北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會(huì)2014

　證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村(5.23, 0.05, 0.97%)公告編號(hào)：2014-076

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會(huì)2014年度

　　第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會(huì)2014年度第十一次臨時(shí)會(huì)議通知于2014年7月7日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式 發(fā)出，2014年7月14日會(huì)議以通訊表決方式如期召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9 名。會(huì)議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

　　一、關(guān)于聘任黃志宇先生為董事會(huì)秘書的議案

　　9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；

　　本議案獲得通過。

　　經(jīng)第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)侯占軍先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過并向董事會(huì)出具提名函，公司同意聘任黃志宇先生擔(dān)任董事會(huì)秘書，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

　　董事會(huì)已按《深交所[微博]股票上市規(guī)則》3.2.6條規(guī)定，將黃志宇先生有關(guān)材料報(bào)深交所事先審核，深交所未提出異議。

　　獨(dú)立董事意見：

　　我們認(rèn)為，本次公司董事會(huì)秘書的提名人資格、候選人資格、提名程序、已經(jīng)履行和將要進(jìn)行的決策程序均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意聘任黃志宇先生為公司董事會(huì)秘書。

　　備查文件

　　第五屆董事會(huì)2014年度第十一次臨時(shí)會(huì)議決議

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一四年七月十四日

　　附：黃志宇先生簡(jiǎn)歷：

　　黃志宇先生，1974年出生，經(jīng)濟(jì)師。2003年1月至2007年1月在北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司任證券事務(wù)代表； 2007年1月至2010年1月在北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司任董事會(huì)秘書；2010年3月至2014年6月在達(dá)力普石油專用管有限公司任副 總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

　　黃志宇先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，黃志宇先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2014-077

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份

　　有限公司2014半年度業(yè)績(jī)預(yù)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況

　　1．業(yè)績(jī)預(yù)告期間： 2014年1月1日至2014年6月30日

　　2.預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：√虧損□扭虧為盈□同向上升□同向下降

　　項(xiàng)目

　　本報(bào)告期

　　上年同期

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

　　虧損：約-4，000萬(wàn)元至-5，300萬(wàn)元

　　虧損：-2，625.17萬(wàn)元

　　基本每股收益

　　虧損：約-0.0593元至-0.0785元

　　虧損：-0.0389元

　　二、業(yè)績(jī)預(yù)告預(yù)審計(jì)情況

　　本次業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師預(yù)審計(jì)。

　　三、業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明

　　本公司及控股子公司本期經(jīng)營(yíng)情況較之上年同期無較大變動(dòng)。本期與上年同期相比利潤(rùn)產(chǎn)生較大差異原因如下：

　　1. 本公司可售存量房產(chǎn)逐年減少，上半年房地產(chǎn)銷售比上年同期減少，導(dǎo)致上半年房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)比重下降，集團(tuán)整體的銷售毛利率降低，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少。

　 　2. 本公司之控股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中關(guān)村建設(shè)）上半年因在施項(xiàng)目利潤(rùn)率較低，無法覆蓋營(yíng)運(yùn)成本，預(yù)計(jì)報(bào)告期虧損1，600萬(wàn) 元。根據(jù)本公司與北京中建云霄投資管理有限公司簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中關(guān)村建設(shè)90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為521.70萬(wàn)元，根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第三條， 中關(guān)村建設(shè)在過渡期間的虧損相應(yīng)調(diào)減股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格，但是最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于0元，詳見2014年6月13日披露的《重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》。

　　此外，由于本公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的建筑施工、混凝土、房地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的季節(jié)性，上半年開工時(shí)間及開工量明顯少于下半年，致使本期確認(rèn)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)較少。

　　四、其他相關(guān)說明

　　本次業(yè)績(jī)預(yù)告是公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算的結(jié)果，公司2014年1-6月具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將在公司《2014半年度報(bào)告》中披露，《2014半年度報(bào)告》預(yù)約披露時(shí)間為2014年8月27日，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一四年七月十四日