中關村第六屆監事會2017年度第一次臨時會議決議公告

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北京中關村科技發展(控股)股份有限公司第六屆監事會 2017 年

度第一次臨時會議通知于 2017 年 2月 17 日以專人送達、電子郵件或傳

真等方式發出，2017 年 2 月 24 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到監事 3 名，實到監事 3名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論研究，形成以下決議：

一、關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案

3 票同意，0 票反對，0票棄權；

本議案獲得通過。

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京中關村科技發展(控股)股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2016]2979 號)核準，本公司由主承銷商興業證券股份有限公司采用向特定投資者非公開發行的方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)股票 78，280，042股，發行價為每股人民幣 9.07 元，共計募集資金 709，999，980.94 元，扣除承銷和保薦費用 8，619，999.77 元后的募集資金為 701，379，981.17 元，

已由主承銷商興業證券股份有限公司于 2017年 1月 24日匯入本公司募

集資金監管賬戶。另減除登記費、招股說明書公告費、律師費、會計師費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用 1，468，280.04 元后，公

司本次募集資金凈額為 699，911，701.13 元。上述募集資金到位情況業經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(中興華驗字(2017)第 010009 號)。

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京中關村科技發展(控股)股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2016]2979 號)核準，

第六屆監事會 2017年度第一次臨時會議決議 共 2 頁

第 頁 2本公司由主承銷商興業證券股份有限公司采用向特定投資者非公開發行的方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)股票 78，280，042股，發行價為每股人民幣 9.07 元，共計募集資金 709，999，980.94 元，扣除承銷和保薦費用 8，619，999.77 元后的募集資金為 701，379，981.17 元，

已由主承銷商興業證券股份有限公司于 2017年 1月 24日匯入本公司募

集資金監管賬戶。另減除登記費、招股說明書公告費、律師費、會計師費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用 1，468，280.04 元后，公

司本次募集資金凈額為 699，911，701.13 元。上述募集資金到位情況業經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(中興華驗字(2017)第 010009 號)。

截至 2017年 2 月 15 日，本次非公開發行股票募集資金投資項目之“償還中關村建設非經營性占款(專項用于其償還銀行貸款并解除擔保)”、“收購子公司山東華素少數股東權益”， 公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為人民幣 15，500.00 萬元，本次擬以

募集資金置換預先投入金額為 15，500.00 萬元。公司本次擬置換金額與發行申請文件中的內容一致，置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6個月。會計師及保薦機構均對該事項發表了同意的明確意見。

本次置換有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，審議程序符合相關規定，同意公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。

特此公告

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

監 事 會

二 O一七年二月二十四日