎo)致中關(guān)村地區(qū)電子賣(mài)場(chǎng)生態(tài)受到破壞，四大賣(mài)場(chǎng)中E世界和海龍分別停業(yè)，鼎好2期轉(zhuǎn) 型為寫(xiě)字樓，目前中關(guān)村核心區(qū)只有科貿(mào)電子城和鼎好1期經(jīng)營(yíng)電子產(chǎn)品，原有電子賣(mài)場(chǎng)的商業(yè)模式從規(guī)模效益和影響力都大幅下降，加之近年來(lái)受到電子商務(wù)沖 擊，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣已從線下大部分轉(zhuǎn)移到線上，傳統(tǒng)的電子賣(mài)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商鋪的銷售利潤(rùn)率大幅下降，導(dǎo)致電子賣(mài)場(chǎng)商鋪?zhàn)饨鸫蠓禄Ｒ驗(yàn)殡娮淤u(mài)場(chǎng)的面積大幅縮 減，并且賣(mài)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方科貿(mào)電子城配合工商部門(mén)致力于不斷改善購(gòu)物環(huán)境，所以科貿(mào)電子城的租金能夠保持穩(wěn)定趨勢(shì)。
依據(jù)北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司2016年8月12日出具的京都中新評(píng)報(bào)字（2016）第0147號(hào)《房地產(chǎn)市場(chǎng)租金單價(jià)評(píng)估報(bào)告》：科貿(mào)中 心5層部分房地產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日2016年8月8日公開(kāi)市場(chǎng)條件下的租金單價(jià)為4.46元/平方米/日。經(jīng)公司與國(guó)美電器協(xié)商同意，雙方以評(píng)估值作為參考依 據(jù)，確定租金為4.5元/平方米/日。現(xiàn)雙方擬簽署相關(guān)《續(xù)租協(xié)議》，將原《房屋租賃合同》的租賃期限延長(zhǎng)四年，至2024年11月30日為止，租金及物 業(yè)費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)維持不變。
經(jīng)計(jì)算，本次交易四年租金為33，037，770.60元，四年物業(yè)費(fèi)為3，767，760元，合計(jì)36，805，530.60元，占公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.57%。
有關(guān)《續(xù)租協(xié)議》尚未簽署。
本次交易對(duì)方國(guó)美電器系本公司實(shí)際控制人黃光裕先生控制的公司，根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.1.3（三）之規(guī)定，本次交易對(duì)方為本公司關(guān)聯(lián)法人，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.2.7、10.2.8之規(guī)定，對(duì)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獨(dú)立董事須書(shū)面說(shuō)明事前認(rèn)可情況及發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
根據(jù)香港上市公司拉近網(wǎng)娛集團(tuán)有限公司（原名：中國(guó)星文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司，股份代號(hào)：HK8172，以下簡(jiǎn)稱：拉近網(wǎng)娛）2014年12月 19日披露的公告：拉近網(wǎng)娛宣布以每股0.2元，向稼軒集團(tuán)、VisionPath、高振順及瑞東環(huán)球配發(fā)13.79億股新股，及13.79億股帶有換股 權(quán)的優(yōu)先股，4名投資者承配新股后，將合共持有該公司60%股權(quán)，其中稼軒集團(tuán)持有42%拉近網(wǎng)娛股權(quán)。若優(yōu)先股轉(zhuǎn)換后，持股比例將進(jìn)一步增至75%，其 中稼軒集團(tuán)持有52.5%。稼軒集團(tuán)分別由本公司實(shí)際控制人黃光裕先生與本公司股東余江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司（原公司股東廣東粵文投資有限公司分拆，其 所持本公司股份于2015年8月過(guò)戶至余江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司）實(shí)際控制人許鐘民夫人馬青女士最終擁有55%及45%，由此國(guó)美控股集團(tuán)有限公司與余 江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司構(gòu)成一致行動(dòng)人。
根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.2.1之規(guī)定，本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄、翟?shī)檴櫼呀?jīng)回避表決，也沒(méi)有代理其他 董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)議案由過(guò)半數(shù)的非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決，已經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事全票通過(guò)。（出席董事會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，上市公司應(yīng)當(dāng)將該交易提 交股東大會(huì)審議。）
鑒于本次交易金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)《深交所上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易只需提請(qǐng)董事會(huì)審批即可，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，上述事項(xiàng)已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事事先審核通過(guò)，并經(jīng)第六屆董事會(huì)2016年度第六次臨時(shí)會(huì)議全體非關(guān)聯(lián)董事（三名獨(dú)立董事）同意通過(guò)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、基本情況
（1）名稱：國(guó)美電器有限公司
（2）成立日期：2003年4月2日。
（3）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000748102517U
