本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本公司已于2014年9月4日發(fā)布了《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開2014年第七次臨時股東大會的通知》，并于2014年9月17日發(fā)布了《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開2014年第七次臨時股東大會的提示性公告》。
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況：
1、召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2014年9月22日（周一）下午14:50；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年9月21日（周日）—2014年9月22日（周一）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2014年9月22日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2014年9月21日（周日）15:00至2014年9月22日（周一）15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳
3、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司第五屆董事會
5、主持人：董事長侯占軍先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席的情況：
1、出席的總體情況：
股東（代理人）15人，代表股份182,062,794股，占上市公司有表決權(quán)總股份的26.9784%。
其中：參加現(xiàn)場投票的股東（代理人）4人，代表股份181,557,562股，占上市公司有表決權(quán)總股份的26.9035％；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）11人，代表股份505,232股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.0749%。
2、公司部分董事、監(jiān)事，董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。
3、公司聘請北京市天岳律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、劉敏律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式逐項審議并通過如下決議，監(jiān)事代表李斌先生、法律顧問朱衛(wèi)江、劉敏律師和股東代表陳萍女士、翟姍姍女士擔(dān)任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計票過程。
議案1、關(guān)于為華素制藥向昆侖信托貸款提供擔(dān)保的議案
表決情況：
同意181,906,494股，占出席會議股東所持有效表決股份99.9142%；反對156,300股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0858% ；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意23,791,600股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 99.3473%；反對156,300股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0.6527%；棄權(quán)0股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0 %。
根據(jù)出席現(xiàn)場會議的股東自述，兩位現(xiàn)場投票的單獨持有5％以下股份的社會公眾股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系（合計持有40萬股）。公司未知該兩股東與其他單獨持有5％以下股份的股東或其他單獨持有5％以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：北京市天岳律師事務(wù)所；
2、律師姓名：朱衛(wèi)江、劉敏；
3、結(jié)論性意見：公司本次臨時股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次臨時股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、2014年第七次臨時股東大會決議；
2、股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計表（由深圳證券信息有限公司提供）；
3、股東大會現(xiàn)場表決結(jié)果（監(jiān)票人簽署）；
4、股東大會表決結(jié)果（現(xiàn)場網(wǎng)投匯總、監(jiān)票人簽署）；
5、北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事會
二Ｏ一四年九月二十二日
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