關于召開 2013 年度第二次臨時股東大會的通知（更新后）
證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2013-035
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
關于召開 2013 年度第二次臨時股東大會的通知
（更新后）
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公
告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
公司已于 2013 年 5 月 3 日發布《關于召開 2013 年度第二次臨時
股東大會的通知》（公告編號：2013-030 號）。2013 年 5 月 9 日，公司
收到大股東國美控股集團有限公司《關于增加北京中關村科技發展（控
股）股份有限公司 2013 年度第二次臨時股東大會臨時提案的函》，決
定將已經公司第五屆董事會 2013 年度第五次臨時會議審議通過的《關
于公司為中關村建設 11，700 萬元續貸提供擔保的議案》（詳見同日公
司《對外擔保公告》，公告編號：2013-033 號）作為臨時提案，提交公
司 2013 年度第二次臨時股東大會審議。
更新后的《關于召開 2013 年度第二次臨時股東大會的通知》內容
如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2013 年度第二次臨時股東大會
2、召集人：公司第五屆董事會
公司第五屆董事會 2013 年度第四次臨時會議審議通過關于召開公
司 2013 年度第二次臨時股東大會的議案。
3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、召開時間：2013 年 5 月 20 日（周一）上午 9：30，會期半天。
5、召開方式：
本次股東大會采用現場表決方式召開。
6、出席對象：
（1）本次股東大會的股權登記日為 2013 年 5 月 15 日（周三）。
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截止 2013 年 5 月 15 日（周三）下午收市時在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東
大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代
理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7、現場會議地點：北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈五層
多功能廳
二、會議審議事項
1、本次股東大會審議的議案，已經公司董事會審議通過，審議事
項具備合法性和完備性。
2、需本次股東大會表決的議案：
（1）關于為華素制藥貸款提供信用擔保的議案；
議案內容詳見 2013 年 5 月 3 日《第五屆董事會 2013 年度第四次
臨時會議決議公告》，公告編號：2013-028 號；《對外擔保公告》，公告
編號：2013-029 號。
（2）關于公司為中關村建設 11，700 萬元續貸提供擔保的議案。
議案內容詳見公司同日公告《第五屆董事會 2013 年度第五次臨時
會議決議公告》，公告編號：2013-032 號；《對外擔保公告》，公告編號：
2013-033 號；《關于增加 2013 年度第二次臨時股東大會臨時提案的補
充通知》，公告編號：2013-034 號。
以上內容詳見公司信息披露指定報紙：《中國證券報》、《證券時
報》；指定網站：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
三、現場會議登記辦法
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公
司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還
需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理
人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間：2013 年 5 月 16 日、 月 17 日，每日上午 9:30—11:00、
下午 14：00—16:00；
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3、登記地點：北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈三層董事
會秘書處（郵政編碼：100125）。
4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委
托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
四、其它事項
1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）62140038。
2、聯系人：田玥、宋楠
3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
五、備查文件
1、第五屆董事會 2013 年度第四次臨時會議決議；
2、第五屆董事會 2013 年度第五次臨時會議決議。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二 O 一三年五月九日
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附件：
授權委托書
茲授權委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發
展（控股）股份有限公司2013年度第二次臨時股東大會，并代為行使對本會議案
的表決權。
委托人簽名或蓋章：證件名稱：
證件號碼：委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名證件名稱：
證件號碼：受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□否□
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：
序表決意見
提案內容
號同意反對棄權
1《關于為華素制藥貸款提供信用擔保的議案》
《關于公司為中關村建設11，700萬元續貸提供擔
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保的議案》
日 期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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