（4）住所： 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)新城工業(yè)區(qū)一區(qū)9號(hào)
（5）法定代表人：黃秀虹
（6）注冊(cè)資本： 人民幣100，000萬(wàn)元
（7）公司類型： 有限責(zé)任公司（外商合資）
（8）經(jīng)營(yíng)范圍：銷售食品；電子出版物零售；批發(fā)、銷售百貨、機(jī)械電器設(shè)備、建筑材料、五金交電、化工（不含一類易致毒化學(xué)品及化學(xué)危險(xiǎn)品）、 裝飾材料、針紡織品、通訊器材；上述銷售商品的安裝和維修服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含中介服務(wù)）；組織國(guó)內(nèi)產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)；自營(yíng)產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；批發(fā)、零售 化妝品、日用品、服裝、鞋帽、玩具、廚房用具；倉(cāng)儲(chǔ)保管；裝卸服務(wù)。（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)手 續(xù)）（該公司2004年4月20日前為內(nèi)資企業(yè)，于2004年4月20日變更為外商投資企業(yè)；出版物零售、銷售食品以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批 準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
（9）主要股東：海洋城國(guó)際有限公司（Ocean Town Int’l Inc.）持股65%；宏希投資有限公司（Grand Hope Investment Ltd）持股35%。
實(shí)際控制人：黃光裕先生
2、歷史沿革及發(fā)展?fàn)顩r
國(guó)美電器成立于1987年元月，至今一直致力于打造以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向的，能夠?yàn)橄M(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的，最舒適、最便捷的一站式家電購(gòu)物平臺(tái)。 1993年開(kāi)始，國(guó)美電器統(tǒng)一門(mén)店名稱、統(tǒng)一商品展示方式、統(tǒng)一門(mén)店售后服務(wù)、統(tǒng)一宣傳，建立起低成本、可復(fù)制的發(fā)展模式，形成中國(guó)家電零售連鎖模式的雛 形，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)家電零售連鎖模式。國(guó)美電器從區(qū)域連鎖逐步實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域連鎖，到最終形成全國(guó)連鎖規(guī)模，連續(xù)29年網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、銷售規(guī)模、品牌價(jià)值位列領(lǐng)先位 置，是中國(guó)家電零售連鎖的領(lǐng)導(dǎo)者。
國(guó)美電器集團(tuán)目前在中國(guó)國(guó)內(nèi)400多個(gè)城市擁有1，700多家門(mén)店，年銷售總額超千億元，是中國(guó)最大的家電連鎖企業(yè)。
2015年?duì)I業(yè)收入：3，943，745，115.24元
2015年投資收益：7，600，186，576.95 元
2015年凈 利 潤(rùn)：7，648，493，481.02 元
2016年6月30日股東權(quán)益合計(jì)：14，906，198，340.93 元
3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
國(guó)美電器系本公司實(shí)際控制人黃光裕先生控制的公司。根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.1.3（三）之規(guī)定，本次交易對(duì)方為本公司關(guān)聯(lián)法人，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況：
1、基本情況
中關(guān)村科貿(mào)中心系由本公司自行開(kāi)發(fā)的，位于北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街18號(hào)，地處北京中關(guān)村核心區(qū)，與海龍大廈隔街相望，建筑面積20萬(wàn)平方米， 地下4層，地上22層，建筑高度92米，是集科技會(huì)展、科技產(chǎn)品交易、商貿(mào)辦公、商務(wù)公寓、酒店、餐飲娛樂(lè)為一體的綜合性智能建筑。
就本公司控股公司北京華素制藥股份有限公司向河北銀行申請(qǐng)13，000萬(wàn)元的授信額度事宜，公司已將該部分房產(chǎn)抵押給河北銀行。除此之外，該房產(chǎn)不存在其他抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
2、評(píng)估情況
依據(jù)北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司2016年8月12日出具的京都中新評(píng)報(bào)字（2016）第0147號(hào)《房地產(chǎn)市場(chǎng)租金單價(jià)評(píng)估報(bào)告》，科貿(mào)中 心5層本次擬出租房地產(chǎn)建筑面積共計(jì)5，028.58平方米，賬面價(jià)值63，788，696.99元，該部分房地產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日2016年8月8日公開(kāi)市 場(chǎng)條件下的租金單價(jià)為4.46元/平方米/日。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
經(jīng)公司與國(guó)美電器協(xié)商同意，雙方以評(píng)估值作為參考依據(jù)，確定租金為4.5元/平方米/日。
五、協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方：北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
乙方：國(guó)美電器有限公司
（一）原《房屋租賃合同》主要條款
1、自乙方接收房屋之次日起[365]天為免租期。自2007年12月1日起至2008年11月30日止；以后在剩余的12年中每年免租兩個(gè)月（時(shí)間為每年的1月和2月），在免租期內(nèi)，乙方無(wú)需支付租賃費(fèi)用，但仍需支付物業(yè)費(fèi)。即合計(jì)免租期三年，計(jì)租期為十年。
2、物業(yè)費(fèi)：在甲方收回物業(yè)，自主管理或另行委托其他物業(yè)管理公司管理后，物業(yè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)15元/月/平方米.
