北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
第六屆董事會2016年度第十次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆董事會2016年度第十次臨時會議通知于2016年11月11日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2016年11月18日會議以通訊表決方式如期召開。會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：
一、關(guān)于投資設(shè)立“山東華素健康護(hù)理品有限公司”的議案
9票同意，0票反對，0票棄權(quán)；
本議案獲得通過。
公司全資子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“四環(huán)醫(yī)藥”，公司持有其100%股權(quán)）擬投資設(shè)立子公司——山東華素健康護(hù)理品有限公司。注冊資本：人民幣5，000萬元；出資方式：四環(huán)醫(yī)藥以現(xiàn)金形式出資5，000萬（自有資金），占注冊資本的100%。
本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《上市規(guī)則》及公司章程規(guī)定，該項投資只需經(jīng)董事會審議通過，無需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容見公司同日公告《關(guān)于投資設(shè)立“山東華素健康護(hù)理品有限公司”的公告》，公告編號：2016-099。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董事會
二O一六年十一月十八日
證券代碼：000931證券簡稱：中關(guān)村公告編號：2016-099
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)于投資設(shè)立“山東華素健康護(hù)理品有限公司”的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
公司全資子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“四環(huán)醫(yī)藥”，公司持有其100%股權(quán)）擬投資設(shè)立子公司——山東華素健康護(hù)理品有限公司（以下簡稱“山東華素健康品”或“新公司”）。注冊資本：人民幣5，000萬元；出資方式：四環(huán)醫(yī)藥以現(xiàn)金形式出資5，000萬（自有資金），占注冊資本的100%。該事項已經(jīng)公司第六屆董事會2016年度第十次臨時會議審議通過。
本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《上市規(guī)則》及公司章程規(guī)定，該項投資只需經(jīng)董事會審議通過，無需提交股東大會審議。
二、投資方的基本情況
公司名稱：北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91110108101942283A
住 所：北京市海淀區(qū)太平路27號
法定代表人：侯占軍
注冊資本：21，000萬元
類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
經(jīng)營范圍：醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司系公司全資子公司。
三、投資標(biāo)的的基本情況
公司名稱：山東華素健康護(hù)理品有限公司（暫定名，以工商核發(fā)名稱為準(zhǔn)）。
注冊資本：5，000萬元。
經(jīng)營范圍：日化產(chǎn)品、化妝品的生產(chǎn)、銷售及代加工等（暫定）
出資方式：四環(huán)醫(yī)藥以現(xiàn)金形式出資5，000萬（自有資金），占注冊資本的100%。
新進(jìn)入領(lǐng)域基本情況：
山東華素健康品成立后，主要從事功能性牙膏的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。國內(nèi)的牙膏市場為公司近年來新進(jìn)入的領(lǐng)域，其基本情況如下：
口腔護(hù)理產(chǎn)品市場巨大，國產(chǎn)牙膏成為市場主導(dǎo)。根據(jù)中國口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2015年，全國牙膏生產(chǎn)量已經(jīng)近60萬噸，占全球的1/4，行業(yè)銷售收入203億元。現(xiàn)在我國是全球最大的口腔護(hù)理產(chǎn)品生產(chǎn)消費(fèi)國。市場份額方面，2015年前十大牙膏品牌中，國產(chǎn)牙膏市場份額已經(jīng)超過50%。產(chǎn)量上，本土企業(yè)的牙膏產(chǎn)量占總產(chǎn)量的44.17%。企業(yè)科技創(chuàng)新力度逐漸加大，效益逐步顯現(xiàn)，產(chǎn)品功效區(qū)分更加明顯。行業(yè)內(nèi)一些老品牌，如兩面針(8.430, -0.07, -0.82%)，美加凈，黑妹等，都加大了新品功效產(chǎn)品的市場推動。
