本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本公司已于2016年11月30日發(fā)布了《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的情況：
1、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2016年12月16日（周五）下午14:50；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年12月15日（周四）—2016年12月16日（周五）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年12月16日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年12月15日（周四）15:00至2016年12月16日（周五）15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈14層會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司第六屆董事會(huì)
5、主持人：董事長侯占軍先生
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席的情況：
1、出席的總體情況：
股東（代理人）16人，代表16位股東持有的股份175，212，217股，占上市公司有表決權(quán)總股份的25.9633%。
其中：參加現(xiàn)場會(huì)議的股東（代理人）7人，代表7位股東持有的股份174，972，137股，占上市公司有表決權(quán)總股份的25.9277%；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）9人，代表股份240，080股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.0356%。
現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（代理人）15人，代表15位中小股東持有的股份10，100，422股，占上市公司有表決權(quán)總股份的1.4967%。
2、公司部分董事、監(jiān)事，董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，高管人員列席了本次股東大會(huì)。
3、公司聘請(qǐng)北京市天岳律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、張麗律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下議案，監(jiān)事代表陳更先生、法律顧問朱衛(wèi)江、張麗律師和股東代表黃金東先生、黃志宇先生擔(dān)任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場會(huì)議投票、計(jì)票過程。
議案1、關(guān)于延長本次非公開發(fā)行方案臨時(shí)股東大會(huì)決議有效期的議案；
本議案為特別決議事項(xiàng)，需獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
國美控股集團(tuán)有限公司持有公司165，111，795股股份，為公司控股股東。因國美控股集團(tuán)有限公司是本次非公開發(fā)行事項(xiàng)的確定參與方，故對(duì)此議案回避表決。
表決情況：
同意9，982，942股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的98.8369%；反對(duì)117，480股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的1.1631%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，中小股東的表決情況：
同意9，982，942股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的98.8369%；反對(duì)117，480股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的1.1631%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的0 %。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。
議案2、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案。
表決情況：
同意175，094，737股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的99.9329%；反對(duì)117，480股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的0.0671%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，中小股東的表決情況：
同意9，982，942股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的98.8369%；反對(duì)117，480股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的1.1631%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的0 %。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：北京市天岳律師事務(wù)所；
2、律師姓名：朱衛(wèi)江、張麗；
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表（由深圳證券信息有限公司提供）；
3、股東大會(huì)現(xiàn)場表決結(jié)果（監(jiān)票人簽署）；
4、股東大會(huì)表決結(jié)果（現(xiàn)場網(wǎng)投匯總、監(jiān)票人簽署）；
5、北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
二Ｏ一六年十二月十六日
證券代碼：000931證券簡稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2016-109
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于參股子公司中關(guān)村軟件股票掛牌并采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年11月25日發(fā)布《關(guān)于參股子公司中關(guān)村軟件獲準(zhǔn)新三板掛牌的公告》 （公告編號(hào)：2016-100），披露了公司參股子公司中關(guān)村科技軟件股份有限公司（以下簡稱“中關(guān)村軟件”，公司持有中關(guān)村軟件 1，350，000.00股股份，持股比例 4.50%）獲準(zhǔn)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的相關(guān)事宜。
近日，中關(guān)村軟件股票掛牌公開轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)已獲批準(zhǔn)。中關(guān)村軟件股票于2016年12月15日起在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓。證券簡稱：中關(guān)股份，證券代碼：870005，轉(zhuǎn)讓方式：協(xié)議轉(zhuǎn)讓。
備查文件：中關(guān)村科技軟件股份有限公司關(guān)于股票掛牌并采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的提示性公告
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年十二月十六日
共有條評(píng)論