物業(yè)費(fèi)內(nèi)含本樓層的通道照明費(fèi)用。
物業(yè)費(fèi)按物業(yè)管理合同約定的期限繳納。
3、租賃費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)4.5元/天/平米。
4、租賃費(fèi)用一次性支付，具體支付時(shí)間為：乙方于房屋交付之日起五個(gè)工作日內(nèi)一次性支付約定的十三年租金（含免租三年）。
（二）《續(xù)租協(xié)議》的主要內(nèi)容
1、租賃期限：四年，自2020年12月1日起至2024年11月30日止。
2、租賃面積：五層，計(jì)租面積5，028.58m2。
3、租賃費(fèi)用：租賃費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為4.5元/天/ m2。
4、租賃費(fèi)用支付方式：租金由乙方按季度向甲方指定的賬戶支付。甲方及甲方指定的賬戶在收取租賃費(fèi)用后七個(gè)工作日內(nèi)向乙方開(kāi)具符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的科目為房屋租賃費(fèi)的增值稅專用發(fā)票。
5、其他條款：本協(xié)議約定事項(xiàng)以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議未約定事項(xiàng)以《房屋租賃合同》為準(zhǔn)。
六、本次關(guān)聯(lián)交易不涉及其他安排
七、交易目的和對(duì)上市公司的影響
原《房屋租賃合同》中設(shè)有免租條款，每年免租兩個(gè)月。鑒于本次租賃不存在免租事項(xiàng)，故實(shí)際上租金有所提高。此外，由于公司非公開(kāi)發(fā)行進(jìn)度受興業(yè) 證券事件影響遜于預(yù)期，公司處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，資金需求迫切，公司本次出租科貿(mào)中心有利于盤(pán)活公司存量房產(chǎn)，改善財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加上市 公司利潤(rùn)，回收資金、聚焦主業(yè)，發(fā)展醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)。
本次租賃預(yù)計(jì)公司每年可實(shí)現(xiàn)凈收益約555萬(wàn)元。
八、2016年1月1日至2016年7月31日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額為：37，024.98萬(wàn)元。
■
九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事對(duì)該議案涉及的相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審閱后，出具事前認(rèn)可意見(jiàn)：同意將該房屋續(xù)租事項(xiàng)提交公司第六屆董事會(huì)2016年度第六次臨時(shí)會(huì)議進(jìn)行審議。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：
1、決議表決程序合法
在本次交易中，董事會(huì)審議此議案時(shí)，董事會(huì)審議本次交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄、翟?shī)檴櫨鸦乇鼙頉Q，審議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
2、交易公平合理
北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司2016年8月12日出具的京都中新評(píng)報(bào)字（2016）第0147號(hào)《房地產(chǎn)市場(chǎng)租金單價(jià)評(píng)估報(bào)告》，科貿(mào)中心5 層本次擬出租房地產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日2016年8月8日公開(kāi)市場(chǎng)條件下的租金單價(jià)為4.46元/平方米/日，本次交易定價(jià)系按照上述評(píng)估值協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易 的定價(jià)原則公平、合理。上述關(guān)聯(lián)交易的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，遵循了客觀、公允、合理的原則，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東 的利益。
3、交易有利于公司的發(fā)展和全體股東的利益
原《房屋租賃合同》中設(shè)有免租條款，每年免租兩個(gè)月。鑒于本次租賃不存在免租事項(xiàng)，故實(shí)際上租金有所提高。此外，由于公司非公開(kāi)發(fā)行進(jìn)度受興業(yè) 證券事件影響遜于預(yù)期，公司處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，資金需求迫切，公司本次出租科貿(mào)中心有利于盤(pán)活公司存量房產(chǎn)，改善財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加上市 公司利潤(rùn)，回收資金、聚焦主業(yè)，用于發(fā)展醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)。上述關(guān)聯(lián)交易符合本公司和全體股東利益，未發(fā)現(xiàn)損害中小股東的合法利益，符合上市公司和全體股東 的利益。
十、備查文件
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)；
2、第六屆董事會(huì)2016年度第六次臨時(shí)會(huì)議決議;
3、《續(xù)租協(xié)議》（擬簽署）。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董事會(huì)
二O一六年八月二十九日
證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2016-078
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司定于2016年9月19日（周一）采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況：
1、股東大會(huì)屆次：2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召集人：公司第六屆董事會(huì)
公司第六屆董事會(huì)2016年度第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
3、董事會(huì)認(rèn)為：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年9月19日（周一）下午14:50；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年9月18日（周日）—2016年9月19日（周一）。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年9月19日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年9月18日（周日）15:00至2016年9月19日（周一）15:00期間的任意時(shí)間。
本公司將于2016年9月14日發(fā)布《關(guān)于召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》。
5、會(huì)議召開(kāi)的方式：
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平 臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第 一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
(1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年9月12日（周一）。
