證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2014－067
北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司
關(guān)于參與設(shè)立中關(guān)村北斗股權(quán)投資基金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、投資概述
為進(jìn)一步提升北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“北斗星
通”、“公司”）的綜合產(chǎn)業(yè)競爭力，探索投資發(fā)展的新模式，通過資源整合互
補(bǔ)推動傳統(tǒng)的商業(yè)模式創(chuàng)新，公司擬與中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)下屬的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)平臺
北京中關(guān)村創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“中關(guān)村創(chuàng)投”）、北京北斗融創(chuàng)股
權(quán)投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“北斗融創(chuàng)”）合作發(fā)起設(shè)立中關(guān)村北斗
股權(quán)投資中心（暫定名，以下簡稱“基金”或“合伙企業(yè)”）。基金投資方向主要
為導(dǎo)航應(yīng)用及地理位置信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)鏈與互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新領(lǐng)域，基金規(guī)
模擬為2億人民幣。基金擬委托北京北斗融創(chuàng)投資管理有限公司（以下簡稱“北
斗融創(chuàng)”）負(fù)責(zé)基金的運營和管理。
公司于2014年8月13日召開了第三屆董事會第二十四次會議，會議以7
票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于參與設(shè)立北斗股權(quán)投資基金的議
案》。根據(jù)《公司章程》對外投資的規(guī)定，本次投資事項在公司董事會決策批準(zhǔn)
權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、交易對手方介紹
1、北京中關(guān)村創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司
公司名稱：北京中關(guān)村創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司
注冊地址：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)白浮泉路10號
注冊資本：43957.49 萬元人民幣
法定代表人： 莊海
經(jīng)營范圍： 項目投資；高新技術(shù)企業(yè)投資管理、投資咨詢；技術(shù)開發(fā)、技
術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。
基本情況：北京中關(guān)村創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司是中關(guān)村管委會及中關(guān)村發(fā)展
集團(tuán)下屬的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)平臺。目前，中關(guān)村創(chuàng)投主要通過直接投資和母基金投
資方式開展創(chuàng)業(yè)投資，重點聚焦優(yōu)質(zhì)科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)和優(yōu)質(zhì)投資機(jī)構(gòu)資源，著力推
進(jìn)技術(shù)與資本的有效對接，支持中關(guān)村示范區(qū)企業(yè)做強(qiáng)做大。在母基金投資業(yè)務(wù)
方面，中關(guān)村創(chuàng)投已同啟迪創(chuàng)投、光大控股、聯(lián)想投資等多家優(yōu)秀創(chuàng)投機(jī)構(gòu)形成
了合作關(guān)系，參與設(shè)立的創(chuàng)投基金已達(dá)33家，基金總規(guī)模已超過178億元，這
些創(chuàng)投基金的重點投資方向已涵蓋節(jié)能環(huán)保、移動互聯(lián)網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、生物
醫(yī)藥、軌道交通、新材料、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等多個中關(guān)村戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
2、北京北斗融創(chuàng)股權(quán)投資管理中心（有限合伙）
公司名稱：北京北斗融創(chuàng)股權(quán)投資管理中心（有限合伙）
注冊地址：北京市海淀區(qū)上地東路1號院1號樓
注冊資本：500 萬元 人民幣
執(zhí)行事務(wù)合伙人代表：張工
經(jīng)營范圍： 投資管理；資產(chǎn)管理；財務(wù)咨詢；投資咨詢。
基本情況：北京北斗融創(chuàng)股權(quán)投資管理中心（有限合伙）注冊地在中關(guān)村國
家創(chuàng)新自主示范區(qū)，是專注于北斗產(chǎn)業(yè)、按市場化機(jī)制運作設(shè)立的股權(quán)投資及投
資管理機(jī)構(gòu)。北斗融創(chuàng)圍繞導(dǎo)航和位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新延伸，提供專業(yè)化、
國際化產(chǎn)業(yè)投資及管理服務(wù)，打造北斗產(chǎn)業(yè)投資的品牌及影響力，致力于推動中
國導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)化。
三、合作基金方案
1、基金名稱：中關(guān)村北斗股權(quán)投資中心（有限合伙）（暫定名，以工商局核
準(zhǔn)為準(zhǔn)）.
