中 關 村：關于召開2016年第六次臨時股東大會的提示性公告

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
     關于召開 2016 年第六次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

    本公司已于 2016 年 8 月 30 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）發布了《關于召開 2016 年第六次臨時股東大會的

通知》。公司定于 2016 年 9 月 19 日（周一）采用現場會議與網絡投票相結合的方

式召開 2016 年第六次臨時股東大會。

    為保護投資者合法權益，方便股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會

的表決機制，現發布關于召開公司 2016 年第六次臨時股東大會的提示性公告。

    一、召開會議的基本情況：

    1、股東大會屆次：2016 年第六次臨時股東大會

    2、股東大會召集人：公司第六屆董事會

    公司第六屆董事會 2016 年度第六次臨時會議審議通過關于召開公司 2016 年

第六次臨時股東大會的議案。

    3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件和公司章程的規定。

    4、本次股東大會的召開時間：

    （1）現場會議時間：2016 年 9 月 19 日（周一）下午 14:50；

    （2）網絡投票時間：2016 年 9 月 18 日（周日）—2016 年 9 月 19 日（周一）。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016 年 9 月 19

日（周一）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2016 年 9 月 18 日（周日）

15:00 至 2016 年 9 月 19 日（周一）15:00 期間的任意時間。

    5、會議召開的方式：

    本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

    公司將通過深圳證券交易所交易系統 和互聯網投票系統


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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投

票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票

表決結果為準。

     6、出席對象：

     (1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為 2016

年 9 月 12 日（周一）。

     即 2016 年 9 月 12 日（周一）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的

公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     (2)公司董事、監事和高級管理人員。

     (3)公司聘請的律師。

     7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 14 層會議

室

     二、會議審議事項：

     關于兌現 2015 年度董事長績效工資的議案。

     議案內容詳見 2016 年 8 月 30 日公司下列公告：《第六屆董事會 2016 年度第

六次臨時會議決議公告》（公告編號：2016-075）。

     公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

     公司信息披露指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

     三、本次股東大會會議登記方法：

     1、登記方式：

     法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營

業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書

及出席人身份證登記。

     個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，

還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

     2、登記時間：2016 年 9 月 14 日、9 月 18 日，每日上午 9:30—11:30、下午

14：00—16:00；
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    3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 8 層董事會秘書處

（郵政編碼：100081）。

    4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

    5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

    四、參加網絡投票的具體操作流程

    見附件 1。

    五、其他事項：

    1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

    2、聯系人：田玥、宋楠

    3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

    六、備查文件：

    第六屆董事會 2016 年度第六次臨時會議決議




    特此公告




                                    北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                                     董   事   會

                                                 二○一六年九月十三日




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附件 1、參加網絡投票的具體操作流程
       根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2016 年修
訂），公司 2016 年第六次臨時股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示如下：
    一．網絡投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科
投票”。
    2.優先股的投票代碼與投票簡稱：無
    3.議案設置及意見表決。
    （1）議案設置。
    表1     股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
         議案序號             議案名稱                            議案編碼
         議案 1     關于兌現 2015 年度董事長績效工資的議案              1.00
    （2）填報表決意見。
    對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
       （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
       二.通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間：2016 年 9 月 19 日（周一）的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2016 年 9 月 18 日（現場股東大會召開
前一日）15：00，結束時間為 2016 年 9 月 19 日（現場股東大會結束當日）15：
00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
       3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。




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附件 2：
                                授權委托書


      茲授權委托         先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發

展（控股）股份有限公司2016年第六次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的

表決權。

      委托人簽名或蓋章：                            證件名稱：

      證件號碼：                                    委托人持股數：

      委托人股東賬號：

      受托人簽名：                                  證件名稱：

      證件號碼：                                    受托日期：

      委托人表決指示：
      如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□           否□

      委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：



                                                                  表決意見
序號                       議案內容
                                                           同意    反對      棄權
  1      關于兌現 2015 年度董事長績效工資的議案

                                                 日 期：



      注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位

公章。