即2016年9月12日（周一）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈14層會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
關(guān)于兌現(xiàn)2015年度董事長(zhǎng)績(jī)效工資的議案。
議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司下列公告：《第六屆董事會(huì)2016年度第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2016-075）。
公司信息披露指定報(bào)紙為：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》；
公司信息披露指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股東大會(huì)會(huì)議登記方法：
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書(shū)、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證登記。
個(gè)人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證登記。
2、登記時(shí)間：2016年9月14日、9月18日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈8層董事會(huì)秘書(shū)處（郵政編碼：100081）。
4、委托他人出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)參照附件格式填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》。
5、異地股東可通過(guò)信函或傳真方式登記參會(huì)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
見(jiàn)附件1。
五、其他事項(xiàng)：
1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
2、聯(lián)系人：田玥、宋楠
3、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。
六、備查文件：
第六屆董事會(huì)2016年度第六次臨時(shí)會(huì)議決議
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董事會(huì)
二○一六年八月二十九日
附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2016年修訂），公司2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程提示如下：
一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360931”，投票簡(jiǎn)稱為“中科投票”。
2.優(yōu)先股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：無(wú)
3.議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。
（1）議案設(shè)置。
表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
■
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)。
對(duì)于本次股東大會(huì)審議的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2016年9月19日（周一）的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年9月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）15：00，結(jié)束時(shí)間為2016年9月19日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15：00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn) 證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī) 則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲授權(quán)委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使對(duì)本會(huì)議案的表決權(quán)。
委托人簽名或蓋章：證件名稱：
證件號(hào)碼：委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：證件名稱：
證件號(hào)碼：受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□否□
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃√）：
■
日 期：
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2016-079
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選職工代表監(jiān)事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司監(jiān)事會(huì)于2016年8月29日收到監(jiān)事李斌先生的書(shū)面辭職報(bào)告，因工作原因，申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，在辭去該職務(wù)后，李斌先生在公司原有任職不變。
為保證公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 公司工會(huì)委員會(huì)于2016年8月29日召開(kāi)2016年第二次會(huì)議，同意補(bǔ)選司洪偉先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），其任期自公司本次 工會(huì)委員會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿時(shí)止。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，上述事宜未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)對(duì)公司監(jiān) 事會(huì)的運(yùn)作和公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。
公司對(duì)李斌先生在任職監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二O一六年八月二十九日
簡(jiǎn)歷：
司洪偉先生，現(xiàn)任北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司營(yíng)運(yùn)
管理中心經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理、營(yíng)運(yùn)管理中心總監(jiān)助理；北京華素制藥股份有限公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席，專科學(xué)歷。歷任北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司總裁辦公室總裁秘書(shū)、營(yíng)運(yùn)管理中心主管；北京中關(guān)村青年科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
司洪偉先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以
上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，司洪偉先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
共有條評(píng)論