2、投資方向：服務(wù)于導(dǎo)航應(yīng)用結(jié)合位置信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與完善、及
產(chǎn)業(yè)延伸與互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新。
投資對象可由公司推薦，為具備一定市場優(yōu)勢或區(qū)域優(yōu)勢、符合公司發(fā)展戰(zhàn)
略、并經(jīng)公司認(rèn)可的標(biāo)的企業(yè)或項目。
擬設(shè)定的其他限制：（1）不得吸收或者變相吸收存款、貸款、從事企業(yè)間拆
借、從事抵押、擔(dān)保業(yè)務(wù)；（2）不得投資于期貨、有價證券、金融衍生品交易、
非自有用途的房地產(chǎn)；（3）不得投資于公開發(fā)行的股票（但被投資公司上市后本
基金所持股份的未轉(zhuǎn)讓部分及其配售部分除外），但投資于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)
讓系統(tǒng)掛牌公司不在此限；（4）不得用于贊助、捐贈等支出；（5）不得開展可能
導(dǎo)致公司違反中國證監(jiān)會或所上市的證券交易所的規(guī)定的投資或其他業(yè)務(wù)經(jīng)營
活動。
3、基金規(guī)模：基金的總規(guī)模為2億元人民幣。
北京北斗融創(chuàng)股權(quán)投資管理中心（有限合伙）任基金的普通合伙人，出資
200萬元，占基金總規(guī)模的1%，享受普通合伙人權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
北斗星通任基金的發(fā)起有限合伙人，出資7000萬元，享受有限合伙人的權(quán)
利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
中關(guān)村創(chuàng)投任基金的有限合伙人，出資1683萬元，享受有限合伙人的權(quán)利
并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
其余資金由北京北斗融創(chuàng)股權(quán)投資管理中心（有限合伙）牽頭募集。合伙企
業(yè)的其他出資人作為有限合伙人，可以是法人、合伙企業(yè)或其他經(jīng)濟(jì)組織，也可
以是自然人或其他可以作為合伙企業(yè)有限合伙人的合法投資主體。
4、存續(xù)期：基金存續(xù)期為7年，擬定前3年為投資期，后4年及延長期限(如
有)為管理期。
5、管理運作
（1）管理人
基金成立后，擬委托北京北斗融創(chuàng)投資管理有限公司管理，并與其簽署《委
托管理協(xié)議》。管理人負(fù)責(zé)基金的日常經(jīng)營管理事務(wù)，負(fù)責(zé)投資項目篩選、立項、
組織實施、投資后監(jiān)督管理及投資項目退出等工作。
北京北斗融創(chuàng)投資管理有限公司成立于2013年9月，注冊資本300萬元人民
幣，注冊地在中關(guān)村國家創(chuàng)新自主示范區(qū)，是專注于導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)、按市場化機(jī)制運
作設(shè)立的股權(quán)投資及投資管理機(jī)構(gòu)，其核心團(tuán)隊具有豐富的相關(guān)產(chǎn)業(yè)、投資管理
和企業(yè)管理經(jīng)驗。
（2）管理費
管理費比率為2%/年。投資期內(nèi)，全體有限合伙人每年按照認(rèn)繳出資額的2%
向管理人支付；投資期結(jié)束后的合伙期限內(nèi)，每年全體有限合伙人按照實繳出資
總額中已用于項目投資但尚未退出的投資成本的2%支付管理費。
管理費主要用于管理人日常營運相關(guān)的所有費用，包括其雇員工資福利以及
與本基金潛在投資項目有關(guān)的初期調(diào)研費用等。
（3）投資決策委員會
基金成立專門的投資決策委員會，負(fù)責(zé)對投資團(tuán)隊提交的投資項目審議并作
出決定，投資決策委員會由3名委員組成，任何投資項目之投資及退出決定須經(jīng)
投資決策委員會成員的一致表決通過。
（4）資金托管
基金將募集的資金托管給有托管業(yè)務(wù)資質(zhì)的銀行金融機(jī)構(gòu)，并與其簽署相關(guān)
托管協(xié)議，托管費用按相關(guān)托管協(xié)議執(zhí)行。托管人根據(jù)相關(guān)托管協(xié)議和有關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，對基金的投資對象、資產(chǎn)的核算、資產(chǎn)凈值的計算、管理人報酬的
計提和支付、收益分配等行為的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查。
四、本項目對公司的影響及經(jīng)濟(jì)效益分析
1、進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局，作好技術(shù)儲備，推動技術(shù)創(chuàng)新
在公司發(fā)展導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)及其外延拓展行業(yè)的過程中，為防止技術(shù)落后，需要不
斷追蹤與發(fā)現(xiàn)行業(yè)新技術(shù)與新的業(yè)務(wù)模式。運用資本投資作為紐帶，為公司在產(chǎn)
業(yè)鏈上作好技術(shù)儲備、項目儲備，促進(jìn)上下游的新技術(shù)、新業(yè)務(wù)模式與公司業(yè)務(wù)
的結(jié)合，提升公司的競爭力。
2、發(fā)揮資金杠桿作用，吸引更多社會資金進(jìn)入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
參與設(shè)立聚焦于導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的股權(quán)投資基金，可充分發(fā)揮資金撬動作用，以少
量種子資金為財務(wù)杠桿，吸引更多的資金投入至導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)以促進(jìn)及支持公司發(fā)
展，鞏固現(xiàn)有重點業(yè)務(wù)的實力，支持其成為細(xì)分領(lǐng)域的龍頭。同時，順應(yīng)導(dǎo)航產(chǎn)
業(yè)發(fā)展趨勢，即逐步擴(kuò)大上游核心技術(shù)和下游應(yīng)用及運營的份額，推動行業(yè)整體
良性發(fā)展。
3、規(guī)避投資風(fēng)險，提高投資收益率，獲得較高收益
公司為提高產(chǎn)業(yè)基金的運營管理，需要引入具有專業(yè)水準(zhǔn)的基金管理公司，
而合作投資人北斗融創(chuàng)的主要管理團(tuán)隊擁有豐富的基金管理經(jīng)驗、投資經(jīng)驗及完
整的投資決策體系，雙方的合作通過市場化運作，引進(jìn)多元化投資者，遴選投資
項目，配置相關(guān)資源，提高投資收益率，規(guī)避投資風(fēng)險，預(yù)期擁有較高的收益。
五、備查文件
北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議。
特此公告。
北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會
2014年8月14日
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