功能性牙膏愈加被消費(fèi)者認(rèn)可，市場迅速增長。隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高，消費(fèi)者對健康日益重視，對功能性牙膏的認(rèn)可度提高。與普通的牙膏相比，功能性牙膏的單價和利潤率相對較高，定位于高端市場，從2012年開始，牙膏開始往中高端價位提升，消費(fèi)者對于25元/100g以下的產(chǎn)品價格敏感度越來越低，據(jù)統(tǒng)計，目前行業(yè)市場低端產(chǎn)品占17%，中端產(chǎn)品占45%，高端產(chǎn)品占15%，超高端產(chǎn)品占23%，中高端產(chǎn)品已占據(jù)了牙膏市場。近年來，這一趨勢日趨明顯。
擬投資項目情況、人員、技術(shù)、管理要求：
山東華素健康品成立后，公司將投資1.6億元在山東中關(guān)村醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園建立牙膏廠（以下簡稱：該項目）。該項目廠區(qū)用地面積共計21，651.82平方米，總建筑面積14，044.91平方米，其中：牙膏車間建筑面積為8，894.85平方米，綜合倉庫建筑面積為3，135.36平方米，污水處理站建筑面積為618.13平方米，消防泵站建筑面積為880.39平方米，場區(qū)地面平整、綠化、供電工程及給排水工程各一項。
該項目包括5條牙膏制膏線和5條牙膏灌裝生產(chǎn)線，將分三期建設(shè)，一期為一條牙膏制膏線和一條牙膏灌裝生產(chǎn)線，二期為兩條牙膏制膏線和兩條牙膏灌裝生產(chǎn)線，三期為兩條牙膏制膏線和兩條牙膏灌裝生產(chǎn)線；生產(chǎn)輔助設(shè)備（包括通風(fēng)制冷機(jī)組、變電、空壓、去離子水裝置，在線CIP清洗設(shè)施，污水處理裝置）；辦公生活設(shè)施利用目前產(chǎn)業(yè)園公用設(shè)施。
該項目建設(shè)后主要生產(chǎn)“華素愈創(chuàng)”系列牙膏及漱口水，一期完成后，牙膏年產(chǎn)能為2，000萬支/年；二期完成后，牙膏年產(chǎn)能為6，000萬支/年；三期完成后，牙膏年產(chǎn)能為1億支/年。該項目總投資為1.6億，明細(xì)情況見下表：
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在人員方面，該項目擬定員150人，其中生產(chǎn)車間104人，輔助生產(chǎn)車間16人，質(zhì)量檢測20人，綜合管理9人。以上為5條生產(chǎn)線全負(fù)荷生產(chǎn)時所需人員情況，在項目初期1條生產(chǎn)線開產(chǎn)，擬定員40人。
在技術(shù)方面，牙膏生產(chǎn)分制膏和灌裝兩個生產(chǎn)區(qū)域。國內(nèi)大部分牙膏企業(yè)使用一步法制膏的方式，較先進(jìn)的企業(yè)采用兩步法制膏，該項目采用三步法制膏方式，將牙膏生產(chǎn)過程分為預(yù)混，制膠和制膏三部分。此方法屬于當(dāng)今先進(jìn)的半連續(xù)批生產(chǎn)工藝，其特點(diǎn)為混合均勻，脫氣充分，較好的保證了牙膏質(zhì)量的穩(wěn)定性。同時，該項目的全部生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn)自動化，應(yīng)用PLC（可編程控制器）、HMI（人機(jī)界面）、Inbatch（批生產(chǎn)程序）的國際先進(jìn)的自動化控制技術(shù)。
在管理方面，山東華素健康品下設(shè)項目工程部，生產(chǎn)運(yùn)作部，質(zhì)量技術(shù)部，財務(wù)部和人力資源部。在產(chǎn)品的工藝的管理方面，山東華素健康品將采用先進(jìn)的工藝控制軟件而非傳統(tǒng)的人工管理模式對工藝過程進(jìn)行管理，不僅能提高牙膏制造過程中物料加入的準(zhǔn)確性，還能通過精確控制工藝過程中溫度、時間、攪拌均質(zhì)速度，提升不同批次牙膏質(zhì)量的穩(wěn)定性。
可行性分析：
1、市場條件
2010年開始，國內(nèi)成熟股份制企業(yè)（如：云南白藥(69.230, 0.00, 0.00%)）開始從高端進(jìn)入牙膏行業(yè)，并且取得了不錯的成績。2012年以來，牙膏行業(yè)發(fā)生了顯著的變化，中高端價位牙膏的市場需求開始提升，消費(fèi)者對于100克/25元以下的產(chǎn)品價格敏感度越來越低。據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)預(yù)測，2016年牙膏產(chǎn)品的銷售額增長將大幅超過銷售數(shù)量增長，這意味著消費(fèi)者愈加傾向購買高品質(zhì)牙膏產(chǎn)品。
從近幾年牙膏品牌的市場占有率的排名分析，牙膏行業(yè)呈現(xiàn)出“喜新不厭舊” 的特點(diǎn)。消費(fèi)者對品牌的忠誠度不高，對市場現(xiàn)存牙膏質(zhì)量仍有擔(dān)憂。新的牙膏品牌只要在能夠保證質(zhì)量，同樣可以獲得消費(fèi)者青睞。
