第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告共3頁(yè)
證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中關(guān)村公告編號(hào)：2011-022
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議
通知于 2011 年 4 月 11 日以書(shū)面形式發(fā)出，2011 年 4 月 21 日會(huì)議在公司會(huì)
議室如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議召開(kāi)程序符
合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論研究，
形成以下決議：
一、審議通過(guò)《2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)《2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
3 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
三、審議通過(guò)《2011 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
3 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
四、審議通過(guò)《2010 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
3 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
經(jīng)京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司 2010 年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市
公司股東的凈利潤(rùn) 10，461，780.47 元 。根據(jù)《公司章程》第 193 條規(guī)定：“公
司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公
積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。”鑒于公司 2005 年度出現(xiàn)較大數(shù)
額的虧損，2010 年度未分配利潤(rùn)用于彌補(bǔ)以前年度虧損。
公司 2010 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不利用公積金轉(zhuǎn)增股本。
五、審議通過(guò)《2010 年度財(cái)務(wù)報(bào)告各項(xiàng)計(jì)提的方案》；
3 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
1
第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告共3頁(yè)
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更及追溯調(diào)整的議案》；
3 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 4 號(hào)》規(guī)定，公司對(duì)以前報(bào)
告期披露的財(cái)務(wù)報(bào)表部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整，符合最新的會(huì)計(jì)政策要求；
公司董事會(huì)關(guān)于上述調(diào)整事項(xiàng)的表決程序合法有效。
七、審議通過(guò)關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案；
3 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
公司同意續(xù)聘京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為 2011 年度的審計(jì)機(jī)
構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為 150 萬(wàn)元，聘期 1 年。
八、審議通過(guò)《2010 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
3 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司《2010 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，對(duì)董事
會(huì)的《2010 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》無(wú)異議。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系。現(xiàn)有的內(nèi)部
控制體系及制度在各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用，能夠得到
有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的形式及相關(guān)內(nèi)容符合深圳證券交易
所《上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，內(nèi)
控制度具有合法性、合理性和有效性。
九、審議通過(guò)《2010 年年度報(bào)告》及摘要；
3 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
2010 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 2，599，059，518.40 元，比上年同期增加
11.57%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 54，295，439.35 元，比上年同期下降 8.30%；歸屬于
上市公司股東的凈利潤(rùn) 10，461，780.47 元，比上年同期下降 79.80%。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)對(duì)本公司《2010 年年度報(bào)告》的編制和審核程序
符合國(guó)家法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定。報(bào)告的
內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀、完整地反映了公司的實(shí)際情況。
2
第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告共3頁(yè)
以上決議事項(xiàng)中第 1－5、7、9 項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。
上述內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)址，巨潮資訊網(wǎng)：www.cninfo.com.cn。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二 O 一一年四月二十三日
共有條評(píng)論