四環(huán)醫(yī)藥控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）作為國內(nèi)制藥行業(yè)信譽(yù)良好的公司，一直以來專著于藥品的研發(fā)和制造。公司涉足口腔護(hù)理品行業(yè)，利用藥品生產(chǎn)的嚴(yán)格質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合口腔護(hù)理領(lǐng)域多年的成熟經(jīng)驗(yàn)，借鑒跨國巨頭供應(yīng)鏈管理模式，在國內(nèi)牙膏市場上，將會有不俗的表現(xiàn)。
2、政策條件
目前，工業(yè)產(chǎn)品供給體系總體上呈現(xiàn)中低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品供給不足的狀況，不少消費(fèi)品供給規(guī)模有余而品質(zhì)不足。國家正在大力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，并出臺系列政策支持供需平衡向高水平供需平衡的躍升。
該項目符合國家有關(guān)醫(yī)藥健康行業(yè)的最新政策，引進(jìn)最新的生產(chǎn)工藝，高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行牙膏生產(chǎn)，無論在產(chǎn)品方面，還是工藝和設(shè)備方面，都能夠立堅持產(chǎn)品創(chuàng)新，利用最先進(jìn)工藝，在質(zhì)量管理上下功夫。
該項目從中高檔功能性牙膏入手，提供高水平、高質(zhì)量的牙膏產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者較高的產(chǎn)品需求，符合國家供給側(cè)改革的政策倡導(dǎo)方向。同時，該項目不屬于落后產(chǎn)能，不做重復(fù)建設(shè)，有助于提升當(dāng)?shù)卦瞎⿷?yīng)、包材供應(yīng)、物流相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)機(jī)會，得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧?/p>
3、資源條件
項目將選址位于山東省威海市羊亭鎮(zhèn)山東中關(guān)村醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，系由公司全資公司山東中關(guān)村醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司開發(fā)的。園區(qū)內(nèi)日供水量可達(dá)1萬噸，日處理污水2萬噸，2座35千伏變電站，1座220千伏變電站，為園區(qū)企業(yè)及鎮(zhèn)區(qū)居民提供充足電力。建有供熱熱源2處，天然氣液壓站1處，熱力和燃?xì)夤芫�已經(jīng)覆蓋鎮(zhèn)區(qū)。
牙膏生產(chǎn)原料大部分由青島和大連兩個大型的化工原料基地提供。其中：牙膏磨料中二氧化硅大部分由位于青島的化工原料基地提供，牙膏中的保濕劑（甘油，山梨醇等）由位于大連的化工原料基地提供。由此可見，原輔材料、燃料、水、電及包裝物的供應(yīng)都有保障，均能滿足該項目的生產(chǎn)需求。
4、工藝技術(shù)條件
該項目擁有掌握高水平牙膏工藝的生產(chǎn)技術(shù)人員，同時采用當(dāng)今先進(jìn)的半連續(xù)批生產(chǎn)工藝，使用預(yù)發(fā)膠水的牙膏生產(chǎn)方法，應(yīng)用PLC（可編程控制器）、HMI（人機(jī)界面）、Inbatch（批生產(chǎn)程序）的國際先進(jìn)的自動化控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全部生產(chǎn)過程自動化。
該項目能夠根據(jù)客戶要求，提供不同配方（主要包括摩擦劑、保濕劑、增稠劑、甜味劑、香精、表面活性劑、穩(wěn)定劑、調(diào)節(jié)劑、水等具體成分的配比不同）的牙膏，以滿足客戶差異化的需要。
5、交通條件
該項目所處的羊亭鎮(zhèn)位于威海市區(qū)西南，東靠威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，北臨環(huán)翠區(qū)省級旅游度假區(qū)，西接雙島入海口，起步區(qū)占地面積1500畝。距威海新港10公里，距威海飛機(jī)場30公里，距威海火車站6公里交通便利，地理條件優(yōu)越，距離原料生產(chǎn)基地交通便捷，運(yùn)距較短。
6、環(huán)境條件
本項目將利用山東中關(guān)村醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園已建的污水處理設(shè)備，連接到園區(qū)污水管網(wǎng)，進(jìn)行污水集中處理。污水處理站由江蘇中威環(huán)境工程有限公司設(shè)計，主體處理工藝采用“調(diào)節(jié)+沉淀+二級酸化、生化+二沉池+缺氧池+脫氮池+斜管沉淀池”技術(shù)，處理規(guī)模為每天30噸。
本次投資設(shè)立的新公司標(biāo)志著公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后首次落子健康護(hù)理品生產(chǎn)領(lǐng)域，綜合公司在產(chǎn)業(yè)園開發(fā)、資金和建設(shè)、醫(yī)藥開發(fā)和市場運(yùn)作等方面的優(yōu)勢，同時結(jié)合華素制藥在牙膏工藝配方開發(fā)和生產(chǎn)管理上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，確保整個項目能夠順利開發(fā)、實(shí)施和運(yùn)營。
市場前景：
近年來，制藥企業(yè)依托專業(yè)優(yōu)勢進(jìn)入牙膏市場，在細(xì)分領(lǐng)域的市場前景依然廣闊。尤其是在功能性牙膏領(lǐng)域，制藥企業(yè)紛紛推出自己的牙膏品牌，涌現(xiàn)了云南白藥、片仔癀(47.040, -0.20, -0.42%)、好易康等成功案例。
2016年7月15日，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報發(fā)布的《2016年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜》中39家上榜中藥企業(yè)中已有31家都推出了自己的中藥牙膏產(chǎn)品，占上榜中藥企業(yè)數(shù)量的80%。
從將來發(fā)展趨勢上來看，功能性牙膏領(lǐng)域的競爭日益激烈，但在細(xì)分領(lǐng)域，仍存在較大的市場機(jī)會。華素制藥專注口腔領(lǐng)域近30年，在口腔細(xì)分領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力和品牌影響力，公司以此切入牙膏市場，具有較大的市場機(jī)會和發(fā)展空間。
四、對外投資合同的主要內(nèi)容（不適用）
山東華素健康品系由公司的全資子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司投資設(shè)立。
五、投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
2015年9月，在大量行業(yè)調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)狀況，公司調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，決定以“醫(yī)藥大健康”為核心構(gòu)建公司未來業(yè)務(wù)。新公司的設(shè)立是對公司“醫(yī)藥大健康”戰(zhàn)略的延伸和落實(shí)，涉足口腔護(hù)理產(chǎn)品領(lǐng)域也是對打造新產(chǎn)業(yè)鏈的積極探索。在未來，功能性牙膏及其相關(guān)健康護(hù)理產(chǎn)品將成為公司戰(zhàn)略發(fā)展的主要突破點(diǎn)。
投資該項目，將有效改善“華素愈創(chuàng)”系列牙膏的質(zhì)量管理和供貨的穩(wěn)定性，促進(jìn)“華素愈創(chuàng)”系列牙膏的銷量；在銷量增加的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大牙膏配方的開發(fā)力度，打造“開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”完整的牙膏產(chǎn)業(yè)鏈，形成“產(chǎn)銷研”相結(jié)合的良性循環(huán)，將華素健康護(hù)理品做成更加專業(yè)的國內(nèi)口腔護(hù)理產(chǎn)品。
該項目的運(yùn)行將給消費(fèi)者提供全方位的口腔護(hù)理，為社會生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)質(zhì)口腔護(hù)理品，推動口腔疾病的預(yù)防和治療，提升公眾口腔健康。同時，口腔護(hù)理品作為一種快速消費(fèi)品，其特點(diǎn)是產(chǎn)量大、生產(chǎn)效率高，能夠帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和繁榮，對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定起到積極地作用。
該項目仍存在牙膏市場同質(zhì)化競爭、消費(fèi)者品牌忠誠度低、消費(fèi)需求多元等風(fēng)險。本項目積極采取統(tǒng)一計劃分期建設(shè)、打造自主創(chuàng)新研發(fā)團(tuán)隊、建立高質(zhì)量和效率的管理系統(tǒng)等方式，在最大程度上減少項目運(yùn)行所面臨的風(fēng)險。
本項目所生產(chǎn)和銷售的功能性牙膏為已獲得一定市場認(rèn)可的成熟產(chǎn)品，其口碑優(yōu)秀、銷量穩(wěn)定，且本次投資使用自有資金，預(yù)計將對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響，實(shí)現(xiàn)公司快速布局醫(yī)藥大健康領(lǐng)域的目標(biāo)。
公司將及時跟進(jìn)投資項目的進(jìn)展或變化情況，持續(xù)履行信息披露義務(wù)。
六、備查文件
1、四環(huán)醫(yī)藥營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
2、山東華素健康護(hù)理品有限公司牙膏廠項目可行性研究報告。
特此公告
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